Справа № 750/10841/25
Провадження № 1-кс/750/5498/25
26 грудня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340002149 від 24.07.2025, -
Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340002149 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 22.07.2025 розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу дитячих речей на суму 600 грн. Того ж дня їй надійшло повідомлення у застосунку «Viber» від абонента « ОСОБА_6 », номер телефону НОМЕР_1 , з пропозицією придбати товар за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона погодилась. Продавець надіслала їй посилання, за яким вона перейшла, та на сторінці сайту, що відкрилася, ввела свій номер телефону ( НОМЕР_2 ) та дані банківської картки № НОМЕР_3 . Після цього їй зателефонував оператор і просив підтвердити вхід, що вона й зробила. Потім вона вирішила увійти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак їй це не вдалося. Коли вона відновила доступ до свого облікового запису, то виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_4 списано грошові кошти у сумі 17150 грн. Одразу після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої банківські картки. Через годину абонент « ОСОБА_6 » у застосунку «Viber» видалила свої повідомлення.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_6 ), щодо інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 , а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (копія паспорту, договори); фото, зроблені під час карткового відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за 22.07.2025.
Строк дії ухвали встановити до 26 січня 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1