Справа № 544/429/25
пров. № 1-кс/544/446/2025
22 грудня 2025 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025175580000014 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 03.01.2025 невідома особа шляхом шахрайських дій під приводом заробітку в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в загальній сумі 41300грн, які вона перерахувала з власних карток ІНФОРМАЦІЯ_1 : 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 на картки банку: 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 .
Допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 01.01.2025 о 09год 05хв на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_5 , в якому малася інформація про те, що її запрошують стати партнером тік току з можливістю заробітку та там же малося посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 В подальшому після перегляду даного повідомлення перейшла за вищевказаним посиланням та її перевело на WhatsApp на номер телефону НОМЕР_6 . В подальшому в ході переписки запропонували лайкати відео посилання, які невідомі їй скидували, що вона й робила, та вони їй платили грошові кошти шляхом перерахування на її картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 , а саме перераховували грошові кошти сумами по 120 грн, 160 грн, 160 грн, 150 грн. Потім вони запропонували їй заплатити за відео, яке вони скинуть, та вподальшому вони повинні були повернути їй заплачені нею грошові кошти з комісією в 30%. На дану пропозицію вона погодилася. В подальшому їй запропонували перерахувати їм 3000грн, та вона повинна була б зі слів отримати 3900грн, та вона перерахувала їм з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000грн о 10год 19х, 03.01.2025 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Після чого їй повідомили, що є ще одне оплачуване завдання, яке вона повинна виконати, але вже на 9500грн та на дану пропозицію вона погодилася, так як їй не повернули б попередньо перераховані 3000грн. Потім ОСОБА_6 перерахувала з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9500грн о 12 год 24 хв 03.01.2025 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . Після того як виконала вищевказані завдання, їй знову повідомили, щоб повернути свої грошові кошти, а саме 9500грн та 3000 грн, потрібно знову виконати ще одне завдання на 28800грн, та на дану пропозицію вона погодилася, так як їй не повернули б її попередні грошові кошти. Потім знову перерахувала з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 28800грн о 13год 17хв 03.01.2025 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . Після того їй знову написали, що є ще одне завдання на суму 55800, але так як в неї таких грошових коштів не було вона не стала продовжувати та на вимоги повернути грошові кошти, які вона їм перерахувала, відмовилися, вказавши що повинна виконати наступне завдання та тільки тоді грошові кошти вона отримає.
Відповідно до ухвали Пирятинського районного суду Полтавської області (справа №544/429/25) було здійснено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці № НОМЕР_3 та встановлено, що власником банківської картк є ОСОБА_7 . Згідно інформації про рух коштів за вказаною карткою встановлено, що 03.01.2025 о 12год 24хв було надходження грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 9500грн та 03.01.2025 о 13год 17хв було надходження грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 в сумі 28800грн. Після перерахування грошових коштів потерпілої з даної картки здійснювалися транзакції щодо перерахування грошових коштів на інші банківські картки, зокрема, на картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до додатку 1 встановлено, що грошові кошти перераховувалися на банківські картки, емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про володільців банківських карток: 1) № НОМЕР_8 ; 2)№ НОМЕР_9 ; 3) № НОМЕР_10 ; 4) НОМЕР_11 , на які було перераховано грошові кошти.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , не встановлена, дізнавач вказує на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських картках зазначеним вище за період часу з 01.01.2025 по 01.02.2025 для встановлення інформації про вказані перекази, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребувания документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025175580000014 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити групі дізнавачів СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: 1) № НОМЕР_8 ; 2) № НОМЕР_9 ; 3) № НОМЕР_10 ; 4) № НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2025 по 01.02.2025, а саме інформацію про перекази грошових коштів, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу з правом їх вилучення.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформаціїпро рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: 1) № НОМЕР_8 ; 2) № НОМЕР_9 ; 3) № НОМЕР_10 ; 4) № НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2025 по 01.02.2025, а саме інформацію про перекази грошових коштів, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу з правом їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 22 лютого 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1