Справа № 592/20512/25
Провадження № 1-кс/592/8233/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 грудня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200480003151 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
18.12.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 18:45 год. по 18:46 год. невстановлена особа, в період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , шляхом оплати послуг, чим завдала заявниці матеріальних збитків заявленою сумою 6146 грн. (ЄО №112160 від 11.12.2025).
Слідчий зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 12.12.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480003151 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу по рахункам та емітованим банківським карткам, виданих на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по рахункам та емітованим банківським карткам, виданих на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.12.2025 по 25.12.2025;
- відомості про рахунки/банківські картки, на які було перераховано грошові кошти з рахунків та емітованих банківських карткам, виданих на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.04.2025 по 25.12.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані кошти з рахунків та емітованих банківських карток, виданих на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.04.2025 по 25.12.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із по рахунків та емітованих банківських карток, виданих на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.04.2025 по 25.12.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- фінансовий номер мобільного телефону, прив'язаниий до банківських рахунків на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;
- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам та емітованим банківським карткам, виданих на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 09.02.2024 по 25.12.2025;
- відомості про пристрої із зазначенням серійного номеру, ІМЕІ, з яких здійснювався вхід до Інтернет-банкінгу по рахункам та емітованим банківським карткам, виданих на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 за період з 01.12.2025 по 25.12.2025, в тому числі із зазначенням відомостей про особу, адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи у разі входу з даних пристроїв до рахунків інших осіб, крім виданих на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 .
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_7