Справа № 750/17146/25
Провадження № 1-кс/750/5495/25
26 грудня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000802 від 20.07.2025, -
Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий, яка звернулася з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000802 від 20.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона здійснила декілька переказів грошових коштів на загальну суму 152950 грн під приводом заробітку в мережі Інтернет. Грошові кошти вона перерахувала зі своїх банківських карток, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 18.07.2025 об 11:03 год. на картковий рахунок НОМЕР_1 кошти в сумі 359 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_2 ; 18.07.2025 о 14:42 год. на картковий рахунок НОМЕР_3 кошти в сумі 1679 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_2 ; 18.07.2025 о 15:01 год. на картковий рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 349 грн; 19.07.2025 о 11:45 год. на картковий рахунок НОМЕР_5 кошти в сумі 5419 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_2 ; 19.07.2025 о 12:09 год. на картковий рахунок НОМЕР_6 кошти в сумі 26239 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_2 ; 19.07.2025 о 13:30 год. на картковий рахунок НОМЕР_7 з картки її чоловіка ОСОБА_6 кошти НОМЕР_8 кошти в сумі 29800 грн та 19.07.2025 о 13:30 год. на банківську картку НОМЕР_9 кошти в сумі 29657 грн з тієї самої банківської картки її чоловіка; 19.07.2025 о 14:23 год. на картковий рахунок НОМЕР_10 кошти в сумі 29700 грн з банківського рахунку її подруги ОСОБА_7 НОМЕР_11 та 19.07.2025 о 14:30 год. кошти в сумі 29757 грн на картковий рахунок НОМЕР_7 з того самого рахунку останньої.
У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_7 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо інформації за картковим рахунком № НОМЕР_7 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому вигляді) за період часу з 18.07.2025 до 01.08.2025; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 18.07.2025 до 01.08.2025; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 18.07.2025 до 01.08.2025.
Строк дії ухвали встановити до 26 лютого 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1