Справа № 175/21757/25
Провадження № 1-кс/175/2045/25
"24" грудня 2025 р. с-ще Слобожанське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025047240000188 від 06.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України -
До Дніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12025047240000188 від 06.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
В обґрунтуванні клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР 06.12.2025 року за № 12025047240000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Слобожанською окружною прокуратурою Дніпропетровської області.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за наступним фактом: 05 грудня 2025 року до чергової частини відділення поліції №2 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , який зареєстрований у месенджері «Viber» із фотозображенням ОСОБА_5 , надсилає смс-повідомлення від його імені, чим використовує персональні дані заявника.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи обліковий запис у месенджері «Viber», зареєстрований на номер телефону НОМЕР_1 , на якому було встановлено фотокартку із зображенням голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , видаючи себе за останнього, зверталися до підприємців регіону (зокрема до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) з проханням надання фінансової допомоги для потреб ЗСУ.
Як встановлено з копії надісланого листа, що долучений до матеріалів кримінального провадження потерпілим ОСОБА_5 , для перерахування коштів, шахраями планувався використовуватись банківський рахунок НОМЕР_2 та банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи те, що вказаний рахунок та платіжна картка були безпосереднім інструментом вчинення правопорушення, інформація про власника рахунку, рух коштів по ньому, а також технічні дані здійснення операцій, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В той же час, неможливо завершити досудове розслідування по кримінальному провадженню без отримання інформації про банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , відкритими в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 05.12.2025 по дату винесення ухвали (24.12.2025 року) щодо:
- документів, які надані для відкриття рахунку (П.І.Б., дата народження, серія та номер паспорта, РНОКПП, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактні номери телефонів, фотокартки клієнта, зроблені банком під час обслуговування);
- виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувались як фінансові. З відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- ІР-адреси, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що дана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати працівникам відділення поліції № 2 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: старшому дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та прокурорам по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 05.12.2025 по дату винесення ухвали (24.12.2025 року) щодо:
-документів, які надані для відкриття рахунку (П.І.Б., дата народження, серія та номер паспорта, РНОКПП, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактні номери телефонів, фотокартки клієнта, зроблені банком під час обслуговування);
- виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувались як фінансові. З відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- ІР-адреси, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяці з моменту постановлення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвалу складено та оголошено 24 грудня 2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1