Справа № 592/20989/25
Провадження № 1-кс/592/8445/25
26 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480003192 від 18.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 30.09.2025 по 27.11.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в додатку «Фейсбук» побачила публікацію про можливість заробітку в Інтернеті за допомогою купівлі акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому в ході листування невідома особа представляючись працівником даної компанії надсилала банківські рахунки на які ОСОБА_4 , здійснювала переказ із своїх особистих рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 на загальну суму 371013 грн.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судове засідання слідча не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025.
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025.
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.12.2024 по 01.02.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025.
Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженню №12025200480003192 від 18.12.2025.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_7