Справа № 204/13582/25
Провадження № 1-кс/204/3475/25
Іменем України
23 грудня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12024040000000369 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,-
До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12024040000000369 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000000369, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою. До слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла інформація з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, про те, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи довірою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі складених підроблених звітів із завідомо неправдивими відомостями щодо кількості та вартості наданих послуг населенню по виконанню договорів про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій НСЗУ, шахрайським шляхом привласнюють бюджетні кошти, які перераховуються на їх банківські рахунки, спричиняючи збитки державному бюджету України в особливо великих розмірах. За вказаним фактом 25.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024040000000369 внесено відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, та № 12024040000000370 внесено відомості за ч. 3 ст. 358 КК України, котрі в подальшому на підставі постанови прокурора у кримінальному провадженні було об'єднано. В ході проведених оперативних заходів встановлено, що засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 за пособництвом керівника східного ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_7 , здійснюється керування та контроль злочинної діяльності підлеглих працівників вказаних підприємств: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які при веденні бухгалтерського обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вносять неправдиві відомості в звіти про медичні послуги, які відображають діяльність підприємств по їх безоплатному наданню населенню. Отримуючи послуги від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на базі клінік « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , пацієнти сплачують власні кошти на рахунки пов'язаних підприємств, що є обов'язковою умовою, яка оговорюється адміністратором, перед отриманням медичних послуг пацієнтами. В той же час ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 складають звіти про медичні послуги, в яких зазначено, що тим самим пацієнтам надано безоплатні медичні послуги, як гарантії НСЗУ. В подальшому за пособництвом керівника східного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , факти ведення подвійної бухгалтерії організованої
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", систематично не висвітлюються, в результаті чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2021 рік отримано 22 122 749 грн, за 2022 рік - 36 576 434 грн, за 2023 рік - 42 218 397 грн, ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2021 рік отримано 15 407 407 грн, за 2022 - 22 482 989 грн, за 2023 рік - 26 016 462 грн, як оплата за медичні послуги згідно договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договір с НСЗУ на 2024 рік щодо надання медичних послуг відповідно до пакетів 3, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 47. Довідково: пакет 3 - "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах", пакет 9 - "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах", пакет 11 - "Гістероскопія", пакет 12 - "Езофагогастродуоденоскопія", пакет 13 - "Колоноскопія", пакет 14 - "Цистоскопія", пакет 17 - "Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах", пакет 47 - "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня". В ЄСО зареєстровано лікарів спеціалістів -88, сума договорів ПМД на 2024 рік склала 51 976 981 грн. з яких нараховано у 2024 згідно поданих звітів 9 482 332 грн. Так само, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір с НСЗУ на 2024 рік щодо надання медичних послуг відповідно до пакетів - 1, 10, 54. Довідково: (пакет 1 - "Первинна медична допомога", пакет 10 - "Мамографія", пакет 54 - «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах». В ЄСО зареєстровано лікарів спеціалістів - 79, зареєстровано лікарів ПМД ( первинної медико-санітарної допомоги) - 36, сума договорів ПМД на 2024 рік склала 29 041 360 грн. з яких нараховано у 2024 згідно поданих звітів - 4 563 526 грн. Крім того, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого отримано інформацію про працівників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, було проведено аналіз інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 , котра міститься на CD-R -100. Аналіз проводився з метою встановлення працівників ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які працевлаштовані на вказаних підприємствах водночас мають реєстрацію фізичних осіб підприємців. Таким чином було отримано наступну інформацію щодо: працівників ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", які мають реєстрацію фізичних осіб підприємців: ОСОБА_11 НОМЕР_4 , ОСОБА_12 НОМЕР_5 , ОСОБА_13 НОМЕР_6 , ОСОБА_14 НОМЕР_7 , ОСОБА_15 НОМЕР_8 , ОСОБА_16 НОМЕР_9 , ОСОБА_17 НОМЕР_10 , ОСОБА_18 НОМЕР_11 , ОСОБА_19 НОМЕР_12 , ОСОБА_20 НОМЕР_13 , ОСОБА_21 НОМЕР_14 , ОСОБА_22 НОМЕР_15 , ОСОБА_23 НОМЕР_16 , ОСОБА_24 НОМЕР_17 , ОСОБА_25 НОМЕР_18 , ОСОБА_26 НОМЕР_19 , ОСОБА_27 НОМЕР_20 , ОСОБА_28 НОМЕР_21 , ОСОБА_29 НОМЕР_22 , ОСОБА_30 НОМЕР_23 , ОСОБА_31 НОМЕР_24 , ОСОБА_32 НОМЕР_25 , ОСОБА_33 НОМЕР_26 , ОСОБА_34 НОМЕР_27 , ОСОБА_35 НОМЕР_28 , ОСОБА_36 НОМЕР_29 , ОСОБА_37 НОМЕР_30 , ОСОБА_38 НОМЕР_31 , ОСОБА_39 НОМЕР_32 , ОСОБА_40 НОМЕР_33 , ОСОБА_41 НОМЕР_34 , ОСОБА_42 НОМЕР_35 , ОСОБА_43 НОМЕР_36 , ОСОБА_44 НОМЕР_37 , ОСОБА_45 НОМЕР_38 , ОСОБА_46 НОМЕР_39 , ОСОБА_47 НОМЕР_40 , ОСОБА_48 НОМЕР_41 , ОСОБА_49 НОМЕР_42 , ОСОБА_50 НОМЕР_43 , ОСОБА_51 НОМЕР_44 , ОСОБА_52 НОМЕР_45 , ОСОБА_53 НОМЕР_46 , ОСОБА_54 НОМЕР_47 , ОСОБА_55 НОМЕР_48 , ОСОБА_56 НОМЕР_49 , ОСОБА_57 НОМЕР_50 , ОСОБА_58 НОМЕР_51 , ОСОБА_59 НОМЕР_52 , ОСОБА_60 НОМЕР_53 , ОСОБА_61 НОМЕР_54 , ОСОБА_62 НОМЕР_55 , ОСОБА_63 НОМЕР_56 , ОСОБА_64 НОМЕР_57 , ОСОБА_65 НОМЕР_58 . Працівники ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЦИНСЬКІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІI", які мають реєстрацію фізичних осіб підприємців: ОСОБА_66 НОМЕР_59 , ОСОБА_67 НОМЕР_60 , ОСОБА_68 НОМЕР_13 , ОСОБА_69 НОМЕР_61 , ОСОБА_70 НОМЕР_62 , ОСОБА_71 НОМЕР_63 , ОСОБА_72 НОМЕР_64 , ОСОБА_9 НОМЕР_20 , ОСОБА_73 НОМЕР_65 , ОСОБА_74 НОМЕР_66 , ОСОБА_75 НОМЕР_67 , ОСОБА_76 НОМЕР_68 , ОСОБА_43 НОМЕР_36 , ОСОБА_77 НОМЕР_69 , ОСОБА_8 НОМЕР_70 , ОСОБА_45 НОМЕР_38 , ОСОБА_78 НОМЕР_71 , ОСОБА_79 НОМЕР_72 , ОСОБА_80 НОМЕР_73 , ОСОБА_81 НОМЕР_74 , ОСОБА_82 НОМЕР_75 , ОСОБА_83 НОМЕР_76 , ОСОБА_84 НОМЕР_77 , ОСОБА_85 НОМЕР_78 , ОСОБА_86 НОМЕР_79 , ОСОБА_87 НОМЕР_80 , ОСОБА_88 НОМЕР_81 , ОСОБА_89 НОМЕР_82 , ОСОБА_61 НОМЕР_54 , ОСОБА_90 НОМЕР_83 , ОСОБА_63 НОМЕР_56 . Тож, на теперішній час орган досудового розслідування вважає, що посадові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями, які фактично виконують функції лікарів та медичного персоналу, організували схему виведення незаконно здобутих грошових коштів від пацієнтів, які сплачують грошові кошти за безкоштовні послуги, що надаються ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом укладання удаваних цивільно-правових договорів з ФОП. У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: реєстраційні справи зазначених ФОП, дані щодо КВЕДів та системи оподаткування, податкові декларації за період з 01.01.2023 по 16.12.2025, книги обліку доходів, дані інтегрованої картки платника, відомості про сплату податків та ЄСВ, дані щодо кількості контрагентів ФОП ,банківські рахунки. Необхідність отримання документів зумовлена потребою: встановити фактичний характер відносин між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП (працівників підприємств), простежити рух коштів пацієнтів та бюджетних коштів, перевірити реальність господарських операцій, підтвердити або спростувати факт прикриття трудових відносин. Таким чином, зазначені обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документів. На підставі вищевказаного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , так як вказані документи слідству необхідні для встановлення причетних осіб до вчиненого злочину. Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 . Статтею 9 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. На підставі вищевказаного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , так як вказані документи слідству необхідні для встановлення способу, вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до вчиненого злочину, а також потерпілих у кримінальному провадженні. Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів. Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якої знаходяться вказані документи.
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000000369, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12024040000000369 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №12024040000000369 - ОСОБА_91 , ОСОБА_3 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: реєстраційних справ, дані щодо КВЕДів та системи оподаткування, податкові декларації за період з 01.01.2023 по 16.12.2025, книги обліку доходів, дані інтегрованої картки платника, відомості про сплату податків та ЄСВ, дані щодо кількості контрагентів ФОП, банківські рахунки, відносно наступних ФОП: ОСОБА_106 НОМЕР_4 , ОСОБА_107 НОМЕР_5 , ОСОБА_13 НОМЕР_6 , ОСОБА_108 НОМЕР_7 , ОСОБА_109 НОМЕР_8 , ОСОБА_110 НОМЕР_9 , ОСОБА_5 НОМЕР_10 , ОСОБА_111 НОМЕР_11 , ОСОБА_19 НОМЕР_12 , ОСОБА_68 НОМЕР_13 , ОСОБА_21 НОМЕР_14 , ОСОБА_22 НОМЕР_15 , ОСОБА_23 НОМЕР_16 , ОСОБА_112 НОМЕР_17 , ОСОБА_113 НОМЕР_18 , ОСОБА_114 НОМЕР_19 , ОСОБА_9 НОМЕР_20 , ОСОБА_115 НОМЕР_21 , ОСОБА_29 НОМЕР_22 , ОСОБА_116 НОМЕР_23 , ОСОБА_31 НОМЕР_24 , ОСОБА_32 НОМЕР_25 , ОСОБА_117 НОМЕР_26 , ОСОБА_118 НОМЕР_27 , ОСОБА_35 НОМЕР_28 , ОСОБА_36 НОМЕР_29 , ОСОБА_37 НОМЕР_30 , ОСОБА_38 НОМЕР_31 , ОСОБА_39 НОМЕР_32 , ОСОБА_40 НОМЕР_33 , ОСОБА_41 НОМЕР_34 , ОСОБА_42 НОМЕР_35 , ОСОБА_43 НОМЕР_36 , ОСОБА_44 НОМЕР_37 , ОСОБА_45 НОМЕР_38 , ОСОБА_46 НОМЕР_39 , ОСОБА_47 НОМЕР_40 , ОСОБА_48 НОМЕР_41 , ОСОБА_49 НОМЕР_42 , ОСОБА_50 НОМЕР_43 , ОСОБА_51 НОМЕР_44 , ОСОБА_52 НОМЕР_45 , ОСОБА_53 НОМЕР_46 , ОСОБА_54 НОМЕР_47 , ОСОБА_55 НОМЕР_48 , ОСОБА_56 НОМЕР_49 , ОСОБА_57 НОМЕР_50 , ОСОБА_58 НОМЕР_51 , ОСОБА_59 НОМЕР_52 , ОСОБА_60 НОМЕР_53 , ОСОБА_61 НОМЕР_54 , ОСОБА_62 НОМЕР_55 , ОСОБА_63 НОМЕР_56 , ОСОБА_64 НОМЕР_57 , ОСОБА_65 НОМЕР_58 , ОСОБА_66 НОМЕР_59 , ОСОБА_67 НОМЕР_60 , ОСОБА_68 НОМЕР_13 , ОСОБА_69 НОМЕР_61 , ОСОБА_70 НОМЕР_62 , ОСОБА_71 НОМЕР_63 , ОСОБА_72 НОМЕР_64 , ОСОБА_9 НОМЕР_20 , ОСОБА_73 НОМЕР_65 , ОСОБА_74 НОМЕР_66 , ОСОБА_75 НОМЕР_67 , ОСОБА_76 НОМЕР_68 , ОСОБА_43 НОМЕР_36 , ОСОБА_77 НОМЕР_69 , ОСОБА_8 НОМЕР_70 , ОСОБА_45 НОМЕР_38 ОСОБА_78 НОМЕР_71 , ОСОБА_79 НОМЕР_72 , ОСОБА_80 НОМЕР_73 , ОСОБА_81 НОМЕР_74 , ОСОБА_82 НОМЕР_75 , ОСОБА_83 НОМЕР_76 , ОСОБА_84 НОМЕР_77 , ОСОБА_85 НОМЕР_78 , ОСОБА_86 НОМЕР_79 , ОСОБА_87 НОМЕР_80 , ОСОБА_88 НОМЕР_81 , ОСОБА_89 НОМЕР_82 , ОСОБА_61 НОМЕР_54 , ОСОБА_90 НОМЕР_83 , ОСОБА_63 НОМЕР_56 .
Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1