Провадження №1-кс/639/1748/25
Справа № 639/4306/24
25 грудня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 06.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221210000672 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим,що 06.07.2024 до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійщла заява від військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 05.07.2024 в денний час доби, військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перейшов за посиланням для встановлення чат-боту банку у "Телеграм", внаслідок чого невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 грошовими коштами у розмірі 18 700 гривень.
Так, з допиту стало відомо, що 05.07.2024 потерпілий ОСОБА_5 перебував за місцем свого мешкання і в цей час на його пенсійну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти у сумі 19 500 гривень. Потерпілий здивувався, що пенсія прийшла на 2 000 гривен більше. Так як потерпілий не має застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому він дізнавався залишок грошових коштів шляхом телефонних дзвінків на номер банку НОМЕР_2 . Автоматичний відповідач перед з'єднанням з оператором пропонував встановити чат-бот банку в месенджері «Телеграм». Потерпілий вирішив встановити вказаний додаток, щоб через нього дізнаватися про стан рахунку. Потерпілий ОСОБА_5 знайшов посилання в інтернеті для встановлення чат-боту на сайті банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , звідки його було перенаправлено за посиланням в бот «Телеграм». В чаті потерпілий заповнив реквізити, а потім необхідність введення коду. Після його потерпілому поступив дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Чоловік назвався працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросив назвати останні 4 цифри банківської картки та код, який надійшов йому смс-повідомлення. ОСОБА_5 назвав даному працівнику 4 цифри банківської картки та код, так як він сказав, що якщо потерпілий не наддасть вказану інформацію, то картку буде заблоковано.
Після цього потерпілий зрозумів, що зробив помилку та знов подзвонив на гарячу лінію банку, де від оператора дізнався, що у нього без його відома було знято грошові кошти. Після його потерпілий через оператора заблокував свою картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ).
По виписці, яку надав потерпілий ОСОБА_5 до органу досудового розслідування було видно, що 05.07.2024 о 17:32 відбулася транзакція з його картки у сумі 18 700 гривень (18 892 гривень з комісією), а саме:
-Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 .
Проте, до даної транзакції з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) потерпілий відношення не має.
Крім того, під час досудового розслідування, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеним аналізом встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерілому ОСОБА_5 , 05.07.2024 о 17:32 здійснена транзакція на банківську картку № НОМЕР_6 , у розмірі 18 700 грн. Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 , відкрита ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
27.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/4306/24 від 27.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської картки: № НОМЕР_6 . В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що 05.07.2024 о 17 год. 32 хв. відбулося зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) у сумі 18 700 грн. Крім того, мається опис операції: «Безналичное зачисление денежных средств по MoneySend/VisaDirect, MCC6536».
Після вищевказаного зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 , маються наступні транзакції, а саме:
-05.07.2024 о 17:36:42 здійснюється перерахування грошових коштів у сумі 22 550 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .
-05.07.2024 о 17:55:25 здійснюється перерахування грошових коштів у сумі 5 100 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .
09.07.2024 здійснювалася оплата у сумі 533,08 гривень (опис: стягнення за ВП № 73926066 з виконання виконавчого документу: судовий наказ № 134/127/24 виданий 18.01.2024 документ видав: КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВIННИЦЬК».
06.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду м. Харкова №639/4306/24 від 16.09.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської картки № НОМЕР_8 . В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що після зарахування грошових коштів у сумі 22 550 грн. (з яких 18 700 грн. належать потерпілому ОСОБА_5 ), маються наступні транзакції з переказу, а саме:
-05.07.2024 о 17:43:44 здійснюється перерахування грошових коштів у сумі 2 490 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
-05.07.2024 о 17:54:26 здійснюється перерахування грошових коштів у сумі 10 094 грн. 69 коп. на банківську картку № НОМЕР_10 ;
-05.07.2024 о 18:10:56 здійснюється перерахування грошових коштів у сумі 7 646 грн. 64 коп. на банківську картку № НОМЕР_11 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами ч. 1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 06.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221210000672 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_11 , а саме:
-Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 05.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;
-Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 05.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період з 00:00 години 05.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;
-Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період з 00:00 години 05.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;
-Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 05.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;
-Відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 05.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1