Справа № 645/844/25
Провадження № 1-кс/645/1643/25
25 грудня 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000049 від 06.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 05.02.2025 року до ВП №2 ХРУП №2 надійшло повідомлення про те, що 04.02.2025 року потерпіла ОСОБА_5 отримала в месенджері телеграм смс повідомлення нібито від своєї знайомої з проханням позичити грошей, потерпіла погодилась та здійснила переказ у сумі 12480,00 грн. зі своєї банківської картки на картку яка була зазначена у повідомлені, а саме: № НОМЕР_1 , як з'ясувалось пізніше акаунт знайомої було зламано шахраями.
Даний факт 05.02.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226220000049 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 04.02.2025 року потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала в месенджері телеграм смс повідомлення нібито від своєї знайомої ОСОБА_6 , з проханням позичити грошей, потерпіла погодилась та здійснила переказ у сумі 12,480 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на картку яка була зазначена у повідомлені, а саме: № НОМЕР_1 , як з'ясувалось пізніше акаунт знайомої було зламано шахраями та усі абоненти ОСОБА_6 почали отримувати подібні смс повідомлення.
В ході досудового розслідування були проведені неодноразові тимчасові доступи по банківських картах на які шахраї перераховували гроші потерпілої, та згідно з останнього тимчасового доступу по банківській карточці № НОМЕР_3 , вдалося встановити подальший рух коштів потерпілої.
Отже, з рештою кошти потерпілої були перераховані шахраями на банківський рахунок № НОМЕР_4 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі ухвали слідчого судді 22.09.2025 року по банківській карточці № НОМЕР_4 , був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, завдяки чому стало відомо про подальший рух коштів потерпілої.
Надалі кошти потерпілої були перераховані шахраями на 9 банківських карток, а саме:
- № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 04.02.2025 року о 15:09 у сумі 3517 гривень;
- № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 05.02.205 року о 11:43 у сумі 1138 гривень;
- № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 05.02.2025 року о 11:45 у сумі 1418 гривень;
- № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 05.02.2025 року о 11:50 у сумі 1093 гривень;
- № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 05.02.2025 року о 13:32 у сумі 7300 гривень;
- № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 05.02.2025 року о 17:25 у сумі 1000 гривень;
- № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 05.02.2025 року о 17:25 у сумі 1000 гривень;
- № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 05.02.2025 року о 17:29 у сумі 3101 гривень;
-№ НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 05.02.2025 року о 17:34 у сумі 4100 гривень.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, в тому числі для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам (рахункам) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 з 01.02.2025 року по дату отримання ухвали суду за цим клопотанням, по банківській картці відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 01.02.2025 року по дату отримання ухвали суду за по банківській картці відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце анкетні дані особи) власника банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_7 »), банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та по банківській картці відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , інформацію про підстави оформлення банківської картки № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та по банківській картці відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 .
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »до судового засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, разом із клопотанням надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.
Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).
Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.
Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 03.02.2025 року по 06.02.2025 року, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Що стосується вимог клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період з 01.02.2025 року та по дату отримання ухвали за цим клопотанням, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що з матеріалів клопотання та наданих до нього документів вбачається, що рух коштів по банківським рахункам, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, відбувався 04.02.2025 року та 05.02.2025 року, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до затребуваної інформації з 03.02.2025 року по 06.02.2025 року, оскільки період в іншій частині не обґрунтований та слідчому судді не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 12025226220000049 від 06.02.2025 року.
Крім того стороною, яка звернулась із клопотанням не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розслідування даного злочину та встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення у паперовому та електронному вигляді відповідним чином їх завірених копій, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з 03.02.2025 року по 06.02.2025 року, персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської катки № НОМЕР_5 , про підстави оформлення банківської картки № НОМЕР_5 .
Надати дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення у паперовому та електронному вигляді відповідним чином їх завірених копій, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 з 03.02.2025 року по 06.02.2025 року, персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток (рахунків) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , про підстави оформлення банківських карток (рахунків) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .
Надати дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , страшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення у паперовому та електронному вигляді відповідним чином їх завірених копій, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 з 03.02.2025 року по 06.02.2025 року, персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської катки № НОМЕР_10 , про підстави оформлення банківської картки № НОМЕР_10 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 25.02.2026 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 25.12.2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1