Справа № 296/13686/25
1-кс/296/5888/25
Іменем України
05 грудня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060000000467 від 12.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2008 проведено державну реєстрацію ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМТСВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПП « ОСОБА_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновником та директором якого був ОСОБА_5 , із основним видом економічної діяльності -оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (63.11).
01.11.2021 рішенням власника № 01/11 ПП « ОСОБА_4 », ОСОБА_5 відступив частку у статутному капіталі вказаного приватного підприємства у розмірі 1000 грн., що становити 100% статутного капіталу, на користь ОСОБА_6 , згідно договору купівлі-продажу частки від 01.11.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Окрім цього, як власнику ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 надано право затверджувати угоди про відчуження майна Підприємства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Підприємства на дату відчуження.
В свою чергу, як директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 надано право: без спеціального доручення (довіреності) представляти Підприємство у його взаємовідносинах з українськими та зарубіжними органами державної влади та управління, судовими органами, підприємствами, організаціями та установами, в тому числі укладати угоди та вчиняти від імені Підприємства будь-які правомірні дії, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення цивільно-правових та інших прав та обов'язків Підприємства; видавати доручення (довіреності) від імені Підприємства; відкривати рахунки в банківських та інших фінансово-кредитних установах, а також розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на таких рахунках; наймати та звільняти з роботи працівників Підприємства; видавати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Підприємства; вирішувати інші питання та здійснювати від імені Підприємства будь, які інші правомірні дії.
До 01.11.2021 ПП « ОСОБА_4 » не володіло жодним нерухомим майном, та не мало такого майна на балансі.
Так, в період, починаючи з 01.11.2021, однак не пізніше 14.06.2022, за невстановлених слідством обставин, невстановленим досудовим розслідуванням особам, стало відомо про наявність у власності ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , нерухомого майна, яке в подальшому можна незаконно відчужити, зокрема: склад рідкого капролактаму, інв. № 1002 літера W, загальною площею 1761, 9 кв.м., в тому числі побутового приміщення інв. № 132, що знаходився за адресою: АДРЕСА_2 ; склад, літера Ї, загальною площею 176, 8 кв.м. та підсобного приміщення, літера Ї1, загальною площею 41, 4 м2, що знаходився за адресою: АДРЕСА_2 .
За вказаних вище обставин, усвідомлюючи той факт, що зазначені вище об'єкти нерухомості не знаходяться під належним контролем їх власника, розуміючи, що ОСОБА_6 є власником ПП « ОСОБА_4 », яке зареєстровано з 2008 року, яке можна використати для здійснення ряду правочинів з використанням вказаного підприємства, залучивши до протиправної діяльності директора.
Зокрема, за точно не підтверджених обставин в період 01.11.2021, однак не пізніше 14.06.2022, невстановлені особи запропонували ОСОБА_6 здійснити із використанням його повноважень як директора ПП « ОСОБА_4 », дії направлені на протиправне заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який полягав у здійсненні відчуження нерухомого майна, прийнятого на підставі неправдивих відомостей та підробленої документації, на користь підставної особи, а також подальшого введення відчуженого нерухомого майна, як частки до статутного капіталу підконтрольного суб'єкта господарювання (тобто легалізації об'єктів нерухомості, отриманих в результаті здійснення вказаних вище незаконних дій), що в свою чергу надасть можливість здійснити реалізацію такої нерухомості третім особам, як добросовісним набувачам.
ОСОБА_6 переслідуючи корисливий мотив, на вказану пропозицію погодився, таким чином вступивши у попередню злочинну змову із невстановленими особами, спрямовану на спільне вчинення даних злочинів.
Відповідно до свого злочинного умислу, ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, усвідомлювали той факт, що для досягнення своєї злочинної мети, потрібно виготовити ряд підроблених документів, з метою використання їх, як офіційних документів, для підтвердження нібито законного набуття ПП « ОСОБА_4 » права власності на нерухоме майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ввести незаконно відчужене нерухоме майна, як частку до статутного капіталу вказаного товариства, в такий спосіб легалізувати його, забезпечивши видачу необхідної документації з даного приводу.
У подальшому, у невстановлений слідством час, день, місяць 2022 року, місці та обставин, однак не пізніше 14.06.2022, ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, виготовила ряд підробленої документації, а саме: протокол 28-01/09/1 відкритих торгів з реалізації майна у вигляді другого повторного аукціону з можливістю зниження початкової вартості від 28.01.2009; біржовий контракт № 29-01/09/1 від 29.01.2009 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в особі Керуючого санацією ОСОБА_8 , з одного боку, та ПП « ОСОБА_4 », в особі керівника ОСОБА_5 , без відома останнього, за результатами проведення відкритих торгів на ТОВАРНІЙ БІРЖІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); додаток № 1 та акт прийому передачі до біржового контракту № 29-01/09/1 від 29.01.2009; протокол 28-01/09/2 відкритих торгів з реалізації майна у вигляді другого повторного аукціону з можливістю зниження початкової вартості від 28.01.2009; біржовий контракт № 29-01/09/1 від 29.01.2009 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в особі Керуючого санацією ОСОБА_8 , з одного боку, та ПП « ОСОБА_4 », в особі керівника ОСОБА_5 , без відома останнього, за результатами проведення відкритих торгів на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; додаток № 1 та акт прийому передачі до біржового контракту № 29-01/09/2 від 29.01.2009, з метою подальшого використання вказаних документів для протиправного заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В той же час, 14.02.2022 на замовлення ПП « ОСОБА_4 » проведено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , технічну інвентаризацію нежитлового приміщення, складу рідкого капролактаму, загальною площею раніше - 1761,9 кв.м. та зареєстровано технічний паспорт, яке належало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім цього, 14.02.2022 на замовлення ПП « ОСОБА_4 » проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , технічну інвентаризацію нежитлового приміщення - складу літери Ї, в тому числі підсобне приміщення об'єкт житлової нерухомості, загальною площею 218, 2 кв.м. (раніше - 176, 8 кв.м.) та зареєстровано технічний паспорт, яке належало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи той факт, що всі підготовчі дії, необхідні для здійснення протиправного заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його подальшої легалізації виконано, а також необхідні підроблені документи, відомості в яких не відповідали дійсності виготовлені та отримані, 14.06.2022 ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа прибули до державного реєстратора, якому подали заяву про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, складу рідкого капролактаму, загальною площею 1761,9 кв.м., склад рідкого капролактаму на плані позначений літерою W, яке розташована за адресою АДРЕСА_2 , вартістю , та іншу необхідну для реєстраційної дії документацію.
Діючи у відповідності до спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 здійснив сплату всіх адміністративних зборів за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
В свою чергу, державний реєстратор 14.06.2022, о 16 год. 02 хв. зареєструвала вказану вище заяву ОСОБА_6 про реєстрацію права власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, після чого 17.06.2022 о 09 год. 49 хв., провела державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, складу рідкого капролактаму, загальною площею 1761,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 2600119418040, склад рідкого капролактаму на плані позначений літерою W, яке розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальна вартість якого 53 600,00 грн., про що внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за результатом чого сформував відповідний витяг, який у подальшому, 20.06.2022 передала ОСОБА_6 .
В подальшому,15.06.2022 ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа повторно прибули до державного реєстратора, якому подали заяву про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, складу літери Ї, в тому числі підсобне приміщення об'єкт житлової нерухомості, загальною площею 218,2 кв.м. (раніше - 176, 8 кв.м.), склад на плані позначений літерою Ї, до складу якого відноситься підсобне приміщення - Ї, яке розташована за адресою: АДРЕСА_3 (раніше - АДРЕСА_2 ), та іншу необхідну для реєстраційної дії документацію.
Діючи у відповідності до спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 здійснив сплату всіх адміністративних зборів за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
В свою чергу, державний реєстратор, 15.06.2022, о 16 год. 47 хв. зареєструвала вказану вище заяву ОСОБА_6 про реєстрацію права власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, після чого 17.06.2022 о 10 год. 26 хв., провела державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, складу літери Ї, в тому числі підсобне приміщення об'єкт житлової нерухомості, загальною площею 218,2 кв.м. (раніше - 176, 8 кв.м.), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 2600161018040, склад на плані позначений літерою Ї, до складу якого відноситься підсобне приміщення - Ї, що розташовано за адресою АДРЕСА_3 (раніше - АДРЕСА_2 ), загальна вартість якого 29 500,00 грн., про що внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за результатом чого сформував відповідний витяг, який у подальшому, 20.06.2022 передала ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вчинили протиправне заволодіння нерухомим майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною вартістю 83 100, 00 грн., шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, в результаті чого заподіяли вказаному вище підприємству шкоду.
З урахуванням вказаних вище обставин, 23.09.2025 року повідомлено ОСОБА_6 , про те, що він підозрюється у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених: ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що технічна документація на об'єкт будівництва з реєстраційним номером 2600161018040, загальною площею 218,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , та з реєстраційним номером 2600119418040, загальною площею 1761,9 кв.м., виготовлялася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
За для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв'язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, у зв'язку з чим слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, саме: проектно-кошторисної документації в повному обсязі; технічних паспортів з додатками; договірної документації (договори підряду та додаткові угоди, договірна ціна, локальний кошторис до договірної ціни, відомість ресурсів до локального кошторису); актів приймання робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт; видаткові накладні, фіскальні чеки квитанції із каси, розписки, платіжні доручення про сплату послуг, які стосувались виготовлення технічної документації на об'єкти виробничих будинків за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером 2600161018040, загальною площею 218,2 кв.м.; АДРЕСА_2 , з реєстраційним номером 2600119418040, загальною площею 1761,9 кв.м., накази про призначення та звільнення з посади, посадові інструкції, директора ОСОБА_9 , інженера ОСОБА_10 , копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
Приписами ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме: проектно-кошторисної документації в повному обсязі; технічних паспортів з додатками; договірної документації (договори підряду та додаткові угоди, договірна ціна, локальний кошторис до договірної ціни, відомість ресурсів до локального кошторису); актів приймання робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт; видаткові накладні, фіскальні чеки квитанції із каси, розписки, платіжні доручення про сплату послуг, які стосувались виготовлення технічної документації на об'єкти виробничих будинків: за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером 2600161018040, загальною площею 218,2 кв.м.; за адресою: АДРЕСА_2 , з реєстраційним номером 2600119418040, загальною площею 1761,9 кв.м., накази про призначення та звільнення з посади у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції, директора ОСОБА_9 , інженера ОСОБА_10 , копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як володілець речей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов'язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 05.02.2026р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1