Дата документу 22.12.2025Справа № 554/2794/25
Провадження № 1-кс/554/15027/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 грудня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175440000062 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
19.12.2025 року дізнавач звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що 26.02.2025 року о 11:12 год. до ВП № 2 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 25.02.2025 близько 12:30 год. невідома особа представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гр. які ОСОБА_4 самовільно перерахувала на номер картки продиктований невідомою особою, який вона не запам'ятала.
27.02.2024 сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025175440000062 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 яка повідомила, що 25.02.2025 близько 12:00 год. остання перебувала вдома, в цей момент на її мобільний телефон, в мобільному додатку Телеграм ( НОМЕР_1 ), надійшов дзвінок з невідомого їй номеру ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ). В ході телефонної розмови невідомий чоловік, представившись працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив що відносно її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , призупинені дії в користуванні, у зв'язку з чим їй потрібно було здійснити покупку. Оскільки у жінки не було можливості виконати дані дії, невідомий чоловік запропонував свою допомогу. Так, потерпілій ОСОБА_4 , потрібно було збільшити кредитний ліміт в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вона і зробила та перерахувати кредитні кошти у сумі 20000 грн. на власний номер банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 . Після здійснення транзакції, зв'язок з невідомим чоловіком обірвався. Та через хвилину їй, у мобільному додатку Телеграм, знову зателефонував даний чоловіка та повідомив, що у зв'язку із збереженням її грошових коштів, ОСОБА_4 повинна перерахувати 20000грн. з банківського рахунку НОМЕР_4 на невідомий номер банківської карти який їй продиктували, а також невідомий чоловік переконав останню, що це її банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер якої вона запам'ятала. В подальшому, виконавши усі дії, телефонна розмова завершилась, а грошові кошти ОСОБА_4 не надійшли.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ..
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12025175440000062 від 27.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обставини справи викладено в клопотанні, які досліджено слідчим суддею.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами справи доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 12025175440000062 від 27.02.2025 групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання наступних відомостей:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за номером банківського рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 00:00 години 24.02.2025 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти за номером банківського рахунку НОМЕР_6 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копії документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахується банківський рахунк НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за номером банківського рахунку НОМЕР_6 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу 00:00 години 24.02.2025 по кінцевий термін дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 24.02.2025 по кінцевий термін дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_6 вказати точну мітку дати та часу транзакції, абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 00:00 години 24.02.2025 по кінцевий термін дії ухвали.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12