Справа № 953/11337/25
н/п 1-кс/953/7892/25
"22" грудня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42025222010000150 від 14.10.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
установив:
12.12.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
1) номери рахунків відкритих, дату відкриття та закриття рахунків, назву банківських установ, їх МФО, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіал) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків, за увесь час існування СПД;
2) копію облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
3) повідомлення про об'єкт оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форми №20-ОПП);
4) копії документів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), включно з актами перевірок, рішеннями за результатами перевірок та іншими матеріалами, що стосуються перевірки;
5) податкову картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
6) розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розрізі контрагентів згідно з поданими деклараціями з ПДВ та податковими накладними;
7) інформацію підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних» по зареєстрованим платником податків податкових накладних по покупцях та продавцях з номенклатурою товарів за 2024 - 2025 роки;
8) податкові декларації та додатки до них (звітні, уточнюючі) з податку на додану вартість, з податку на прибуток підприємств, з плати за землю, а також податкові розрахунки сум доходу фізичних осіб та сум утриманого з них податку (1-ДФ) з підсистеми «Обробка податкової звітності та платежів» бази даних ІС «Податковий блок» щодо суб'єкта господарювання за 2024-2025 роки;
9) інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців (журнал обробки відомостей ЄДР підсистеми «Реєстрація платників податків» IC «Податковий блок») з історією щодо суб'єкта господарювання;
10) інформацію чи приймались контролюючими органами рішення щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відповідність критеріям ризиковості платника податку на додану вартість відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» №1165 від 11.12.2019; У разі наявності - надати копії рішень про включення та/або виключення підприємства з переліку ризикових;
11) інформацію чи встановлювались контролюючими органами факти здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) господарських операцій з суб'єктами господарювання, які на момент здійснення таких операцій були включені до переліку ризикових платників податку на додану вартість відповідно до Порядку №1165;
12) належним чином завірені повідомлення від роботодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про прийняття на роботу, оформлення новоприйнятих працівників за період з 12.11.2024 по теперішній час, в тому числі відомості, щодо надходження таких повідомлень, з вказівкою даних працівників (ПІБ, ІПН), займаних посад, дати прийняття на роботу, тощо;
13) наявні відомості, щодо відрахувань при використанні найманої праці осіб за договорами цивільно-правового характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025222010000150 від 14.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПУ НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ) шляхом зловживання службовим становищем незаконно створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому з метою привласнення інтелектуальної власності та розкрадання активів державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були підписані документи про передачу інтелектуальної власності державного підприємства приватній структурі та отримані позики від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані дії відбувались без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок чого штучно створено заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено, що 12.11.2024 р. в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 з метою реалізації протиправної схеми з розкрадання державних активів та власного збагачення за допомогою дружини ОСОБА_5 та громадянина ОСОБА_6 було незаконно створене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), директором якого 10.07.2025 р. призначено ОСОБА_4
Водночас, 14.11.2024 р. було створено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона ж TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), в якій ОСОБА_6 став єдиним акціонером, а ОСОБА_7 було призначено єдиним керуючим директором.
Так в структурі статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 60% належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а 40% ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). 18.11.2024 ОСОБА_4 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписав сертифікати про передачу фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно створеному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 20.11.2024 були підписані документи про передачу інтелектуальної власності державного підприємства приватній структурі.
Вказані дії відбувались без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яке є засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та органом управління.
У подальшому ОСОБА_4 , для реалізації злочинного задуму, без погодження ФДМУ, від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяв позику у розмірі близько 10,8 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) згідно договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснив своєчасне повернення фінансової допомоги підконтрольному приватному підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке в свою чергу звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_9 з заявою про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відшкодування вимог з повернення заборгованості на суму 10,8 млн. грн.
В межах справи 922/1230/25 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.04.2025 (суддя ОСОБА_8 ) було винесено рішення про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Визнано вимоги ініціюючого кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до боржника в розмірі 10 800 000,00 грн. основного боргу, 24 224,00 грн. - витрат зі сплати судового збору за подання до суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, 72 000,00 грн - витрат на авансування винагороди арбітражному керуючому. Введено мораторій на задоволенні вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Призначено розпорядником майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражну керуючу з Дніпропетровської області ОСОБА_9 .
З метою недопущення доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банкрутства ФДМУ подано скаргу на рішення про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка на теперішній час розглядається у Верховному суді. Таким чином в діях в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 спільно з громадянином ОСОБА_6 вбачаються здійснення протиправної схеми доведення державного підприємства до банкрутства в інтересах створеної підконтрольної приватної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розкрадання активів державного підприємства за допомогою послуг арбітражної керуючої ОСОБА_9 .
Слідчий зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, окрім того необхідні для проведення судово-медичної експертизи. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити старшому слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), видати, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, наступні документи:
1) номери рахунків відкритих, дату відкриття та закриття рахунків, назву банківських установ, їх МФО, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіал) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків, за увесь час існування СПД;
2) копію облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
3) повідомлення про об'єкт оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форми №20-ОПП);
4) копії документів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), включно з актами перевірок, рішеннями за результатами перевірок та іншими матеріалами, що стосуються перевірки;
5) податкову картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
6) розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розрізі контрагентів згідно з поданими деклараціями з ПДВ та податковими накладними;
7) інформацію підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних» по зареєстрованим платником податків податкових накладних по покупцях та продавцях з номенклатурою товарів за 2024 - 2025 роки;
8) податкові декларації та додатки до них (звітні, уточнюючі) з податку на додану вартість, з податку на прибуток підприємств, з плати за землю, а також податкові розрахунки сум доходу фізичних осіб та сум утриманого з них податку (1-ДФ) з підсистеми «Обробка податкової звітності та платежів» бази даних ІС «Податковий блок» щодо суб'єкта господарювання за 2024-2025 роки;
9) інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців (журнал обробки відомостей ЄДР підсистеми «Реєстрація платників податків» IC «Податковий блок») з історією щодо суб'єкта господарювання;
10) інформацію чи приймались контролюючими органами рішення щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відповідність критеріям ризиковості платника податку на додану вартість відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» №1165 від 11.12.2019; У разі наявності - надати копії рішень про включення та/або виключення підприємства з переліку ризикових;
11) інформацію чи встановлювались контролюючими органами факти здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) господарських операцій з суб'єктами господарювання, які на момент здійснення таких операцій були включені до переліку ризикових платників податку на додану вартість відповідно до Порядку №1165;
12) належним чином завірені повідомлення від роботодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про прийняття на роботу, оформлення новоприйнятих працівників за період з 12.11.2024 по 22.02.2025, в тому числі відомості, щодо надходження таких повідомлень, з вказівкою даних працівників (ПІБ, ІПН), займаних посад, дати прийняття на роботу, тощо;
13) наявні відомості, щодо відрахувань при використанні найманої праці осіб за договорами цивільно-правового характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Роз'яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.02.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1