Справа № 569/6208/25
1-кс/569/5736/25
іменем України
28 липня 2025 року м.Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 42024181110000045 від 09.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України, (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42024181110000045 від 09.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.239, ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 будучи службовою особою - директором філії державного підприємства, перебуваючи в злочинній змові з іншими особами, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе тп діючи в інтересах приватних товариств, що здійснюють свою діяльність на території Рівненського району, зокрема: «З» с. Велика Омеляна Рівненського району, «Ш» с. Великий Олексин Рівненського районну та ряд інших, впродовж 2023-2024 років вчиняє неправомірні дії (шляхом неврахування виробничих потужностей підприємства), чим сприяє укладення договорів на поставку відходів тваринного походження для утилізації шляхом завищення фактичного прийнятих обсягів відходів від підприємств, внаслідок спільних злочинних дій завдають тяжких наслідків інтересам держави.
22.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за фактичним місцем господарської діяльності ТОВ «МАЯК-3» код ЄДРПОУ 33511351 за адресою Рівненська область, Рівненський район, с. Кургани, вул. Шляхова, 6, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 5620485700:05:002:0101, а також у інших житлових та нежитлових, підчобних приміщеннях, у ході якого було виявлено та вилучено:
Договір №КОС/06/У/__/38621494/2023 про утилізацію відходів від 08.08.2023 на 2арк.
Додаткова угода №1 до Договору №КОС/06/У/__/38621494/2023 про утилізацію відходів від 08.08.2023 - від 02.01.2024 на 1 арк.
Додаткова угода №2 до Договору №КОС/06/У/__/38621494/2023 про утилізацію відходів від 08.08.2023 - від 22.04.2024 на 1 арк.
Додаткова угода №3 до Договору №КОС/06/У/__/38621494/2023 про утилізацію відходів від 08.08.2023 - від 01.06.2024 на 1 арк.
Акт звірки взаємних розрахунків станом за 2023 рік між ТОВ «Маяк-3» і Костопільська філія ДП «Укрветсанзавод» на 1 арк.
Платіжні інструкції за 2023 рік - усього на 12 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №306 від 01.09.2023, приймальна квитанція №283-1 від 01.09.2023, ТТН №5655 від 01.09.2023 - усього на 3 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №307 від 13.09.2023, приймальна квитанція №297-1 від 13.09.2023, рахунок на оплату №355 від 13.09.2023, ТТН №32 від 13.09.2023 - усього на 4 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №352 від 06.10.2023, приймальна квитанція №336-1 від 06.10.2023, рахунок на оплату №396 від 06.10.2023, ТТН №40-1 від 06.10.2023- усього на 4 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №356 від 11.10.2023, приймальна квитанція №338 від 11.10.2023, рахунок на оплату №397 від 11.10.2023, ТТН №43 від 11.10.2023- усього на 4 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №354 від 13.10.2023, приймальна квитанція №339-1 від 13.10.2023, рахунок на оплату №400 від 18.10.2023, ТТН №46 від 18.10.2023- усього на 4 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №357 від 18.10.2023, приймальна квитанція №341 від 18.10.2023, рахунок на оплату №401 від 13.10.2023 - усього на 3 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №375 від 20.10.2023, приймальна квитанція №347-1 від 20.10.2023, рахунок на оплату №420 від 20.10.2023, ТТН №50-1 від 20.10.2023- усього на 4 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №376 від 25.10.2023, приймальна квитанція №356 від 25.10.2023, рахунок на оплату №429 від 01.11.2023, ТТН №52 від 25.11.2023- усього на 4 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №379 від 27.10.2023 на 1арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №389 від 01.11.2023, приймальна квитанція №365 від 01.11.2023 - усього на 2 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №388 від 03.11.2023, приймальна квитанція №369-1 від 03.11.2023, рахунок на оплату №437 від 03.11.2023, ТТН №55 від 03.11.2023- усього на 4 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №403 від 08.11.2023, приймальна квитанція №377 від 08.11.2023, рахунок на оплату №448 від 08.11.2023 - усього на 3 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №407 від 10.11.2023, приймальна квитанція №383 від 10.11.2023, рахунок на оплату №454 від 10.11.2023 - усього на 3 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №415 від 17.11.2023, приймальна квитанція №389 від 17.11.2023, рахунок на оплату №461 від 17.11.2023 - усього на 3 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №433 від 29.11.2023, приймальна квитанція №406 від 29.11.2023 - усього на 2 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №452 від 08.12.2023, приймальна квитанція №419-2 від 08.12.2023, рахунок на оплату №495 від 08.12.2023 - усього на 3 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №457 від 13.12.2023, приймальна квитанція №421-2 від 13.12.2023, рахунок на оплату №502 від 13.12.2023 - усього на 3 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №465 від 20.12.2023, приймальна квитанція №429 від 20.12.2023, рахунок на оплату №511 від 20.12.2023 - усього на 3 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №468 від 22.12.2023, приймальна квитанція №433 від 22.12.2023, рахунок на оплату №518 від 22.12.2023 - усього на 3 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №474 від 27.12.2023, приймальна квитанція №438 від 27.12.2023, рахунок на оплату №526 від 27.12.2023 - усього на 3 арк.
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №478 від 29.12.2023, приймальна квитанція №440 від 29.12.2023, рахунок на оплату №528 від 29.12.2023 - усього на 3 арк.
Видаткові накладні та ТТН за 2023 рік - усього на 34арк.
Акт звірки взаємних розрахунків станом за 2024 рік між ТОВ «Маяк-3» і Костопільська філія ДП «Укрветсанзавод» на 2 арк.
Платіжні інструкції за 2024 рік - усього на 55 арк.
Видаткові накладні та Товарно-транспортні накладні за 2024 рік між ТОВ «МАЯК-3» та Костопільська філія ДП «Укрветсанзавод» у кількості 60шт. - усього на 120 арк.
Акти здачі-приймання робіт (надання послуг), корінці приймальних квитанцій та Рахунки на оплату за 2024 рік між ТОВ «МАЯК-3» та Костопільська філія ДП «Укрветсанзавод» у кількості 22шт - всього на 66арк.
Акти здачі-приймання робіт (надання послуг), корінці приймальних квитанцій та Рахунки на оплату та Товарно-транспортні накладні за 2024 рік між ТОВ «МАЯК-3» та Костопільська філія ДП «Укрветсанзавод» - усього на 189 арк.
Акти приймання - передачі технічних відходів та Товарно-транспортні накладні за 2024 рік - на 41арк. та ТТН за 2023 рік на 1арк - усього на 42арк.
Зазначені документи було вилучено та поміщено до спеціального пакету Національна поліція України №QYH0078018.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Зазначені документи було вилучено та поміщено до спеціального пакету Національна поліція України №QYH0078018.
Вилучені в ході проведення слідчих дій речі та документи мають істотне значення по даному кримінальному провадженню, як речові докази, являються матеріальними об'єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчиненого злочину та відповідають вимогам речових доказів, передбачених статтею 98 КПК України.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт, що полягає у забороні права володіння, користування, розпорядження та відчуження на наступні речі та документи, вилучені під час проведення обшуку за фактичним місцем господарської діяльності ТОВ «МАЯК-3» код ЄДРПОУ 33511351 за адресою Рівненська область, Рівненський район, с. Кургани, вул. Шляхова, 6, а саме на:
1. Договір №КОС/06/У/__/38621494/2023 про утилізацію відходів від 08.08.2023 на 2арк.
2. Додаткова угода №1 до Договору №КОС/06/У/__/38621494/2023 про утилізацію відходів від 08.08.2023 - від 02.01.2024 на 1 арк.
3. Додаткова угода №2 до Договору №КОС/06/У/__/38621494/2023 про утилізацію відходів від 08.08.2023 - від 22.04.2024 на 1 арк.
4. Додаткова угода №3 до Договору №КОС/06/У/__/38621494/2023 про утилізацію відходів від 08.08.2023 - від 01.06.2024 на 1 арк.
5. Акт звірки взаємних розрахунків станом за 2023 рік між ТОВ «Маяк-3» і Костопільська філія ДП «Укрветсанзавод» на 1 арк.
6. Платіжні інструкції за 2023 рік - усього на 12 арк.
7. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №306 від 01.09.2023, приймальна квитанція №283-1 від 01.09.2023, ТТН №5655 від 01.09.2023 - усього на 3 арк.
8. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №307 від 13.09.2023, приймальна квитанція №297-1 від 13.09.2023, рахунок на оплату №355 від 13.09.2023, ТТН №32 від 13.09.2023 - усього на 4 арк.
9. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №352 від 06.10.2023, приймальна квитанція №336-1 від 06.10.2023, рахунок на оплату №396 від 06.10.2023, ТТН №40-1 від 06.10.2023- усього на 4 арк.
10. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №356 від 11.10.2023, приймальна квитанція №338 від 11.10.2023, рахунок на оплату №397 від 11.10.2023, ТТН №43 від 11.10.2023- усього на 4 арк.
11. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №354 від 13.10.2023, приймальна квитанція №339-1 від 13.10.2023, рахунок на оплату №400 від 18.10.2023, ТТН №46 від 18.10.2023- усього на 4 арк.
12. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №357 від 18.10.2023, приймальна квитанція №341 від 18.10.2023, рахунок на оплату №401 від 13.10.2023 - усього на 3 арк.
13. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №375 від 20.10.2023, приймальна квитанція №347-1 від 20.10.2023, рахунок на оплату №420 від 20.10.2023, ТТН №50-1 від 20.10.2023- усього на 4 арк.
14. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №376 від 25.10.2023, приймальна квитанція №356 від 25.10.2023, рахунок на оплату №429 від 01.11.2023, ТТН №52 від 25.11.2023- усього на 4 арк.
15. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №379 від 27.10.2023 на 1арк.
16. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №389 від 01.11.2023, приймальна квитанція №365 від 01.11.2023 - усього на 2 арк.
17. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №388 від 03.11.2023, приймальна квитанція №369-1 від 03.11.2023, рахунок на оплату №437 від 03.11.2023, ТТН №55 від 03.11.2023- усього на 4 арк.
18. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №403 від 08.11.2023, приймальна квитанція №377 від 08.11.2023, рахунок на оплату №448 від 08.11.2023 - усього на 3 арк.
19. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №407 від 10.11.2023, приймальна квитанція №383 від 10.11.2023, рахунок на оплату №454 від 10.11.2023 - усього на 3 арк.
20. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №415 від 17.11.2023, приймальна квитанція №389 від 17.11.2023, рахунок на оплату №461 від 17.11.2023 - усього на 3 арк.
21. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №433 від 29.11.2023, приймальна квитанція №406 від 29.11.2023 - усього на 2 арк.
22. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №452 від 08.12.2023, приймальна квитанція №419-2 від 08.12.2023, рахунок на оплату №495 від 08.12.2023 - усього на 3 арк.
23. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №457 від 13.12.2023, приймальна квитанція №421-2 від 13.12.2023, рахунок на оплату №502 від 13.12.2023 - усього на 3 арк.
24. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №465 від 20.12.2023, приймальна квитанція №429 від 20.12.2023, рахунок на оплату №511 від 20.12.2023 - усього на 3 арк.
25. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №468 від 22.12.2023, приймальна квитанція №433 від 22.12.2023, рахунок на оплату №518 від 22.12.2023 - усього на 3 арк.
26. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №474 від 27.12.2023, приймальна квитанція №438 від 27.12.2023, рахунок на оплату №526 від 27.12.2023 - усього на 3 арк.
27. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №478 від 29.12.2023, приймальна квитанція №440 від 29.12.2023, рахунок на оплату №528 від 29.12.2023 - усього на 3 арк.
28. Видаткові накладні та ТТН за 2023 рік - усього на 34арк.
29. Акт звірки взаємних розрахунків станом за 2024 рік між ТОВ «Маяк-3» і Костопільська філія ДП «Укрветсанзавод» на 2 арк.
30. Платіжні інструкції за 2024 рік - усього на 55 арк.
31. Видаткові накладні та Товарно-транспортні накладні за 2024 рік між ТОВ «МАЯК-3» та Костопільська філія ДП «Укрветсанзавод» у кількості 60шт. - усього на 120 арк.
32. Акти здачі-приймання робіт (надання послуг), корінці приймальних квитанцій та Рахунки на оплату за 2024 рік між ТОВ «МАЯК-3» та Костопільська філія ДП «Укрветсанзавод» у кількості 22шт - всього на 66арк.
33. Акти здачі-приймання робіт (надання послуг), корінці приймальних квитанцій та Рахунки на оплату та Товарно-транспортні накладні за 2024 рік між ТОВ «МАЯК-3» та Костопільська філія ДП «Укрветсанзавод» - усього на 189 арк.
34. Акти приймання - передачі технічних відходів та Товарно-транспортні накладні за 2024 рік - на 41арк. та ТТН за 2023 рік на 1арк - усього на 42арк.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_6