Справа № 592/20590/25
Провадження № 1-кс/592/8254/25
25 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025205520000479 від 07.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж автомобіля, зв'язавшись з продавцем за номером телефона НОМЕР_1 та оговоривши всі умови придбання з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 05.05.2025 о 10:19:15 перерахував грошові кошти у сумі 20000 грн., 05.05.2025 о 11:00:01 перераховано грошові кошти у сумі 24000 грн., 05.05.2025 перераховано грошові кошти у сумі 24000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , 05.05.2025 о 16:08:51 перераховано грошові кошти у сумі 20000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 . В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в ході вивчення якої було встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітована на ім'я ОСОБА_5 , фінансовий номер НОМЕР_5 . Також було встановлено рух грошових коштів по банківській карті: 05.05.2025 о 16:08 год. відбулось зарахування коштів у сумі 20000 грн.; 05.05.2025 о 18:18 год. грошові кошти у сумі 36100 грн. переводяться на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 належного ОСОБА_6 . Встановлено власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 : ОСОБА_7 , фінансовий номер НОМЕР_7 . В ході подальшого огляду наданої інформації було встановлено: 05.05.2025 о 11:06 год. відбулось зарахування коштів у сумі 20000 грн.; 05.05.2025 о 11:00 год. відбувається зарахування у сумі 24000 грн.; 05.05.2025 о 11:47 год. відбувається зарахування у сумі 24000 грн; 05..05.2025 о 11:06 год. відбувається перерахування грошових коштів у сумі 64050 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 належного ОСОБА_8 ; 05.05.2025 о 11:54 год. відбулося перерахування грошових коштів у сумі 24040 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 . Тому дізнавач з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься інформація щодо банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , зокрема: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 з зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 04.05.2025 по 15.05.2025.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься інформація щодо банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , зокрема: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 з зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 04.05.2025 по 15.05.2025.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_16