Справа № 544/3161/25
пров. № 1-кс/544/450/2025
22 грудня 2025 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025175580000232 від 14.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання старший дізавач обґрунтовує тим, що 13.12.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 10.12.2025 після 13:17год знайшла в Інтернет-ресурсі оголошення про продаж зарядної станції, перейшла за електронним посиланням, вказаним в оголошенні, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого, під час листування в чаті Телеграм-каналу з менеджером магазину на ім'я ОСОБА_6 домовилась про купівлю товару зарядної станції за 27000грн та перерахувала предоплату за товар в повному обсязі в сумі 27000грн на банківський картковий рахунок, вказаний менеджером магазину, а саме: НОМЕР_1 . Після цього зв'язок з магазином припинився, замовлений товар не надійшов, кошти заявниці не повернуто.
За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я потерпілої ОСОБА_5 відкритий банківський картковий рахунок, номер рахунку НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 .
10.12.2025 в Телеграм-каналі електронним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж зарядної станції EcoFlow DELTA Pго 3 за ціною 27000грн. ЇЇ це зацікавило і ОСОБА_5 вирішила придбати даний товар. Так, о 09:25год за вказаним електронним посиланням, в чаті Телеграм-каналу ОСОБА_5 надіслала повідомлення з запитанням, чи є в наявності вказаний товар. Того ж дня о 13:17год у вказаному чаті надійшла відповідь від адресату « ОСОБА_7 » про те, що товар є в наявності. Далі під час спілкуванні в чаті була домовленість про продаж товару зарядної станції EcoFlow DELTA Pro 3 за ціною 27000грн. ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_5 номер банківського рахунку НОМЕР_1 , на який вона мала внести повну предоплату за товар. Менеджер у своєму повідомлення запевнила, що товар буде відправлено протягом 2-х годин після того, як ОСОБА_5 вишле квитанцію про оплату. О 14:17год того ж дня ОСОБА_5 оплатила вартість товару в повному обсязі в сумі 27000грн та надіслала у тому ж чаті квитанцію про оплату. Після цього менеджер ОСОБА_6 написала ОСОБА_5 , що повідомить, коли відправить товар. Однак після того, зв'язок з вказаним чатом припинився, повідомлення ОСОБА_5 залишаються без реагування, а товар не надійшов. Зрозумівши, що ОСОБА_5 ошукали і заволоділи її коштами шляхом обману, 13.12.2027 ОСОБА_5 написала заяву до поліції.
Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в період часу з 10.12.2025 року по дату винесення ухвали, відомості про особу, на яку відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес які використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому по АДРЕСА_2 .
Старший дізнавач в судове засідання не з'явилася, просила клопотання розглядати без її участі.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025175580000232 від 14.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити групі дізнавачів СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та які містять інформацію:
- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 30.09.2025 по 22.12.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 10.12.2025 по 22.12.2025.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати групі дізнавачів СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товаристваАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та які містять інформацію:
- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 30.09.2025 по 22.12.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 10.12.2025 по 22.12.2025.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 22 лютого 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1