справа №566/1998/25
провадження № 1-кс/566/290/25
25 грудня 2025 року селище Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №12025181160000381 від 20.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 23.12.2025, -
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025181160000381 від 20.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні вказаної банківської установи, оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі понад 88 565,76 грн., належних ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій ОСОБА_4 та з якого невстановлена особа, отримавши несанкціонований доступ, здійснила перекази грошових коштів, тим самим протиправно заволодівши грошовими коштами потерпілої. Інформація, яку просить розкрити слідчий, стосуєтьсяна про рух коштів на вказаному рахунку у період з 19.12.2025 по 20.12.2025 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних, із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; фото та відео матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку.
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по належному їй банківському рахунку. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.
У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням мобільного зв'язку, шляхом отримання невстановленою особою несанкціонованого доступу до її мобільного телефону та додатків мобільного банкінгу та несанкціонованого списання належних їй коштів з банківських рахунків на загальну суму щонайменше 88 565,76 грн.. Проте, органом досудового розслідування не встановлено на який саме банківський рахунок було протиправно перераховано кошти потерпілої ОСОБА_4 .
Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №12025181160000381 від 20.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дозвілстаршому слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №12025181160000381 від 20.12.2025, на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме:
- анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок НОМЕР_2 , договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
- деталізованої інформації про рух коштів по вказаному вище рахунку, за період з 19.12.2025 по 20.12.2025 включно, з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників карток/рахунків, з якими виконувались транзакції (на які було перераховано грошові кошти), історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;
- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводились дані транзакції по вищевказаному рахунку, за період з 19.12.2025 по 20.12.2025 включно;
- фото та відео матеріали з камер банків, банкоматів, терміналів, щодо фіксації здійснення грошових операцій з вищевказаного рахунку, за період з 19.12.2025 по 20.12.2025 включно;
- надати повну виписку по рахунку НОМЕР_2 , за період з 19.12.2025 по 20.12.2025 включно;
- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунку НОМЕР_2 за період з 19.12.2025 по 20.12.2025 включно, із зазначенням інформації про ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ пристрою, тощо), час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком.
Строк дії ухвали встановити з 25.12.2025 по 25.01.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1