СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8272/25
ун. № 759/30928/25
25 грудня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42025110000000406 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей
та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації а саме щодо інформації про телефонні з'єднання за номерами оператора мобільного зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по дату винесення судом ухвали, що включає:
-типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS переадресацію);
-дата, час та тривалість з'єднань;
-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів (абонентський, серійний, IMSI номер сім-карти, ІMEI);
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості;
-адреси розташування та номери базових станцій;
-отримання анкетних та паспортних даних абонентів за вказаними номерами мобільного зв'язку (копії паспортів);
-часу активації (припинення обслуговування) вказаних номерів;
-аудіо файли вхідних та вихідних телефонних з'єднань у цифровому вигляді на оптичному носію інформації.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000406 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами під виглядом благодійної організації.
Так, за допомогою Інтернет-платформи «ТікТок» та інших інформаційних ресурсів розповсюджують оголошення про можливість отримання фінансової допомоги від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Фундація ОСОБА_9 ».
Під час спілкування учасниками злочинної групи з особами, які звернулись за отриманням такої допомоги, шляхом обману та зловживання довірою зобов'язуються надати сприяння в оформленні виплат, однак не виконуючи взятих на себе зобов'язань, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівають з банківських рахунків коштами громадян України.
Організацією, розподілом ролей займається та затвердженням графіку проведення онлайн-трансляцій в соціальній мережі «TikTok» займається ОСОБА_4 . Останній залучив до своєї злочинної групи ОСОБА_5 , який переконує клієнтів перерахувати кошти, для цього він надає реквізити банківських карток та інструктує щодо здійснення платежів, при необхідності здійснює психологічний тиск.
Також, до вчинення шахрайських дій залучено та відведено роль представника благодійних фондів ОСОБА_6 , де під час онлайн-трансляцій останній активно спілкується з глядачами та переконує їх в реальності «виплат», показує підроблені транзакції виплат.
У вищезазначеній злочинній групі прийманням грошових коштів на банківські картки та подальшим виводом грошових коштів займається ОСОБА_7 .
Також, ОСОБА_8 залучений організатором з метою підбору та купівлі акаунтів в соціальній мережі «TikTok», підробленням фейкових відгуків, скріншотів нібито виплат. Після завершення чергової шахрайської «кампанії» видаляє акаунти та листування, а також блокує потерпілих осіб.
Окрім цього до злочинної протиправної діяльності вищезазначені особи залучили ОСОБА_10 , з метою оформлення банківських карток та підшукування осіб для виготовлення карток у різних банках, таким чином виводячи кошти отримані незаконним шляхом.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 використовував абонентський номер телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_6 - НОМЕР_4 , ОСОБА_7 - НОМЕР_5 , ОСОБА_8 - НОМЕР_6 та ОСОБА_10 - НОМЕР_7 .
Таким чином, ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановлення місця перебування вищезазначених осіб на момент вчинення злочину, встановлення кола спілкування, також причетних інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, отримання зразків голосу для проведення необхідних судових експертиз.
Єдиним можливим способом отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів є одержання відповідного рішення суду.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено існування цілком обґрунтованої загрози зміни чи знищення інформації їх володільцем чи третіми особами, у зв'язку з чим вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; згідно ст. 93 КПК України, в інший спосіб їх отримати неможливо, а тому клопотання слідчого слід задовольнити. Так, необхідно надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про абонентів «А» та «Б», тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаного мобільного телефону за період часу з 01.01.2024 по дату винесення судом ухвали, які перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей
та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні під № 42025110000000406 від 13.11.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо інформації про телефонні з'єднання за номерами оператора мобільного зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по дату винесення судом ухвали, що включає:
-типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS переадресацію);
-дата, час та тривалість з'єднань;
-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів (абонентський, серійний, IMSI номер сім-карти, ІMEI);
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості;
-адреси розташування та номери базових станцій;
-отримання анкетних та паспортних даних абонентів за вказаними номерами мобільного зв'язку (копії паспортів);
-часу активації (припинення обслуговування) вказаних номерів;
-аудіо файли вхідних та вихідних телефонних з'єднань у цифровому вигляді на оптичному носію інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1