Справа № 544/429/25
пров. № 1-кс/544/447/2025
22 грудня 2025 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025175580000014 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 03.01.2025 невідома особа шляхом шахрайських дій під приводом заробітку в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в загальній сумі 41300грн, які вона перерахувала з власних карток ІНФОРМАЦІЯ_3 : 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 на картки банку: 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 .
Допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 01.01.2025 о 09год 05хв на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_5 . в якому малася інформація про те, що її запрошують стати партнером тік току з можливістю заробітку та там же малося посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 В подальшому після перегляду даного повідомлення перейшла за вищевказаним посиланням та її перевело на WhatsApp на номер телефону НОМЕР_6 . В подальшому в ході переписки запропонували лайкати відео посилання. які невідомі їй скидували, що вона й робила. та вони їй платили грошові кошти шляхом перерахування на її картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , а саме перераховували грошові кошти сумами по 120грн, 160грн, 160грн, 150грн. Потім вони запропонували їй заплатити за відео, яке вони скинуть та в подальшому вони повинні були повернути їй заплачені нею грошові кошти з комісією в 30%. На дану пропозицію вона погодилася. Далі їй запропонували перерахувати їм 3000грн, та вона повинна була б з слів отримати 3900грн, та вона перерахувала їм з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000грн о 10год 19хв 03.01.2025 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , після чого їй повідомили, що є ще одне оплачуване завдання, яке вона повинна виконати, але вже на 9500грн та на дану пропозицію вона погодилася, так як їй не повернули б попередньо перераховані 3000грн. Потім ОСОБА_6 перерахувала з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9500грн о 12год 24хв 03.01.2025 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 . Після того як виконала вищевказані завдання їй знову повідомили, щоб повернути свої грошові кошти, а саме 9500грн та 3000 грн, потрібно знову виконати ще одне завдання на 28800грн, та на дану пропозицію вона погодилася, так як їй не повернули б її попередні грошові кошти. Потім знову перерахувала з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 28800грн о 13год 17хв 03.01.2025 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 . Після того їй знову написали, що є ще одне завдання на суму 55800, але так як в неї таких грошових коштів не було, вона не стала продовжувати та на вимоги повернути грошові кошти, які вона їм перерахувала, відмовилися, вказавши що повинна виконати наступне завдання та тільки тоді грошові кошти вона отримає.
Відповідно до ухвали Пирятинського районного суду Полтавської області справа №544/429/25 було здійснено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться по банківській картці № НОМЕР_3 та встановлено, що власником банківської картки є ОСОБА_7 . Згідно інформації про рух коштів за вказаною карткою встановлено, що 03.01.2025 о 12год 24хв було надходження грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 в сумі 9500грн та 03.01.2025 о 13год 17 хв було надходження грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 в сумі 28800грн. Після перерахування грошових коштів потерпілої з даної картки здійснювалися транзакції щодо перерахування грошових коштів на інші банківські картки, зокрема, на картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до додатку 1 встановлено, що грошові кошти перераховувалися на банківські картки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 .
Таким чином, дізнавач вказує на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про володільців банківських карток, зазначених вище, на які було перераховано грошові кошти.
Вказана інформація є банківською таємницею і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання ІНФОРМАЦІЯ_9 »надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025175580000014 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити групі дізнавачів СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , за період часу з 01.01.2025 по 01.02.2025, інформацію про перекази грошових коштів, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії, а саме інформації про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , за період часу з 01.01.2025 по 01.02.2025, інформацію про перекази грошових коштів, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 22 лютого 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1