Справа № 750/10055/25
Провадження № 1-кс/750/5501/25
26 грудня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340002093 від 19.07.2025, -
Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо платіжних операцій.
Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340002093 від 19.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що здійснювала замовлення ліків через сайт, який знайшла у соціальній мережі «Facebook»; ліки отримувала в повному обсязі відповідно до замовлень; для оформлення замовлення вводила свої особисті дані, ПІБ та номер телефону. 08.07.2055 о 12 год. 27 хв. їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він повідомив, що гроші за її ліки йшли на рахунок колаборантів, через це її внесено до списку таких осіб, тому їй треба з'явитись до м. Києва для надання показань та очної ставки. Також він надіслав їй повістку про виклик. Після цього чоловік повідомив, що їй можна не їхати до м. Києва, а також зняти її з бази колаборантів. У цьому їй допоможе його колега « ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_2 . В подальшому з нею зв'язалась вказана особа та повідомила, що отримала від колеги всі документи та завтра піде в прокуратуру для вирішення даного питання. 09.07.2025 їй знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що необхідно вимкнути всю техніку вдома, залишивши увімкненим тільки телефон та поклавши його на стіл, щоб вони могли просканувати її дім. Після «сканування» ОСОБА_6 запитала, чи має вона збереження в іноземній валюті. Вона повідомила, що має 9000 доларів США та 2500 євро, на що ОСОБА_6 повідомила, що дані кошти необхідно переказати на рахунок СБУ, щоб їх задекларувати; в подальшому їх буде повернуто. Вона прийшла до банку, поміняла валюту та різними платежами переказала ці грошові кошти на рахунки, надані ОСОБА_7 .
Згідно з квитанціями до платіжних інструкцій від 09.07.2025 потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти, у тому числі, на рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , у сумі 100000 грн; та на рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , у сумі 90000 грн, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході досудового розслідування 11.12.2025 слідчим оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 15.09.2025, щодо банківського рахунку НОМЕР_3 (картковий рахунок НОМЕР_7 ). Встановлено, що 10.07.2025 о 09:10 год. на вказаний рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100000 грн від потерпілої ОСОБА_5 , після чого наявні подальші перекази грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: 10.07.2025 о 11:15:01 год. в сумі 20012,09 грн, код авторизації 959889, термінал E8520406, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 10.07.2025 о 11:16:51 год. в сумі 21948,26 грн, код авторизації 960219, термінал E8520406, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 10.07.2025 о 11:23:00 год. в сумі 8554,65 грн, код авторизації 961248, термінал E8520406, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 11.07.2025 о 00:07:57 год. в сумі 25255 грн, код авторизації 062315, термінал E8520406, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 та 11.07.2025 о 00:09:41 год. в сумі 8741,50 грн, код авторизації 062400, термінал E8520406, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, містить конфіденційну інформацію, яка в тому числі містить персональні дані особи, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації про повні реквізити банківських карток, на які здійснено наступні перекази грошових коштів: 10.07.2025 о 11:15:01 год. в сумі 20012,09 грн, код авторизації 959889, термінал E8520406; 10.07.2025 о 11:16:51 год. в сумі 21948,26 грн, код авторизації 960219, термінал E8520406; 10.07.2025 о 11:23:00 год. в сумі 8554,65 грн, код авторизації 961248, термінал E8520406; 11.07.2025 о 00:07:57 год. в сумі 25255 грн, код авторизації 062315, термінал E8520406; 11.07.2025 о 00:09:41 год. в сумі 8741,50 грн, код авторизації 062400, термінал E8520406, з карткового рахунку НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали встановити до 15 січня 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1