Справа № 686/26554/25
Провадження № 1-кс/686/12174/25
25 грудня 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025243460000432,
установила:
19.12.2025 старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована у АДРЕСА_2 .
СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025243460000432, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «31.08.2025 у період часу із 09 год. 30 хв. по 12 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом заробітку онлайн, оголошення про яке було розміщене у соціальній мережі «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у загальній сумі 53 575 грн., які останній перерахував різними платежами, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , перебуваючи у парку ім.. Михайла Чекмана у м. Хмельницькому.
У ході досудового розслідування був допитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що 31.08.2025 у період часу із 09 год. 30 хв. по 12 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом заробітку онлайн, оголошення про яке було розміщене у соціальній мережі «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у загальній сумі 53 575 грн., які останній перерахував різними платежами за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , перебуваючи у парку ім.. Михайла Чекмана у м. Хмельницькому.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
У ході огляду вилученої інформації було установлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 .
Також установлено, що: 31.08.2025 о 10:47:22, виявлено зарахування коштів у сумі 2 177 грн.; 31.08.2025 о 10:58:17, виявлено переказ коштів у сумі 4100 грн. на карту НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
У ході огляду вилученої інформації було установлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 .
Також установлено транзакції по зарахуванню грошових коштів, а саме:
- 31.08.2025 об 11:04:20, виявлено зарахування коштів у сумі 7 159 грн.
- 31.08.2025 об 11:17:28, виявлено зарахування коштів у сумі 13 805 грн.
- 31.08.2025 об 11:30:26, виявлено зарахування коштів у сумі 16 500 грн.
- 31.08.2025 об 11:39:06, виявлено зарахування коштів у сумі 13 934 грн.
Та грошові перекази, а саме:
- 31.08.2025 об 11:08:32, виявлено переказ коштів у сумі 7 150 грн. на карту НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )
- 31.08.2025 об 11:20:21, виявлено переказ коштів у сумі 17 600 грн. на карту НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )
- 31.08.2025 об 11:35:10, виявлено переказ коштів у сумі 16 500 грн. на карту НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 )
- 31.08.2025 об 11:35:10, виявлено переказ коштів у сумі 14 000 грн. на карту НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) отримувач ОСОБА_8 .
Рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_8 АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 00:00 год. 31.08.2025 року по строк виконання ухвали, наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )».
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та представника володільця документів, із причини обмеження строків її зберігання. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
У зв'язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.
У частині клопотання про надання дозволу на доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 за період часу по строк виконання ухвали слід відмовити, оскільки дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.
Відтак, із урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,
постановила:
Задовольнити частково клопотання.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована у АДРЕСА_2 , а саме до:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі у електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 31.08.2025 по 25.12.2025;
- фото - та відеозображень проведених операцій, пов'язаних із отриманням готівки у банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 за період часу із 31.08.2025 по 25.12.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу із 31.08.2025 по 25.12.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу із 31.08.2025 по 25.12.2025.
Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована у АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Відмовити у задоволенні решти клопотання.
Ухвала діє по 24 лютого 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її проголошення.
Слідча суддя