Справа № 953/13264/25
н/п 1-кс/953/7875/25
"22" грудня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025226130000576 від 26.11.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
установив:
11.12.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових так і електронних носіях, копій таких документів, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім'я ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 20.11.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім'я ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання рахункового рахунку ФОП на ім'я ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунковий рахунок;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім'я ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з прив'язкою до GPS-координат;
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по рахунковому рахунку ФОП на ім'я ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який випущено в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахункового рахунку ФОП на ім'я ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який випущено, фінансовою установою володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 20.11.2025 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №12025226130000576 від 26.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 25.11.2025 до ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 20.11.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу квитків заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 6370 грн., які він перерахував на рахунковий рахунок № НОМЕР_4 .
У ході досудового розслідування було здійснено телефонний дзвінок за номером мобільного телефону НОМЕР_5 ., так ОСОБА_5 , пояснив, що приблизно у жовтні місяці він знайшов аккаунт у соціальній мережі «Tik-Tok», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в цій соціальній мережі вони виставляли відео на тему міжнародних перевезень та перевезень по Україні, також в цих відео повідомляли ціну за купівлю квитків, автобуси на яких здійснюють перевезення і тд. Передивившись вищевказаний аккаунт ОСОБА_5 , побачив, що на цей аккаунт підписано дуже багато осіб та він користується популярністю, тому одразу запам'ятав його. 11.11.2025 ОСОБА_5 , написав у месенджер «Viber», на номер мобільного телефону, який був зазначений на аккаунті у соціальній мережі «Tik-Tok» вищевказаного перевізника, а саме НОМЕР_6 , з приводу пасажирських перевезень до Болгарії та скільки буде коштувати перевезення з м.Харків до Болгарії, ОСОБА_5 , відповіли, що вони здійснюють перевезення вищевказаним маршрутом та ціна буде складати 130 євро. 13.11.2025 ОСОБА_5 , знову написав у месенджер «Viber», на номер мобільного телефону, який був зазначений на аккаунті, з питанням придбання квитків з м.Харкова до м. Святий Влас, країна Болгарія та попрохав надіслати фото трансфера. 17.11.2025 ОСОБА_5 , знову написав у месенджер «Viber», на номер мобільного телефону, який був зазначений на аккаунті та запитав чи можливо забронювати квиток у період з 08.12.2025 по 15.12.2025, на що йому повідомили, що можливо забронювати квиток з 09.12.2025 по 13.12.2025 року та повідомили, що маршрут займе приблизно 30 годин. 20.11.2025 ОСОБА_5 , знову написав у месенджер «Viber», на номер мобільного телефону, який був зазначений на аккаунті, та запитав чи можна буде забронювати квиток на 13.12.2025 року, йому відповіли, що можливо забронювати квиток на вищезазначену дату та надіслали реквізити для оплати та ціну для оплати, а саме 6370 грн. 20.11.2025 року о 22:56 год., ОСОБА_5 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 6370 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунковий рахунок ФОП на ім'я ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 надіслав квитанцію вищевказаному перевізнику у месенджер «Viber», та ОСОБА_5 , більше не відповідали на смс та телефонні дзвінки.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ. Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по рахунковому рахунку ФОП на ім'я ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_5 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку.
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явилась.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя відмовляє дізнавачу в задоволенні клопотання в частині надання інформації стосовно ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім'я ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з прив'язкою до GPS-координат, оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, копій таких документів, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім'я ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 20.11.2025 по 22.12.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім'я ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання рахункового рахунку ФОП на ім'я ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунковий рахунок;
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по рахунковому рахунку ФОП на ім'я ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який випущено в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахункового рахунку ФОП на ім'я ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який випущено, фінансовою установою володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 20.11.2025 по 22.12.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.02.2026.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1