Справа № 643/23262/25
Провадження № 1-кс/643/7518/25
25 грудня 2025 року Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного 20.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221190001673, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ст.170, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255, ст.336, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.1 ст.366, ч. ст.366-2, ч.3 ст.368, ст.368-5, ч.3 ст.369, ч.1 ст.369-2, ч.2 ст.264 КК України, -
встановив:
Слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221190001673 від 20.12.2024 за ознаками складів злочинів передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ст.170, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255, ст.336, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.1 ст.366, ч. ст.366-2, ч.3 ст.368, ст.368-5, ч.3 ст.369, ч.1 ст.369-2, ч.2 ст.264 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі повідомлення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо неправомірних дій, зокрема з боку керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пов'язаних з незаконним бронюванням працівників вказаного підприємства.
Повідомлення, подане головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , містить відомості про можливу системну, тривалу та організовану злочинну діяльність, до якої, за твердженням заявника, причетні депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керівництво ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інші пов'язані юридичні особи, фізичні особи - підприємці та окремі посадові особи контролюючих і правоохоронних органів. Викладені у повідомленні відомості ґрунтуються виключно на текстовому описі обставин без надання первинних доказів, що обумовлює необхідність їх перевірки шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема фінансових, банківських, податкових та тендерних матеріалів.
Таким чином, викладене повідомлення містить конкретні відомості про суб'єктів, періоди, договори, підприємства, суми та ймовірні напрями руху грошових коштів, що свідчить про можливе вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Водночас відсутність первинних доказів обумовлює необхідність перевірки зазначених обставин шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема банківських документів, договорів та додаткових угод, тендерної документації, податкової звітності, а також матеріалів перевірок і кримінальних проваджень НАЗК та НАБУ, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування.
З огляду на викладене, з метою повної, всебічної та неупередженої перевірки відомостей, викладених у повідомленні про вчинення кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення договорів, додаткових угод, тендерної та кошторисної документації, актів виконаних робіт, накладних, рахунків-фактур, платіжних і банківських документів, документів бухгалтерського та податкового обліку, документів щодо планових і фактичних витрат, матеріалів листування, внутрішніх розпорядчих документів, а також інших документів і носіїв інформації, що підтверджують або спростовують обставини укладення, виконання та фінансування договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Відповідно до витягу з ЄДРЮО, ФО-П та ГФ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, разом з клопотанням прокурор та слідчий надали заяви у яких просили розглянути клопотання без їх участі та задовільнити в повному обсязі. Підстав для визнання їх явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якого знаходяться вищезазначені документи, оскільки це може негативно вплинути для подальшого розслідування кримінального провадження, також є загроза зміни та знищення відомостей, які знаходяться у стаціонарній медичній картці.
Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного 20.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12024221190001673, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ст.170, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255, ст.336, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.1 ст.366, ч. ст.366-2, ч.3 ст.368, ст.368-5, ч.3 ст.369, ч.1 ст.369-2, ч.2 ст.264 КК України.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та/або завірених належним чином копій в паперовому вигляді, інших носіїв інформації, зокрема флеш-накопичувачі, CD-R, DVD-R дисків, тощо, на яких міститься інформація, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-договори, додаткові угоди та зміни до них, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі договори підряду, постачання, надання послуг, а також усі супровідні документи до них;
-акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (у разі їх складання), акти прихованих робіт, дефектні акти, технічні звіти, журнали виконання робіт;
-товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні, складські документи, документи щодо руху матеріалів, обладнання, запчастин та комплектуючих, сертифікати якості, паспорти виробів;
-рахунки-фактури, рахунки на оплату, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, документи щодо проведення взаєморозрахунків, авансових платежів, повернення коштів, штрафних санкцій;
-кошторисну документацію, у тому числі локальні та зведені кошториси, калькуляції вартості робіт і матеріалів, розрахунки договірної ціни, дефектні відомості, розрахунки коригування вартості;
-документи щодо планових та фактичних витрат, фінансові плани, бюджети, звіти про їх виконання, внутрішні фінансово-економічні обґрунтування, управлінську звітність;
-тендерну документацію, пов'язану з проведенням процедур публічних закупівель, зокрема оголошення про закупівлю, тендерні пропозиції учасників, протоколи засідань тендерного комітету або уповноважених осіб, рішення про визначення переможця, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі;
-документи щодо фактичного виконання договорів, у тому числі листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (службові листи, електронну переписку, доповідні записки), технічні завдання, специфікації, графіки виконання робіт та постачання;
-документи бухгалтерського та податкового обліку, що відображають господарські операції за вказаними договорами, у тому числі головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, регістри аналітичного обліку;
-податкову звітність, у тому числі декларації з податку на додану вартість, податку на прибуток, розрахунки податкових зобов'язань, додатки до них, що стосуються взаємовідносин між зазначеними підприємствами;
-документи щодо залучення субпідрядників, контрагентів та фізичних осіб - підприємців, у тому числі договори, акти, кошториси, платіжні документи, а також документи, що підтверджують реальність виконання ними робіт або надання послуг;
-документи, що підтверджують наявність матеріально-технічної бази, трудових ресурсів та виробничих потужностей, задіяних у виконанні договорів (штатні розписи, договори оренди, акти введення в експлуатацію обладнання, накази про призначення відповідальних осіб);
-внутрішні накази, розпорядження, службові записки та протоколи нарад посадових осіб, які стосуються укладення, виконання та фінансування зазначених договорів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1