Дата документу 24.12.2025Справа № 554/18224/25
Провадження № 1-кс/554/15034/2025
24 грудня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025175420000473 від 01.10.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.357 КК України,
До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого дізнавач зазначила, що в провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12025175420000475 від 02.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнання розпочато в зв'язку з тим, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 з приводу того, що 28.09.2025 невідома особа, шахрайським шляхом та зловживаючи довірою під приводом допомоги на лікування заволоділа грошовими коштами у сумі 86000 гривень, котрі ОСОБА_5 самостійно перерахувала декількома платежами на банківські карти: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які вона отримала повідомленням з мобільного номеру НОМЕР_5 , в результаті чого останній завдано матеріального збитку.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські карти: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути отримані докази, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з?ясування істотних обставин вчинення кримінального правопорушення.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об?єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний кримінальний проступок неможливо.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, одночасно з клопотанням надіслала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025175420000473 від 01.10.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.
Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.
Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей про фінансові операції по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 20.09.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.
Встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинене 28.09.2025 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених відомостей за період часу з 00:00 год. 28.09.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.12.2025 року.
На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025175420000473 від 01.10.2025 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.357 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів, що містять запитувану інформацію по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 28.09.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.12.2025 року.
Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
1.1 Інформацію щодо власника банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (ПІБ, дати народження. РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);
1.2 Документи, що подані для відкриття банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);
1.3 Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);
1.4 Інформацію щодо усіх номерів банківського рахунка банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);
1.5 Відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального п равопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (3 зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо).
1.6 Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваної банківських карт (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);
1.7 ПР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. IMEI мобільного терміналу);
1.8 Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);
1.9 Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування;
1.10 У разі перерахунку грошових коштів банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 оформлених в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 28.09.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.12.2025 року;
1.11 У разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 28.09.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.12.2025 року.
Зобов?язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати вищезазначену інформацію в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 24 лютого 2026 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1