Справа № 646/13289/25
№ провадження 1-кс/646/3074/2025
25 грудня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,
До Основ'янського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025226100000363 від 10.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226100000363 від 10.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Куп'янської окружної прокуратури Харківської області.
В ході судового розслідування встановлено, що шо 09.12.2025 року до чергової частини Куп'янського РВП надійшло звернення ДКП № 459189 від заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , про те, що 01.12.2025 року знаходячись в країні Нідерланди в мессенджері «Viber» тел. НОМЕР_1 знайшла оголошення про міжнародні перевезення, обговоривши всі деталі з особою, яка надавала послуги, заявниця перерахувала грошові кошти зі свого номера рахунку НОМЕР_2 на IBAN отримувача НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , в сумі 5500 гривень. Після чого особа на зв'язок не виходить та на смс не відповідає.
Допитана у режимі відеоконференції потерпіла ОСОБА_5 надала відомості, що 01 грудня 2025 року остання використовуючи месенджер «Viber» почала здійснювати спілкування (листування) з представниками фірми, що займається пошуком перевізників, які здійснюють транспортування людей з закордону до території України написавши у головний чат групи фірми.
Через деякий час потерпілій ОСОБА_5 у месенджері «Viber» написав представник фірми перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який сказав, що готовий доставити її на територію України за маршрутом «м. Боркюло (Нідерланди) - м. Ужгород (Україна)».
В ході даної розмови з представник фірми перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попросив потерпілу ОСОБА_5 сплатити переплату за майбутню поїздку та надіслати грошові кошти у сумі 5500 гривень на міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_3 , що закріплений до банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 у банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 .
01.12.2025 о 20:50 потерпілу ОСОБА_5 з особистого банківського карткового рахунку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 5500 гривень на міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_3 , що закріплений до банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 у банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 .
Отримавши від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5500 гривень представник фірми перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав виходити на зв'язок у месенджері «Viber» та почав ігнорувати потерпілу.
Крім того, в ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 401 КПК України, на підставі відповіді на виконане доручення встановлено, що з міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_3 відбувався вивід коштів, а саме:
-01.12.2025 о 22:11:54 проведено переказ грошових коштів у сумі 5450 гривен на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .
Після чого, в матеріалах вказаної вище відповіді на виконане доручення зазначено, що з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 відбувався вивід коштів, а саме:
-01.12.2025 о 22:15:09 проведено переказ грошових коштів у сумі 2500 гривен на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;
-02.12.2025 о 07:52:53 проведено зняття грошових коштів через банкомат/термінал з призначенням платежу «cash atm 5355162307869832 3000.00 006250 CADN4813 ( АДРЕСА_2 МАГАЗИН ІНФОРМАЦІЯ_8 ) DN00 st.Karla Marksa,2; Pavlohrad; 804; 51400. 804 980».
Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до номеру банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, на підставі вищевикладеного, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до банкомату/терміналу з ідентифікаційним номером CADN4813, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Отже, у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » маються відомості про клієнта банку на якого оформлено банківський картковий рахунок та інші відомості про проведені операції за даним рахунком, а також інформації про банкомат/термінал банку, що є банківською таємницею.
Відсутність зазначених документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування - не вбачається можливим.
Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження наявно достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об'єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для: встановлення свідків, осіб які можуть бути причетні до скоєння вказаного правопорушення та можуть мати значення, як докази у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.
Прокурор в судове засідання не з'явилася за заявою.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не викликався за заявою.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025226100000363 від 10.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025226100000363 від 10.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та зобов'язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати інформацію стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 01.11.2025 по теперішній час, а саме:
-завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківського карткового рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;
-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;
-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;
-фотознімків особи, що проводила зняття грошових коштів з картки іншого банку через банкомат/термінал з ідентифікаційним номером CADN4813, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 у дату 02.12.2025 в період часу з 07:50 до 08:00.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вищевказану інформацію стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 01.11.2025 по теперішній час та інформацію про зняття грошових коштів у дату 02.12.2025 в період часу з 07:50 до 08:00 через банкомат/термінал з ідентифікаційним номером CADN4813, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме в електронному вигляді на електронному носії інформації диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді на паперових носіях інформації з можливістю їх вилучення.
Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дізнавач зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1