СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8056/25
ун. № 759/30350/25
24 грудня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 кримінальному провадженні № 72025111100000037 від 19.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі обґрунтованої відсутності оригіналів - належним чином завірених копій)
Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025111100000037 від 19.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Украерорух, Підприємство) у період 2021-2023 років зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату коштів Підприємства шляхом укладення додаткових угод до договорів про постачання електричної енергії, укладених між Підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі -Товариство), при цьому незаконно збільшивши ціну за поставлену електричну енергію за 1 кВт*год більше, ніж на 10 % від ціни, визначеної в укладених договорах, та шляхом безпідставного збільшення ціни за поставлену електричну енергію за 1 кВт*год без наявності фактів коливання ціни на ринку в бік збільшення, внаслідок чого Підприємством недоотримано запланований обсяг (кількість) електричної енергії за укладеними договорами та, за відсутності визначених на те законодавчих підстав, зайво сплачено кошти за отриману електричну енергію.
Так встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 20.11.2020 опубліковано оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_4 про проведення відкритих торгів «ДК 021:2015 «09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія для ІНФОРМАЦІЯ_3 )» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 2 680 469,50 грн, за результатами проведення якої укладено договір № 4-73/2021 про постачання електричної енергії споживачу від 19.02.2021 (далі - Договір№ 4-73/2021) з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого останнє зобов'язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 1 105 200 кВт*год за ціною 2,00 грн без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 2 652 480 грн з ПДВ.
Згідно звіту про виконання договору про закупівлюUA-2020-11-20-009548-c, розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума оплати за договором склала 2 801 976,03 грн (в тому числі ПДВ 466 996,00 грн).
У у ході виконання умов Договору № 4-73/2021 між Украерорухом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд додаткових договорів до нього, а саме:
- у ході виконання Договору № 4-73/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 1, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;
- додатковий договір № 2 від 21.10.2021 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,1988 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 2 до Договору
№ 4-73/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 06.08.2021;
- додатковий договір № 3 від 21.10.2021 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,1467 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 4 до Договору№ 4-73/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.08.2021;
- додатковий договір № 4 від 21.10.2021 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,6250 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 4 до Договору№ 4-73/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 10.08.2021;
- додатковий договір № 5 від 30.11.2021 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,7917 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 5 до Договору№ 4-73/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 14.09.2021;
- додатковий договір № 6 від 30.11.2021 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,0705 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 6 до Договору№ 4-73/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 13.10.2021;
- додатковий договір № 7 від 20.01.2022 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого внесено зміни до договору на підставі п. 6 ч. 2 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»;
- додатковий договір № 8 від 27.01.2022 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,3770 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 8 до Договору№ 4-73/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.11.2021.
- додатковий договір № 9 від 27.01.2022 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,5955 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 9 до Договору№ 4-73/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.11.2021.
Згідно відомостей, які знаходяться у вільному доступі та опубліковані на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 середньозважені ціни на електричну енергію (без урахування ПДВ та без урахування тарифу на передачу електричної енергії) на майданчику ринку «на добу на перед» (РДН) у торговій зоні ОЕС (об'єднаної енергетичної системи) України за 19.02.2021, 21.10.2021, 30.11.2021, 27.01.2022, тобто станом на дату укладення Договору № 4-73/2021 від 19.02.2021 та додаткових договорів№ № 2-6 та № № 8-9 до нього, склалися наступні, а саме:
- 19.02.2021 (дата укладення Договору № 4-73/2021 від 19.02.2021) - 1617,42 грн. за МВт*год без ПДВ;
- 21.10.2021 (дата укладення додаткових договорів № 2, № 3 і № 4 до Договору № 4-73/2021 від 26.02.2021) - 2648,94 грн. за МВт*год без ПДВ;
- 30.11.2021 (дата укладення додаткових договорів № 5 і № 6 до Договору№ 4-73/2021 від 26.02.2021) - 3115,49 грн. за МВт*год без ПДВ;
- 27.01.2022 (дата укладення додаткових договорів № 8 і № 9 до Договору№ 4-73/2021 від 26.02.2021) - 2637,83 грн. за МВт*год без ПДВ.
Відсоток коливання середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН в торговій зоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між вказаними датами становив:
-між 19.02.2021 та 21.10.2021 - зміна «63,76 %»;
-між 21.10.2021 (ДД № 2) та 21.10.2021 (ДД № 3) - зміна « 0 %»;
-між 21.10.2021 (ДД № 3) та 21.10.2021 (ДД № 4) - зміна « 0 %»;
-між 21.10.2021 та 30.11.2021 - зміна «17,61 %»;
-між 30.11.2021 (ДД № 5) та 30.11.2021 (ДД № 6) - зміна « 0 %»;
-між 30.11.2021 та 27.01.2022 - зміна « - 15,33 %»;
-між 27.01.2022 (ДД № 8) та 27.01.2022 (ДД № 9) - зміна « 0 %».
Згідно висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №474/509/25-23 від 30.09.2025 документально підтверджено, що після укладення Договору №4-73/2021 про постачання електричної енергії споживачу від 19.02.2021 сторонами внаслідок укладення Додаткових договорів №№ 3-9 змінено ціну за одиницю товару більше, ніж на 10 % від ціни, визначеної в договорів, а саме на 79,78 % від первинної ціни, чим недотримано вимоги пункту 2 частини п'ятої статті 41 Закону № 922 і як наслідок зменшено обсяг закупівлі та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків за результатами виконання договору закупівлі № 4-73/2021 від 19.02.2021 на суму 656 713,51 грн з ПДВ.
Також встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 06.01.2021 опубліковано оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_9 про проведення спрощеної закупівлі «ДК 021:2015 «09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія для ІНФОРМАЦІЯ_3 )» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 421 602,00 грн, за результатами проведення якої укладено договір № 4-51/2021 про постачання електричної енергії споживачу від 10.02.2021 (далі - Договір№ 4-51/2021) з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого останнє зобов'язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 1 105 200 кВт*год за ціною 1,79848989 грн без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 421 602 грн з ПДВ.
Згідно звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_9 , розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума оплати за договором склала 422 140,70 грн (в тому числі ПДВ 70 356,78 грн).
У у ході виконання умов Договору № 4-51/2021 між Украерорухом таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд додаткових договорів до нього, а саме:
- у ході виконання Договору № 4-51/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 1, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;
- у ході виконання Договору № 4-51/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 2, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;
- у ході виконання Договору № 4-51/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 3, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;
- додатковий договір № 4 від 19.01.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 1,94348989 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 4 до Договору № 4-51/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 06.08.2021;
- додатковий договір № 5 від 19.01.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,10298989 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 5 до Договору № 4-51/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.08.2021;
- додатковий договір № 6 від 19.01.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,25510504 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 6 до Договору № 4-51/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 10.08.2021;
- додатковий договір № 7 від 19.01.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,381704286 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 7 до Договору № 4-51/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 14.09.2021;
- додатковий договір № 8 від 19.01.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,585025726 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 8 до Договору № 4-51/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 13.10.2021;
- додатковий договір № 9 від 09.02.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,80867931 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 9 до Договору № 4-51/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 04.11.2021;
- додатковий договір № 10 від 09.02.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,968099584 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 10 до Договору № 4-51/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.11.2021;
- додатковий договір № 11 від 09.02.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого внесено зміни до договору на підставі п. 6 ч. 2 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».
Згідно відомостей, які знаходяться у вільному доступі та опубліковані на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 середньозважені ціни на електричну енергію (без урахування ПДВ та без урахування тарифу на передачу електричної енергії) на майданчику ринку «на добу на перед» (РДН) у торговій зоні ОЕС (об'єднаної енергетичної системи) України за 10.02.2021, 19.01.2022, 09.02.2022, тобто станом на дату укладення Договору№ 4-51/2021 від 10.02.2021 та додаткових договорів № № 4-10 до нього, склалися наступні, а саме:
- 10.02.2021 (дата укладення Договору № 4-51/2021 від 10.02.2021) - 1631,85 грн. за МВт*год без ПДВ;
- 19.01.2022 (дата укладення додаткових договорів № 4, № 5 і № 6, № 7, № 8 до Договору № 4-51/2021 від 10.02.2021) - 2799,96 грн. за МВт*год без ПДВ;
- 09.02.2022 (дата укладення додаткових договорів № 9 і № 10 до Договору№ 4-51/2021 від 10.02.2021) - 1971,05 грн. за МВт*год без ПДВ.
Відсоток коливання середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН в торговій зоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між вказаними датами становив:
-між 10.02.2021 та 19.01.2022 - зміна «71,58 %»;
-між 19.01.2022 (ДД № 4) та 19.01.2022 (ДД № 5) - зміна « 0 %»;
-між 19.01.2022 (ДД № 5) та 19.01.2022 (ДД № 6) - зміна « 0 %»;
-між 19.01.2022 (ДД № 6) та 19.01.2022 (ДД № 7) - зміна « 0 %»;
-між 19.01.2022 (ДД № 7) та 19.01.2022 (ДД № 8) - зміна « 0 %»;
-між 19.01.2022 та 09.02.2022 - зміна « - 29.60 %»;
-між 09.02.2022 (ДД № 9) та 09.02.2022 (ДД № 10) - зміна « 0 %».
Згідно висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №475/510/25-23 від 03.10.2025 документально підтверджено, що після укладення Договору №4-51/2021 про постачання електричної енергії споживачу від 10.02.2021 сторонами внаслідок укладення Додаткових договорів №№ 5-10 змінено ціну за одиницю товару більше, ніж на 10 % від ціни, визначеної в договорів, а саме на 80,66 % від первинної ціни, чим недотримано вимоги пункту 2 частини п'ятої статті 41 Закону № 922 і як наслідок зменшено обсяг закупівлі та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків за результатами виконання договору закупівлі № 4-51/2021 від 10.02.2021 на суму 117 389,07 грн з ПДВ.
Крім того встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 14.01.2021 опубліковано оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_10 про проведення відкритих торгів «ДК 021:2015 «09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія для РСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Украероруху)» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 4 190 978,97 грн, за результатами проведення якої укладено договір № 4-96/2021 про постачання електричної енергії споживачу від 26.02.2021 (далі - Договір № 4-96/2021) з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Товариство), відповідно до якого останнє зобов'язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 1 782 200 кВт*год за ціною 1,95 грн без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 4 170 438 грн з ПДВ.
Згідно звіту про виконання договору про закупівлюUA-2021-01-14-004698-a, розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума оплати за договором склала 3 256 694,63 грн (в тому числі ПДВ 542 782,44 грн).
У у ході виконання умов Договору № 4-96/2021 між Украерорухом таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд додаткових договорів до нього, а саме:
- у ході виконання Договору № 4-96/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 1, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;
- у ході виконання Договору № 4-96/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 2, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;
- додатковий договір № 3 від 21.10.2021 до Договору № 4-96/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,1416 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 3 до Договору№ 4-96/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 06.08.2021;
- додатковий договір № 4 від 21.10.2021 до Договору № 4-96/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,3550 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 4 до Договору№ 4-96/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.08.2021;
- додатковий договір № 5 від 21.10.2021 до Договору № 4-96/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,5583 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 5 до Договору№ 4-96/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 10.08.2021;
- додатковий договір № 6 від 30.11.2021 до Договору № 4-96/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,7250 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 6 до Договору№ 4-96/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 14.09.2021;
- додатковий договір № 7 від 30.11.2021 до Договору № 4-96/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,9970 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 7 до Договору№ 4-96/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 13.10.2021;
- додатковий договір № 8 від 27.01.2022 до Договору № 4-96/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,2960 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 8 до Договору№ 4-96/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 04.11.2021;
- додатковий договір № 9 від 27.01.2022 до Договору № 4-96/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,5095 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 9 до Договору№ 4-96/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.11.2021.
Згідно відомостей, які знаходяться у вільному доступі та опубліковані на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 середньозважені ціни на електричну енергію (без урахування ПДВ та без урахування тарифу на передачу електричної енергії) на майданчику ринку «на добу на перед» (РДН) у торговій зоні ОЕС (об'єднаної енергетичної системи) України за 26.02.2021, 21.10.2021, 30.11.2021, 27.01.2022, тобто станом на дату укладення Договору № 4-96/2021 від 26.02.2021 та додаткових договорів№ № 3-9 до нього, склалися наступні, а саме:
- 26.02.2021 (дата укладення Договору № 4-96/2021 від 26.02.2021) - 1710,93 грн. за МВт*год без ПДВ;
- 21.10.2021 (дата укладення додаткових договорів № 3, № 4 і № 5 до Договору № 4-96/2021 від 26.02.2021) - 2648,94 грн. за МВт*год без ПДВ;
- 30.11.2021 (дата укладення додаткових договорів № 6 і № 7 до Договору№ 4-96/2021 від 26.02.2021) - 3115,49 грн. за МВт*год без ПДВ;
- 27.01.2022 (дата укладення додаткових договорів № 8 і № 9 до Договору№ 4-96/2021 від 26.02.2021) - 2637,83 грн. за МВт*год без ПДВ.
Відсоток коливання середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН в торговій зоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між вказаними датами становив:
-між 26.02.2021 та 21.10.2021 - зміна «54,82 %»;
-між 21.10.2021 (ДД № 3) та 21.10.2021 (ДД № 4) - зміна « 0 %»;
-між 21.10.2021 (ДД № 4) та 21.10.2021 (ДД № 5) - зміна « 0 %»;
-між 21.10.2021 та 30.11.2021 - зміна «17,61 %»;
-між 30.11.2021 (ДД № 6) та 30.11.2021 (ДД № 7) - зміна « 0 %»;
-між 30.11.2021 та 27.01.2022 - зміна « - 15,33 %»;
-між 27.01.2022 (ДД № 8) та 27.01.2022 (ДД № 9) - зміна « 0 %».
Згідно висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №476/498/25-23 від 25.09.2025 документально підтверджено, що після укладення Договору №4-96/2021 про постачання електричної енергії споживачу від 26.02.2021 сторонами внаслідок укладення Додаткових договорів №№ 4-9 змінено ціну за одиницю товару більше, ніж на 10 % від ціни, визначеної в договорів, а саме на 79,97 % від первинної ціни, чим недотримано вимоги пункту 2 частини п'ятої статті 41 Закону № 922 і як наслідок зменшено обсяг закупівлі та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків за результатами виконання договору закупівлі № 4-96/2021 від 26.02.2021 на суму 950 035,91 грн з ПДВ.
Враховуючи викладене, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч принципам, визначених ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» та в порушення ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» збільшили ціну за поставлену електричну енергію у ході виконання умов Договорів про постачання електричної енергії споживачу № 4-73/2021 від 19.02.2021, № 4-51/2021 від 10.02.2021, № 4-96/2021 від 26.02.2021 шляхом укладення додаткових угод до договорів про постачання електричної енергії, укладених між Підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому незаконно збільшивши ціну за поставлену електричну енергію за 1 кВт*год більше, ніж на 10 % від ціни, визначеної в укладених договорах, та шляхом безпідставного збільшення ціни за поставлену електричну енергію за 1 кВт*год, внаслідок чого Підприємством недоотримано запланований обсяг (кількість) електричної енергії за укладеними договорами та, за відсутності визначених на те законодавчих підстав, зайво сплачено кошти за отриману електричну енергію на суму 1 724 138,49 грн з ПДВ.
Так, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю подальшого їх вилучення в оригіналах, а також до інформації і даних системи електронного документообігу та службових (корпоративних) електронних поштових скриньок з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії або роздруківку у паперовому вигляді та їх копіювання на носії інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договірної документації щодо поставки електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ІНФОРМАЦІЯ_3 (договора, додаткові угоди, додатки, акти-приймання передачі тощо), документації щодо проведення Украерорухом тендерів на поставку електроенергії, документи щодо оплати Украерорухом електроенергії згідно договорів № 4-73/2021 від 19.02.2021, № 4-51/2021 від 10.02.2021, № 4-96/2021 від 26.02.2021, кадрові документи (особова справа, наказ на призначення) службових осіб Підприємства, які проводили закупівлі, візували чи брали участь в укладанні договорів № 4-73/2021 від 19.02.2021, № 4-51/2021 від 10.02.2021, № 4-96/2021 від 26.02.2021 та додаткових угод до них, положення (нормативні документи), які врегульовують документообіг та порядок візування договорів, тощо.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Підпунктом 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), передбачено, що разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені в установленому порядку.
Підпунктом 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» наведених вище рекомендацій встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 12.04.2012 № 578/5, затверджено «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів». Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для визначення строків зберігання документів, їх відборі на зберігання або для знищення. Згідно цього наказу, для бухгалтерських документів і договорів встановлений трирічний строк зберігання документів "за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення", при цьому обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, об'єктивно вбачається необхідність розглянути зазначене клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими (посадовими) особами зазначеного підприємства.
Документи, які орган досудового розслідування має намір вилучити, відносяться до періоду діяльності за 2021-2023 роки і на теперішній час виконання умов Договору та зобов'язань Сторін за ним закінчено, і вилучення документів в оригіналах ніяким чином не може перешкоджати здійсненню господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено існування цілком обґрунтованої загрози зміни чи знищення інформації їх володільцем чи третіми особами, у зв'язку з чим вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; згідно ст. 93 КПК України, в інший спосіб їх отримати неможливо, а тому клопотання слідчого слід задовольнити частково. Так, в своєму клопотанні слідчим не доведено належним чином необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, а щодо інформації з електронних скриньок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - то слідчим не вказано реквізитів електронних поштових скриньок, до яких він просить надати тимчасовий доступ, у зв'язку з чим в цій частині клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до документів, з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії або роздруківку у паперовому вигляді, а також на носії інформації та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документів, які стали підставою для укладання Додаткових догорів до Договору № 4-73/2021 від 19.02.2021, в тому числі листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками до них, довідок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », службових записок працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та його структурних підрозділів, протоколів засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 або протоколів прийняття рішення уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтувань щодо необхідності внесення змін до істотних умов договору, укладеного за результатами процедур закупівель/спрощених закупівель, службових записок та ін.;
документів (платіжні доручення, бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості тощо) щодо оплати електричної енергії за договором № 4-73/2021 від 19.02.2021 та додатковими угодами до нього із зазначеною у них інформацією у визначених графах (полях) щодо осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими вони були підписані;
документів, які стали підставою для укладання Додаткових догорів до Договору № 4-51/2021 від 10.02.2021, в тому числі листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками до них, довідок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », протоколів засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 або протоколів прийняття рішення уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтувань щодо необхідності внесення змін до істотних умов договору, укладеного за результатами процедур закупівель/спрощених закупівель, службових записок та ін.;
документів (платіжні доручення, бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості тощо) щодо оплати електричної енергії за договором № 4-51/2021 від 10.02.2021 та додатковими угодами до нього із зазначеною у них інформацією у визначених графах (полях) щодо осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими вони були підписані;
документів, які стали підставою для укладання Додаткових догорів до Договору № 4-96/2021 від 26.02.2021, в тому числі листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками до них, довідок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », протоколів засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 або протоколів прийняття рішення уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтувань щодо необхідності внесення змін до істотних умов договору, укладеного за результатами процедур закупівель/спрощених закупівель, службових записок та ін.;
документів (платіжні доручення, бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості тощо) щодо оплати електричної енергії за договором № 4-96/2021 від 26.02.2021 та додатковими угодами до нього із зазначеною у них інформацією у визначених графах (полях) щодо осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими вони були підписані;
листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за Договорами про постачання електричної енергії споживачу № 4-73/2021 від 19.02.2021, № 4-51/2021 від 10.02.2021, № 4-96/2021 від 26.02.2021, окрім листів, які стосуються виплати заборгованості за поставлену електричну енергію та участі Підприємства під час розгляду судових справ;
установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних на дати укладення і виконання договорів № 4-73/2021 від 19.02.2021, № 4-51/2021 від 10.02.2021, № 4-96/2021 від 26.02.2021 та додаткових угод до них;
наказів про призначення на посади і звільнення із займаних посад, посадових інструкцій (функціональних обов'язків), трудових договорів (контрактів) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , заступника директора з технічних питань ОСОБА_5 ;
документів (накази, довіреності та ін.) щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 мали право підпису договорів, актів приймання-передачі електричної енергії, платіжних, розрахункових та інших документів;
журналів реєстрації вихідних та вхідних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в яких здійснювалася реєстрації листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за Договорами про постачання електричної енергії споживачу № 4-73/2021 від 19.02.2021, № 4-51/2021 від 10.02.2021, № 4-96/2021 від 26.02.2021, окрім листів, які стосуються виплати заборгованості за поставлену електричну енергію та участі Підприємства під час розгляду судових справ.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1