Справа№751/11025/25
Провадження №1-кс/751/2721/25
25 грудня 2025 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025270000000109 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Чернігівської обласної прокуратури надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, з якої вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з групою невстановлених осіб упродовж 2023-2025 років з метою незаконного заволодіння корпоративними правами та матеріальними цінностями вказаних товариств, протидіяли законній господарській діяльності іншим учасникам, шляхом внесення недостовірних даних до установчих документів товариств, протиправної зміни їх директорів та безпідставної перереєстрації майна, заподіявши іншим учасникам шкоду у великих розмірах.
Для з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, у ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий у судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, і конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42025270000000109 від 04.11.2025; відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання частково.
У конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.
Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42025270000000109 від 04.11.2025: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:
- документи, які містяться в матеріалах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): довідки про взяття на облік платника податків, реєстраційні заяви платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію, як платника податку на додану вартість, заяви про виключення з реєстру платника податку на додану вартість, акти планових та позапланових документальних перевірок підприємства, з додатками до них, податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, документи (листи, доведення до відпрацювання «ризикових» СГД, протоколи нарад, акти огляду місць реєстрації, вказівки, рішення, матеріали оперативного відпрацювання тощо), пов'язаних із відпрацюванням СГД, матеріали службових перевірок стану відпрацювання зазначених СГД та правомірності реєстрації податкових накладних та прийняття податкової звітності згідно визначених алгоритмів відпрацювання, функціональних обов'язків працівників податкової служби, інші документи наявні в реєстраційній справі СГД, з 01.01.2023 до 18.12.2025;
- інформацію, яка міститься в базах даних ДПС щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, звітність за формою 1-ДФ, інша податкова звітність, яка подавалась в електронному вигляді та зберігається в базах даних ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.01.2023 до 18.12.2025;
- інформацію, яка міститься в базах даних ДПС щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): інформації картки платника податків (з обов'язковим зазначенням, крім іншого, відритих та закритих банківських рахунків СГД по підприємству за весь період діяльності), реєстру виписаних та отриманих податкових накладних (з обов'язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об'єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, по кожному підприємству), співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів, помісячно, по підприємству, звітність за формою 1ДФ по підприємству, за період з 01.01.2023 до 18.12.2025;
- відомості з державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. за ідентифікуючим даним РНОКПП, за період з 01.01.2023 до 18.12.2025, з зазначенням (за наявності) місця реєстрації особи, за період з 01.01.2023 до 18.12.2025.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1