Справа№639/7871/25
Провадження №1-кс/639/1728/25
25 грудня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,
До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12025221210000880 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 10.10.2025 по 13.10.2025 гр. ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час їй в додатку «Телеграм» написала невстановлена особа з нікнеймом « ОСОБА_6 » з пропозицією працевлаштування, а саме переходити на вказані нею сайти та робити скріншоти, тим самим здійснювати просування цих сайтів, однак для працевлаштування та отримання за це грошових коштів ОСОБА_5 необхідно було надіслати грошові кошти на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , нібито для виведення їх в подальшому на особистий рахунок, таким чином не встановлена особа в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, заволоділа з її банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , грошовими коштами у сумі 332 775 гривень.
08.10.2025 ОСОБА_5 написала невідома особа, та запропонувала роботу в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання погодилася. 09.10.2025 їй написала невідома мені особа під іменем ОСОБА_7 та запропонувала роботу, а саме переходити за посиланнями на різні сайти та робити скріншоти про те, що остання їх відвідувала, за це їй повинні були надсилати грошові кошти, на що вона погодилася та робила всі завдання, а саме переходила на різні сайти, після чого ОСОБА_7 запропонувала зв'язатися з адміністратором вищевказаної компанії, на що ОСОБА_5 погодилася та почала спілкування з нею.
Так, особа під іменем ОСОБА_8 запропонувала надіслати свої дані та заповнити анкету, після чого вона надасть інші завдання, далі пояснила графік завдань в комнанії онлайн-реклами, та надсилала посилання на сайти, далі вона попросила депозит у розмірі 350 гривень для реєстрації акаунту, ОСОБА_5 його надіслала на картку PUMB НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9 . Після чого особа під іменем ОСОБА_8 надіслала посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ОСОБА_5 повинна була зареєструватися на ввести номер телефону, пароль та ім'я, що вона і зробила та особа під іменем ОСОБА_8 надіслала посилання на особу під іменем ОСОБА_10 . Після чого почалося спілкування з ним, він надавав останній інструкції як користуватися цим сайтом. Далі після виконання завдань особа під назвою ОСОБА_8 запропонувала надіслати депозит на суму 1250 гривень, на що ОСОБА_11 погодилась та надіслала їх на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_12 . Після чого їй написала особа під назвою ОСОБА_13 .
Далі особа під назвою ОСОБА_13 сказав надіслати 650 гривень на карту FreeBank НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_14 , що остання і зробила. Далі вона продовжувала виконувати завдання та цей чоловік сказав надіслати грошові у сумі 9480 гривень на карту НОМЕР_8 , що вона і зробила. Далі запропонували для виконання ще одного завдання надіслати грошові кошти на суму 25 712 гривень на картку ОСОБА_15 НОМЕР_9 і ОСОБА_11 здійснила переказ. Далі невідома особа під назвою ОСОБА_16 повідомив, що виникла помилка та запропонував надіслати ще 25700 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 що ОСОБА_5 і зробила. Далі було завдання, в якому потрібно було надіслати грошові кошти на суму 66 500 гривень та особа під назвою ОСОБА_8 запропонували це зробити готівкою через відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_11 за адресою : АДРЕСА_2 та надіслати на 3 рахунки: ОСОБА_17 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 4441111010354094 на суму 27 389 гривень, АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_12 на суму 29 284 гривні, та АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_18 карта НОМЕР_13 на суму 10 823, що ОСОБА_5 і зробила 11.10.2025 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Далі ОСОБА_5 написала до нібито техпідтримки вищевказаної компанії під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ім'я користувача ОСОБА_19 тому що не могла вивести кошти які остання надсилала за її думкою на свій рахунок на сайті, де зарееєструвалася раніше, їй відповіли що сталася помилка та потрібно ще надіслати грошові кошти, щоб розблокувати свій рахунок на вищевказаному сайті, тому, 12.10.2025 ОСОБА_5 надіслала за інструкцією на ще раз надані картки особою під назвою ОСОБА_8 через вищевказану ІНФОРМАЦІЯ_11 грошові кошти: 26 238 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_1 , на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 на суму 11 098 гривень, та картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 на суму 25 060 гривень.
Після чого ОСОБА_5 знов написала до нібито техпідтримки для виведення коштів, на що їй відповіли що потрібно надіслати ще 46 000 гривень, тому ОСОБА_11 ще раз пішла до вищевказаної ІНФОРМАЦІЯ_6 та здійснила переказ на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_1 на суму 30 312 гривень та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 на суму 16 378 гривень.
Після чого остання написала до техпідтримки, там ОСОБА_5 повідомили, що кошти виведуться, але потрібно для їх отримання заплатити 61 741 гривні.
Тому, 13.10.2025 остання пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та надіслала грошові кошти готівкою на суму 61 741 гривні на рахунок НОМЕР_16 отримувач ОСОБА_20 РНОКПП отримувача НОМЕР_17 .
Таким чином, ОСОБА_5 зробила переказ грошових коштів з власних карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ) на картки не встановлених осіб.
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я потерпілої, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання також не з'явився.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки
і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №12025221210000880 від 15.10.2025 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.
Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.
З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківську установу, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, або банківську установу, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, щодо банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:
-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- інформації щодо руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 10.10.2025 до 00 год. 00 хв. 14.10.2025, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім'я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;
-відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00 год. 00 хв. 10.10.2025 до 00 год. 00 хв. 14.10.2025;
-інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківською карткою/рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням ip-адреси, пристроїв та місця, де здійснювались різноманітні операції в період з 00 год. 00 хв. 10.10.2025 до 00 год. 00 хв. 14.10.2025;
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов'язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »..
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1