Справа №295/17852/25
1-кс/295/6491/25
18.12.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025060610000749 від 16.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025060610000749 від 16.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.12.2025 року у месенджері «Телеграм» з абонентського номеру НОМЕР_1 ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_6 , яка перебуває в Фінляндії та яка в ході телефонної розмови попросила останнього завантажити на його телефон мобільний застосунок «AnyDesk», для відкриття в подальшому рахунків в банківських установах з метою виведення коштів, які вона заробила на криптовалютних операціях. В подальшому цього ж дня, близько 12 год., на номер телефону заявника НОМЕР_2 в месенджері «Телеграм» надійшов телефонний дзвінок від користувача ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), який повідомив що необхідно відкрити мобільний застосунок «AnyDesk» і надати згоду на доступ до його телефону, а також необхідно відкрити карткові рахунки в різних банківських установах, на що ОСОБА_5 погодився. Після цього на ім'я ОСОБА_5 невідомим було відкрито онлайн-картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з кредитним лімітом 180000 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з кредитним лімітом 50000 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 з кредитним лімітом 25000 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . В подальшому ОСОБА_5 виявлено що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 здійснено перекази сумами 24140,05 та 20110 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , сумою 25135 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 та сумами 49999, 50000 грн. на рахунок отримувача ФОП « ОСОБА_9 » (код отримувача НОМЕР_9 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 ; з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 здійснено перекази сумами 24400, 20000, 5000 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 здійснено переказ в сумі 24936 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ; з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 здійснено перекази в сумі 55000 грн на рахунок отримувача ФОП « ОСОБА_9 » (код отримувача НОМЕР_9 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 та в сумі 17509 грн. на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , а також з раніше відкритих карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) здійснено перекази грошових коштів сумами 147,5, 29500, 78,54, 15690 грн, 4314140108440261 ( НОМЕР_13 ) здійснено перекази грошових коштів сумами 150, 29999, 149,99, 29998, 149,99, 29997, 148, 29600, 16933 грн, та з рахунку НОМЕР_14 здійснено перекази грошових коштів сумами 3790,50, 95000, 1157,06, 28999, 1195,01, 29950, 1101,24, 27600 грн. на невстановлені рахунки.
Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв'язку з чим слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідча у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у поданому клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності та вказала про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 12.12.2025 по час надання інформації;- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 12.12.2025 по час надання інформації банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 .- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 12.12.2025 по час надання інформації банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 ;- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12.12.2025 по час надання інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 30 січня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1