Справа № 686/37287/25
Провадження № 1-кс/686/12259/25
26 грудня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243000003042 від 05.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
22.12.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000003042 від 05.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 вересня 2025 року близько 15:38 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_2 , представившись працівником банку, під приводом захисту рахунку від несанкціонованого втручання, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами розміром 79000 гривень, які було перераховано із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 , котрі належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
Оперативною інформацією УПК в Хмельницькій області ДКП Національної поліції України в ході відпрацювання вказаної інформації під час спілкування з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 по телефону, встановлено, що останній в месенджері «Телеграм» знайшов оголошення про підробіток, для цього йому потрібно було надати в користування оформлений на нього банкінг, при цьому йому було надіслано номер телефону НОМЕР_6 , який він вказав як фінансовий під час оформлення онлайн банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому, доступ до вказаного банкінгу та рахунків він передав особі, яка листувалась з ним в месенджері «Телеграм».
Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_6 в період часу з 26.09.2025 14:31:18 по 29.09.2025 13:44:40 працював у мобільному терміналі марки Apple iPhone 12 Pro з IMEI НОМЕР_7 .
Оперативним шляхом встановлено, що у вказаному IMEI працював абонентский номер НОМЕР_8 , з прив'язками до наступних базових станцій:
19.09.2025 о 14:22:20 год. LAC 24231 CID 87001521, адреса БС: АДРЕСА_3
08.09.2025 року о 11:02:42 год. LAC 24231 CID 87001521, адреса БС: ОСОБА_7 АДРЕСА_3
19.08.2025 о 10:04:02 год. LAC 24231 CID 15651, адреса БС: АДРЕСА_4 .
Окрім цього, встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_8 поповнювався з використанням сервісів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.09.2025 року та 30.09.2025 року, а також аналогічним способом поповнювався абонентський номер телефону НОМЕР_9 02.09.2025 року з банківської картки відкритої на ім?я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженка с. Вільне, П?ятихатського району, Дніпропетровської області, паспорт громадянина України НОМЕР_11 виданий 25.03.2021, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 виданий 06.02.2023, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , може користуватись абонентським номером телефону НОМЕР_8 .
Окрім цього, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_8 здійснювала повідомлення на лінію 102, також останній раз ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 внесена до ІПНП 05.06.2025 року Харківським районним управління поліції з адресою проживання: АДРЕСА_6 , окрім цього в ІПНП наявна адреса проживання: АДРЕСА_7 .
Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 в подальшому перераховано наступними операціями на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:
- 29.09.2025 року о 15:40:55 годині грошові кошти в сумі 25174,00 грн. на банківську картку НОМЕР_13 ;
- 29.09.2025 року о 15:42:22 годині грошові кошти в сумі 42228,00 грн. на банківську картку НОМЕР_14 ;
- 29.09.2025 року о 15:44:32 годині грошові кошти в сумі 10623,00 грн. на банківську картку НОМЕР_15 ;
В подальшому грошові кошти було використано та переказано відповідно на наступних транзакцій, а саме:
розрахунки та обготівкування грошових коштів з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 :
- 30.09.2025 о 15:52:17 розрахунок на суму 169,32, термінал РТС04212, місто ВЛОРЕ, Албанія;
- 30.09.2025 о 20:02:44 зняття в банкоматі SAB00089 готівки в сумі 5309.51, Банкомат ОТР Албанія ВЛОРЕ.
Розрахунки та обготівкування грошових коштів з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 :
- 29.09.2025 о 16:39:15 год. р2р з картки НОМЕР_14 здійснено переказ коштів в сумі 50000,00 грн. на картку НОМЕР_16 ;
- 29.09.2025 о 16:40:04 год. р2р з картки НОМЕР_16 здійснено переказ коштів в сумі 50000,00 грн. на картку НОМЕР_17 , опис: МОНОПРОДАЖ,
Операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту;
- 29.09.2025 о 16:45:08 год р2р з картки НОМЕР_17 здійснено переказ (обмін валюти) в сумі 1021,00 ЄВРО на картку НОМЕР_18 та 3 вказаної картки мали місце наступні розрахунки, 30.09.2025 о 13:07:56 в сумі 37.33 ЄВРО з описом «LIDL CY 126- AG.FYLAXEOS Лідл ЛІМАСОЛ 196» Кіпр;
- 30.09.2025 о 20:32:17 в сумі 72.00 ЄВРО, з описом «СИНДИКАТ ПАДЕЛЯ СИНДИКАТ ПАДЕЛЯ ЛІМАСОЛ 196», Кіпр.
Розрахунки та обготівкування грошових коштів з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15
- 29.09.2025 о 15:56:46 p2p з картки № НОМЕР_15 в сумі 22100,00 на картку НОМЕР_19 з ОПИСОМ «MONODirectR Переказ між картками одного Клієнта»;
- 30.09.2025 о 17:08:35 з картки № НОМЕР_15 розрахунок в сумі 691,85 грн. з описом: ІНФОРМАЦІЯ_8 , АТБ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- 01.10.2025 о 10:57:04 з картки НОМЕР_19 розрахунок в сумі 2314.09 грн., з описом: АЗС ОККО 75 КИЇВ, ОККО, БІЛА ЦЕРКВА;
- 02.10.2025 о 15:44:59 з картки НОМЕР_19 розрахунок в сумі 627,00 грн. з описом: Світлячок Оптовичок, Світлячок Оптовичок, БІЛА ЦЕРКВА.
В зв?язку з вище викладеним вважаю за необхідне отримати ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо руху коштів по наступних банківських картках та рахунках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій а також відомостей про власника.
З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 29.09.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в період часу з 29.09.2025 по час дії ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в період часу з 29.09.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
У зв'язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв'язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки надання тимчасового доступу «по час дії ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред'явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №12025243000003042 від 05.10.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- рух коштів в період часу від 30.09.2025 по 21.12.2025 по банківському рахунку НОМЕР_4 , на який було надіслано грошові кошти потерпілого;
- коли та кому видавався банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на який перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника карти, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, яким належать дані картки, якими номерами операторів мобільного зв'язку користуються власники даних банківських карток;
- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період часу з 29.09.2025 по 21.12.2025 (у разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації осіб;
- отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
Зобов'язати керуючого відділення надати доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №12025243000003042 від 05.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_8 .
В решті клопотання відмовити.
Ухвала діє по 21 лютого 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя