Справа № 761/28238/24
Провадження №1-кп/761/4243/2025
іменем України
19 грудня 2025 року
Шевченківський районний суд м. Києва
у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
обвинуваченого - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві кримінальне провадження по обвинуваченню
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпро, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42023000000000401 від 13.03.2023 року, -
Обвинувачений ОСОБА_5 у період з квітня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 27.04.2022, по 27.10.2023 перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи законодавчі обмеження на будь-яку співпрацю із суб'єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними йому компаніями, умисно здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, шляхом заключення контракту від 27.04.2022 № 270422 та додатковою угодою до нього від 20.05.2022 № 2 щодо купівлі - продажу цирконієвого концентрату (код товару за УКТЗЕД 2615100000) між ТОВ «ЮМИН ЛТД» (код ЄДРПОУ 43670056) та компанією «MINCO LIMITED» (Китайська Народна Республіка, реєстраційний номер 1786736), контрактів від 21.06.2022 № 2106 та від 09.11.2022 № 0111 щодо купівлі - продажу цирконієвого концентрату між ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 43670056) та компанією «MINCO LIMITED», які були поставлені суб'єкту господарської діяльності Турецької Республіки - підприємству «COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S.», усвідомлюючи те, що товари (матеріальні ресурси) поставлятимуться фактично на підконтрольну ОСОБА_5 юридичну особу ТОВ «МІНКО РУС» (ОДРН 1173123041200, після 25.08.2022 - ТОВ «ТРЕЙДКОМ») та ТОВ «Бастіон» (ОДРН РФ 1223100010484), які розташовані на території РФ, для подальшого використання у господарській діяльності підприємств на території держави-агресора.
Таким чином, ОСОБА_5 з 23.04.2022 реалізовано підприємствам держави-агресора шляхом продажу концентрат цирконовий (код товару 2615100000) на загальну суму 150 642 266,29 рос. руб.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, визнав, щиро розкаявся. В суді дав показання, відповідно до яких у період з квітня 2022 року на підставі зазначених в обвинувальному акті контрактів він здійснював господарську діяльність по поставці цирконієвого концентрату через іноземні компанії - підприємства, зазначені в обвинуваченні, усвідомлював, що концентрат фактично буде поставлятися на підприємства, розташовані на території РФ, для подальшого ними використання у господарській діяльності.
З урахуванням думки обвинуваченого, інших учасників кримінального провадження, із застосуванням вимог ч.3 ст.349 КПК України, оскільки проти цього не заперечують учасники кримінального провадження, суд визнав недоцільним дослідження тих обставин, які ніким не оспорюються, щодо часу, місця, способу, мотиву та мети, форми вини у зв'язку з відсутністю сумнівів в правильності розуміння їх змісту учасниками судового провадження, добровільності їх позицій. При цьому обвинуваченому роз'яснено, що у випадку визнання таких обставин він буде позбавлений права оскаржувати ці обставини в суді.
Таким чином, суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_5 у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою - агресором, своїми діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Вирішуючи питання про покарання, суд враховує положення ст.65 КК України, відповідно до якої особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне і достатнє для її виправлення і попередження нових злочинів. Призначене покарання за своїм видом та розміром повинно бути відповідним характеру вчинених дій їх небезпечності та даним про особу винного.
Обставинами, які пом'якшують покарання, відповідно до ст.66 КК України, є визнання вини та щире розкаяння ОСОБА_5 .
Обставин, що обтяжують покарання відповідно до ст.67 КК України, судом не встановлено.
При призначенні покарання суд враховує обставини, які пом'якшують та відсутність таких, які обтяжують покарання, ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до нетяжких злочинів, обставини вчинення кримінального правопорушення, дані про особу ОСОБА_5 , який вину визнав, щиро розкаявся, раніше не судимий, спосіб життя та репутацію обвинуваченого, який на обліках у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, має низку подяк за матеріальну підтримку благодійних фондів, гуманітарну та фінансову підтримку потреб ЗС України в період воєнного стану на території України, враховує також матеріальний стан обвинуваченого, який є працездатним та має самостійний дохід, у зв'язку з чим необхідним і достатнім буде призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі у межах, установлених у санкції статті, що передбачає відповідальність за даний злочин, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах та організаціях державної та комунальної власності та з конфіскацією усього належного ОСОБА_5 майна.
Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Враховуючи встановлені обставини, суд приходить до висновку про необхідність скасування арешту майна, з огляду на те, що підстави для його застосування відпали.
Долю речових доказів необхідно вирішити у порядку, встановленому ст. 100 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 475 КПК України, суд -
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, призначити покарання за ч.4 ст.111-1 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах та організаціях державної та комунальної власності, на строк 10 (десять) років та з конфіскацією усього належного ОСОБА_5 майна.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.06.2024 року (справа № 761/18653/24) в межах кримінального провадження №42023000000000401 від 13.03.2023 року, а саме: на майно, вилучене 14.05.2024 під час обшуку за адресою - АДРЕСА_2 , а саме: печатку нерезидента Prime Metals & Mineral Limited; печатку нерезидента Mico Group Limited; печатку фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ); штамп копія вірна ОСОБА_5 ; кліше з підписом невстановленої особи; жорсткий диск рожево-чорного кольору «My Passport Ultra» s/n: WXG1E15174EV; копію завірену нотаріусом Jorge E. Gantes S. установчих документів компанії нерезидента TERTEK TRADING S.A. (сертифікат про реєстрацію компанії) на 6 арк.; документи щодо відставки директора та президента компанії TERTEK TRADING S.A. на 3 арк.; документи щодо передачі однієї акції компанії TERTEK TRADING S.A. на 2 арк.; генеральну довіреність від директора (президента) TERTEK TRADING S.A. видана на ім'я ОСОБА_5 (завірена копія) на 2 арк.; документ щодо уповноваження ОСОБА_5 компанією TERTEK TRADING S.A. на 1 арк.; протокол ради директорів компанії TERTEK TRADING S.A. щодо права підпису генеральної довіреності на 1 арк.; документ з написом TRANSLATION №34,418 (завірена копія) на 3 арк.; документ з написом CERTIFICADO DE PERSONASURIDICA №83432 на 1 арк.; документ з написом TRANSLATION до CERTIFICADO DE PERSONASURIDICA №83432 на 1 арк.; копію витягу з ЄРДР №12021100010000063 від 13.01.2021 на 1 арк.; аркуш паперу з написом Довідка по кримінальним провадженням на 1 арк.; флеш-накопичувач чорного кольору «Transcend 32 GB JF 780», на якому міститься інформація щодо підприємства нерезидента «Minco Limited».
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.06.2024 року (справа № 761/18656/24) в межах кримінального провадження №42023000000000401 від 13.03.2023 року, а саме: на майно, вилучене 14.05.2024 під час обшуку нежитлового приміщення за адресою - м. Київ, вул. Казимира Малевича, 48, прим. № 156, а саме: договір транспортно-експедиторського обслуговування від 02.08.2022 № 02/08/т-2022 у двох примірниках на 6 арк.; CMR із зазначенням відправлення до tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. із рукописним виправленням на 1 арк.; копія сертифікату виробника tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 1 арк.; пакувальний лист tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. від 19.09.2023 на 1 арк.; специфікація № 12 до контракту №260422 від 26.04.2022 від імені Minco Limited на 1 арк.; чисті аркуші паперу з витиском печатки Minco Limited та мокрим підписом на 18 арк.; сертифікати якості Minco Limited №62-В у трьох примірниках № 62-А у трьох примірниках від 16.09.2022 на 6 арк.; пакувальні листи Minco Limited № 62Р/2 у трьох примірниках №52А-PL у трьох примірниках від 16.09.2022 на 6 арк.; комерційні інвойси Minco Limited № 62Р у трьох примірниках №52А у трьох примірниках від 16.09.2022 на 6 арк.; анкета банківська щодо відсутності діяльності з підсанкційними регіонами від 07.08.2023 підписана від імені директора Minco Limited на 7 арк.; чорнові записи на 28 арк.; виписки щодо операцій на купівлю валюти під товар tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. з листопада 2022 по лютий 2024 року на 7 арк.; комерційні інвойси, контракти, пакувальні листи, ВМД від tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 39 арк.; експортні декларації щодо експорту товару з Турції tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 11 арк.; чисті аркуші паперу з вітисками печатки ТОВ «Мінко ЮА» та підписом на 22 арк.; акти здачі приймання робіт №392 від 15.06.2022 замовник tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. у двох примірниках на 2 арк.; договір транспортно-експедиторського обслужування від tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. від 01.07.2022 у двох примірниках на 8 арк.; заявка №02062022-11 від 02.06.2022 замовник tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. у двох примірниках на 2 арк.; акт звірки за період з 01.01.2023 по 14.04.2023 Minco Limited у двох примірниках на 2 арк.; CMR №2022559 та № 2022558 tag1 Metals LTD за 03.06.2022 на 2 арк.; Invoce for payment № 964 june 072022 покупець tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S., договір транспортно-експедиторського обслужування №04/10/Т-2022 по Minco Limited на 7 арк.; сертифікати походження tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 11 арк.; чорнові записи (CMR, tag1 Metals LTD, роздруківки з електронної пошти, інвойси, сертифікати, клаптики паперу із сумами та датами) на 8 арк.; копія контракту №250823-1 від 25.08.2023 продавець tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. з специфікацією на 5 арк.; копія ВМД, інвойсів, пакувальних листів, документів на експорт товарів, сертифікатів походження tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 19 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна №12391 відправник tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 1 арк.; робочий блокнот з написом Diary Book з чорновими записами; аркуш паперу з вітдтисками печаток Minco Limited , ТОВ Мінко ЮА, Mineral Global Trading та підписами на 1 арк.; папка темно-зеленого кольору з написом Prime Minerals LTD в якій містяться реєстраційні документи Prime Minerals LTD на 80 арк.; печатка MGT Mineral Global Trading s.r.o. Mickiewicrova 2448/281107 Bratislava, Slovakia ICO:55262651, DIC:2121932692 - 1 шт., печатка Minco Limited - 1 шт.; штамп Reimbold & Strick - 1 шт.; штамп Sibelco Ankerpoort NV Postbus 423 NL 6200 AK-Maastricht - 1 шт.; штамп для підпису Minco Limited - 1 шт.; печатка Prime Minerals LTD, England, Common Seal Reg No 11014881 - 1 шт.; ноутбук Dell, s/n P2SGBV2, із зарядним пристроєм - 1 шт.; ноутбук Lenovo MO: PF9XB7524099 із зарядним пристроєм - 1 шт.; ноутбук Lenovo з написом Lenovo EINSTINOVA 21.85101 Bratislava, Slovaki, без серійного номеру із зарядним пристроєм - 1 шт.; ноутбук Dell, s/n 1RDJ1W2, із зарядним пристроєм - 1 шт.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.05.2025 року (справа 761/18655/25) в межах кримінального провадження №42023000000000401 від 13.03.2023 року, а саме: на майно, вилучене 14.05.2024 під час обшуку нежитлових приміщень, які використовує ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД», за адресою - Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Степова, 1, а саме: мобільний телефон «iPhone 13», s/n: НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , із сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_5 .
Речові докази:
- печатку нерезидента Prime Metals & Mineral Limited; печатку нерезидента Mico Group Limited; печатку фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ); штамп копія вірна ОСОБА_5 ; кліше з підписом невстановленої особи, печатка MGT Mineral Global Trading s.r.o. Mickiewicrova 2448/281107 Bratislava, Slovakia ICO:55262651, DIC:2121932692 - 1 шт., печатка Minco Limited - 1 шт.; штамп Reimbold & Strick - 1 шт.; штамп Sibelco Ankerpoort NV Postbus 423 NL 6200 AK-Maastricht - 1 шт.; штамп для підпису Minco Limited - 1 шт.; печатка Prime Minerals LTD, England, Common Seal Reg No 11014881 - 1 шт.- знищити;
- ноутбук Dell, s/n P2SGBV2, із зарядним пристроєм - 1 шт.; ноутбук Lenovo MO: PF9XB7524099 із зарядним пристроєм - 1 шт.; ноутбук Lenovo з написом Lenovo EINSTINOVA 21.85101 Bratislava, Slovaki, без серійного номеру із зарядним пристроєм - 1 шт.; ноутбук Dell, s/n 1RDJ1W2, із зарядним пристроєм - 1 шт., мобільний телефон «iPhone 13», s/n: НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , із сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_5 , жорсткий диск рожево-чорного кольору «My Passport Ultra» s/n: WXG1E15174EV; копію завірену нотаріусом Jorge E. Gantes S. установчих документів компанії нерезидента TERTEK TRADING S.A. (сертифікат про реєстрацію компанії) на 6 арк.; документи щодо відставки директора та президента компанії TERTEK TRADING S.A. на 3 арк.; документи щодо передачі однієї акції компанії TERTEK TRADING S.A. на 2 арк.; генеральну довіреність від директора (президента) TERTEK TRADING S.A. видана на ім'я ОСОБА_5 (завірена копія) на 2 арк.; документ щодо уповноваження ОСОБА_5 компанією TERTEK TRADING S.A. на 1 арк.; протокол ради директорів компанії TERTEK TRADING S.A. щодо права підпису генеральної довіреності на 1 арк.; документ з написом TRANSLATION №34,418 (завірена копія) на 3 арк.; документ з написом CERTIFICADO DE PERSONASURIDICA №83432 на 1 арк.; документ з написом TRANSLATION до CERTIFICADO DE PERSONASURIDICA №83432 на 1 арк.; копію витягу з ЄРДР №12021100010000063 від 13.01.2021 на 1 арк.; аркуш паперу з написом Довідка по кримінальним провадженням на 1 арк.; флеш-накопичувач чорного кольору «Transcend 32 GB JF 780», на якому міститься інформація щодо підприємства нерезидента «Minco Limited», договір транспортно-експедиторського обслуговування від 02.08.2022 № 02/08/т-2022 у двох примірниках на 6 арк.; CMR із зазначенням відправлення до tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. із рукописним виправленням на 1 арк.; копія сертифікату виробника tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 1 арк.; пакувальний лист tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. від 19.09.2023 на 1 арк.; специфікація № 12 до контракту №260422 від 26.04.2022 від імені Minco Limited на 1 арк.; чисті аркуші паперу з витиском печатки Minco Limited та мокрим підписом на 18 арк.; сертифікати якості Minco Limited №62-В у трьох примірниках № 62-А у трьох примірниках від 16.09.2022 на 6 арк.; пакувальні листи Minco Limited № 62Р/2 у трьох примірниках №52А-PL у трьох примірниках від 16.09.2022 на 6 арк.; комерційні інвойси Minco Limited № 62Р у трьох примірниках №52А у трьох примірниках від 16.09.2022 на 6 арк.; анкета банківська щодо відсутності діяльності з підсанкційними регіонами від 07.08.2023 підписана від імені директора Minco Limited на 7 арк.; чорнові записи на 28 арк.; виписки щодо операцій на купівлю валюти під товар tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. з листопада 2022 по лютий 2024 року на 7 арк.; комерційні інвойси, контракти, пакувальні листи, ВМД від tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 39 арк.; експортні декларації щодо експорту товару з Турції tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 11 арк.; чисті аркуші паперу з вітисками печатки ТОВ «Мінко ЮА» та підписом на 22 арк.; акти здачі приймання робіт №392 від 15.06.2022 замовник tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. у двох примірниках на 2 арк.; договір транспортно-експедиторського обслужування від tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. від 01.07.2022 у двох примірниках на 8 арк.; заявка №02062022-11 від 02.06.2022 замовник tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. у двох примірниках на 2 арк.; акт звірки за період з 01.01.2023 по 14.04.2023 Minco Limited у двох примірниках на 2 арк.; CMR №2022559 та № 2022558 tag1 Metals LTD за 03.06.2022 на 2 арк.; Invoce for payment № 964 june 072022 покупець tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S., договір транспортно-експедиторського обслужування №04/10/Т-2022 по Minco Limited на 7 арк.; сертифікати походження tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 11 арк.; чорнові записи (CMR, tag1 Metals LTD, роздруківки з електронної пошти, інвойси, сертифікати, клаптики паперу із сумами та датами) на 8 арк.; копія контракту №250823-1 від 25.08.2023 продавець tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. з специфікацією на 5 арк.; копія ВМД, інвойсів, пакувальних листів, документів на експорт товарів, сертифікатів походження tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 19 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна №12391 відправник tag1 PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 1 арк.; робочий блокнот з написом Diary Book з чорновими записами; аркуш паперу з вітдтисками печаток Minco Limited , ТОВ Мінко ЮА, Mineral Global Trading та підписами на 1 арк.; папка темно-зеленого кольору з написом Prime Minerals LTD в якій містяться реєстраційні документи Prime Minerals LTD на 80 арк., перелік документів згідно постанови про визнання речових доказів від 15.05.2024 року - повернути власникам.
На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту отримання копії вироку з урахуванням положень ч.3 ст.349 КПК України.
Якщо вирок ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення, з урахуванням положень ч.3 ст. 349 КПК України.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Суддя ОСОБА_1