Справа № 202/2232/25
Провадження № 1-кс/202/9261/2025
22 грудня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.12.2024 за № 42024040000000035, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України,-
До Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання в якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться на банківських рахунках в АТ «Сенс Банк» (код за ЄДРПОУ 23494714) з номерами IBAN - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 06.10.2023, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб.
Так ОСОБА_4 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, не пізніше 06.10.2023 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_9 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.
ОСОБА_10 , не пізніше 06.10.2023 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_11 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.12.2015, де стягувачем зазначений ОСОБА_11 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_8 , для відкриття виконавчого провадження.
Крім того, ОСОБА_10 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім'я ОСОБА_11 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_9 .
В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.12.2015 (Справа №202/8202/15-ц) про стягнення з боржника ОСОБА_9 на користь стягувача ОСОБА_11 заборгованості за договором позики в розмірі 1 537 317, 95 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 06.10.2023 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_9 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №72978229 від 06.10.2023 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_9 на користь стягувача ОСОБА_11 за договором позики в розмірі 1 537 317, 95 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_3 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».
12.10.2023 року на рахунок НОМЕР_3 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштів № вп72978229/1 вiд 06.10.2023 (залишок 6012,82 доларів США) стягнення за вп№72978229 з примусовим виконанням №202/8202/15-ц від 19.01.2016 Індустріальний районного суду м. Дніпропетровська, 40177,12 доларів США з ОСОБА_12 )» з рахунку НОМЕР_4 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 462 045, 40 грн., які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Цього ж дня 13.10.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_8 залишається сума 132 867, 76 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.
В подальшому, 13.10.2023 року ОСОБА_8 зі свого рахунку НОМЕР_3 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_11 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 328 677, 64 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_13 , ІПН 2293201345, № АСВП 72978229 без ПДВ».
13.10.2023 ОСОБА_10 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім'я ОСОБА_11 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_4 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_9 з каси відділення банку, а ОСОБА_10 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_11 з каси відділення банку.
В подальшому, ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_10 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 1 537 317, 95 грн, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.
В подальшому встановлено, що ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 25.10.2023, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб.
Так, ОСОБА_4 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, не пізніше 25.10.2023 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_14 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.
ОСОБА_10 , не пізніше 25.10.2023 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_11 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.06.2013, де стягувачем зазначений ОСОБА_11 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_8 , для відкриття виконавчого провадження.
Крім того, ОСОБА_10 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім'я ОСОБА_11 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_14 .
В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.06.2013 (Справа №201/5667/13-ц, 2/201/1845/2013) про стягнення з боржника ОСОБА_14 на користь стягувача ОСОБА_11 заборгованості за договором позики в розмірі 2 847 441, 00 грн. шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 25.10.2023 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_14 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №73673953 від 25.10.2023 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_14 на користь стягувача ОСОБА_11 заборгованості за договором позики в розмірі 2 847 441, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_3 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».
29.12.2023 року на рахунок НОМЕР_3 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштів за № 73673953/1 вiд 25.12.2023 стягнення за вп № 73673953 з примусового виконання виконавчого листа № 201/5667/13-ц вiд 29.07.2013, що видав Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська ( ОСОБА_15 )» з рахунку НОМЕР_4 емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумім1 513 758, 33 грн., які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Цього ж дня 29.12.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_8 залишається сума 137 568, 94 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.
В подальшому, 29.12.2023 року ОСОБА_8 зі свого рахунку НОМЕР_3 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_5 , відкритого на ім'я ОСОБА_11 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 375 689, 39 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_15 , №АСВП 73673953 без ПДВ».
29.12.2023 ОСОБА_10 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім'я ОСОБА_11 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_4 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_14 з каси відділення банку, а ОСОБА_10 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_11 з каси відділення банку.
В подальшому, ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_10 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 2 903 706, 66 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.
В подальшому встановлено, що ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 21.05.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб.
Так, ОСОБА_4 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, не пізніше 21.05.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_16 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.
ОСОБА_10 , не пізніше 21.05.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_17 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 06.06.2013, де стягувачем зазначений ОСОБА_17 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_8 , для відкриття виконавчого провадження.
Крім того, ОСОБА_10 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім'я ОСОБА_17 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_16 .
В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 06.06.2013 (Справа №209/1852/13-ц, Провадження №2/209/847/13 від 29.04.2013) про стягнення з боржника ОСОБА_16 на користь стягувача ОСОБА_17 заборгованості за договором позики в розмірі 1 260 132, 55 грн. шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 21.05.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_16 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75084934 від 21.05.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_16 на користь стягувача ОСОБА_17 заборгованості за договором позики в розмірі 1 260 132, 55 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_3 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».
21.05.2024 року на рахунок НОМЕР_3 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштiв за № 75084934/1 вiд 21.05.2024 стягнення за вп № 75084934 з вик. вд: виконавчий лист № 209/1852/13-ц, №2/209/847/13 від 29.04.2013, документ видав: Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська з рахунку НОМЕР_6 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 259 903, 15 грн., які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Цього ж дня, 21.05.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_8 залишається сума 61 403, 15 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.
В подальшому, 21.05.2024, ОСОБА_8 зі свого рахунку НОМЕР_3 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_7 , відкритого на ім'я ОСОБА_17 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 164 444, 13 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_16 »
21.05.2024 ОСОБА_10 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім'я ОСОБА_17 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_4 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_16 з каси відділення банку, а ОСОБА_10 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_17 з каси відділення банку.
В подальшому, ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_10 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 1 259 903, 15 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.
В подальшому встановлено, що ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 20.06.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб.
Так, ОСОБА_4 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, не пізніше 20.06.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_18 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.
ОСОБА_10 , не пізніше 20.06.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_19 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.04.2013, де стягувачем зазначений ОСОБА_19 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_8 , для відкриття виконавчого провадження.
Крім того, ОСОБА_10 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім'я ОСОБА_19 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_18 .
В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.04.2013 (Справа №201/4229/13-ц, 2/201/1577/2013) про стягнення з боржника ОСОБА_18 на користь стягувача ОСОБА_19 грошових коштів в розмірі 1 203 475, 41 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 20.06.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_18 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75362763 від 20.06.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_18 на користь стягувача ОСОБА_19 заборгованості за договором позики в розмірі 1 203 475, 41 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_3 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».
12.07.2024 на рахунок НОМЕР_3 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштiв, за №75362763/1 вiд 05.07.2024 на суму 32680,94 доларів США, стягнення за вп №75362763 з примусовим виконанням виконавчого листа № 201/4229/13 вiд 03.05.2013, що видав Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, про стягнення з боржника ОСОБА_18 (залишок до сплати 6574, 56 доларів США)» з рахунку НОМЕР_4 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 069 839, 45 грн., які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Цього ж дня, 12.07.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_8 залишається сума 97 212, 68 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.
В подальшому, 13.07.2024, ОСОБА_8 зі свого рахунку НОМЕР_3 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_8 , відкритого на ім'я ОСОБА_19 , емітованого в АТ «АБАНК» в сумі 972 126, 77 грн., з описом транзакції «погашення заборгованості, боржник ОСОБА_18 , №АСВП 75362763».
13.07.2024 ОСОБА_10 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім'я ОСОБА_19 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_4 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_18 з каси відділення банку, а ОСОБА_10 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_19 з каси відділення банку.
В подальшому, ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_10 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 1 203 475, 41 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.
В подальшому встановлено, що ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 05.09.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб.
Так, ОСОБА_4 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, не пізніше 05.09.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_20 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.
ОСОБА_10 , не пізніше 05.09.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_21 , у якої за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів: договору позики від 31.12.2023 на суму 3 114 000 грн. між боржником ОСОБА_20 та стягувачем ОСОБА_21 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_22 ; виконавчого напису від 31.12.2023 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_20 на користь стягувача ОСОБА_21 в розмірі 3 114 000, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_22 , для відкриття виконавчого провадження.
Крім того, ОСОБА_10 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім'я ОСОБА_21 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_20 .
В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 31.12.2023 та виконавчий напис від 31.12.2023, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 05.09.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_20 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75981515 від 05.09.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_20 на користь стягувача ОСОБА_21 заборгованості за договором позики в розмірі 3 114 000, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунокUA383052990000026248050000893, який емітований АТ КБ «ПриватБанк».
24.10.2024 року на рахунок НОМЕР_3 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_20 , №АСВП 75981515, без ПДВ» з рахунку НОМЕР_9 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 175 971, 81 грн., які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Цього ж дня, 24.10.2023, на вказаному рахунку ОСОБА_8 залишається сума 175 97, 19 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.
24.10.2024 на рахунок НОМЕР_3 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник головинська н.п., iпн 1842825342, № асвп 75981515 без ПДВ» з рахунку НОМЕР_9 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 160 000, 00 грн., які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Цього ж дня, 24.10.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_8 залишається сума 16 000, 00 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.
25.10.2024, на рахунок НОМЕР_3 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_20 , №АСВП 75981515 БЕЗ ПДВ» з рахунку НОМЕР_9 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 312 727, 27 грн., які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Цього ж дня, 25.10.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_8 залишається сума 31 272, 32 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.
25.10.2024 на рахунок НОМЕР_3 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_20 , № АСВП 75981515 БЕЗ ПДВ» з рахунку НОМЕР_9 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 29 399, 20 грн., які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Цього ж дня, 25.10.2024, року на вказаному рахунку ОСОБА_8 залишається сума 3 008, 91 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.
25.10.2024 ОСОБА_10 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім'я ОСОБА_19 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_4 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_20 з каси відділення банку, а ОСОБА_10 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_21 з каси відділення банку.
В подальшому, ОСОБА_21 , не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_10 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 3 479 291,89 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.
В подальшому встановлено, що ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 30.09.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 у великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб.
Так, ОСОБА_4 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, не пізніше 30.09.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_23 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.
ОСОБА_10 , не пізніше 30.09.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_24 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів: договору позики від 20.12.2023 на суму 2 139 500, 00 грн. між боржником ОСОБА_23 та стягувачем ОСОБА_24 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_22 ; виконавчого напису від 31.12.2023 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_23 на користь стягувача ОСОБА_24 в розмірі 2 139 500, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_22 , для відкриття виконавчого провадження.
Крім того, ОСОБА_10 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім'я ОСОБА_24 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_23 .
В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 20.12.2023 та виконавчий напис від 31.12.2023, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 30.09.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_23 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №76167413 від 30.09.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_23 на користь стягувача ОСОБА_24 заборгованості за договором позики в розмірі 2 139 500, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунокUA383052990000026248050000893, який емітований АТ КБ «ПриватБанк».
04.10.2024 року на рахунок НОМЕР_3 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за № 394398588 вiд 03.10.2024, залишок до сплати 2 336 694, 49 грн. стягнення за вп№ 76167413 з виконанням виконавчого документу, виданого приватним нотарiусом Івано-Франкiвського міського нотаріального округу ОСОБА_22 » з рахунку НОМЕР_10 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 17 255, 51 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7
04.10.2024 на рахунок НОМЕР_3 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за № 394398588 вiд 03.10.2024 залишок до сплати 2 336 694, 49 грн. стягнення за вп 76167413 з виконанням виконавчого документу, виданого приватним нотарiусом Івано-Франкiвського мiського нотарiального округу ОСОБА_22 » з рахунку НОМЕР_10 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 334 623, 74 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В подальшому, 07.10.2024, ОСОБА_8 зі свого рахунку НОМЕР_3 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_11 , відкритого на ім'я ОСОБА_24 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 319 435, 69 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_25 , № АСВП 76167413 без ПДВ».
Цього ж дня, 07.10.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_8 залишається сума 31 943, 57 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.
07.10.2024 ОСОБА_10 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім'я ОСОБА_24 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_4 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_23 з каси відділення банку, а ОСОБА_10 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_24 з каси відділення банку.
В подальшому, ОСОБА_24 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_10 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на загальну суму 351 879, 25 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України.
В подальшому встановлено, що ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 16.10.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_26 у великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб.
Так, ОСОБА_4 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, не пізніше 16.10.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_26 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.
ОСОБА_10 , не пізніше 16.10.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_27 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів: договору позики від 01.04.2021 на суму 5 564 000, 00 грн. між боржником ОСОБА_26 та стягувачем ОСОБА_27 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_22 ; виконавчого напису від 01.03.2024 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_26 на користь стягувача ОСОБА_27 в розмірі 5 564 000, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_22 , для відкриття виконавчого провадження.
Крім того, ОСОБА_10 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім'я ОСОБА_27 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_26 .
В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 01.04.2021 та виконавчий напис від 01.03.2024, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 16.10.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_26 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №76323235 від 16.10.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_26 на користь стягувача ОСОБА_27 заборгованості за договором позики в розмірі 5 564 000, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_3 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».
17.10.2024 року на рахунок НОМЕР_3 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за №JBKLOAGOA4XAGP.1 від 16.10.2024, (не сплачено 5 959 902, 87 грн.) за вп № 76323235 з виконанням документів, виданих ОСОБА_22 » з рахунку НОМЕР_12 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 160 997, 13 грн., які належать ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8
17.10.2024 року на рахунок НОМЕР_3 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за №JBKLOAGOA4XAGP.1 від 16.10.24, (не сплачено 5 959 902, 87 грн.) за вп №76323235 з виконанням документів, виданих ОСОБА_22 » з рахунку НОМЕР_13 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 550 000, 00 грн., які належать ОСОБА_26 ,
ІНФОРМАЦІЯ_8 .
17.10.2024 на вказаному рахунку ОСОБА_8 залишається сума 64 590, 65 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця. В подальшому, 17.10.2024, ОСОБА_8 зі свого рахунку НОМЕР_3 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_14 , відкритого на ім'я ОСОБА_27 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 645 906, 48 грн. з описом транзакції «заборгованiсть боржник ОСОБА_26 , № АСВП 76323235, без ПДВ».
17.10.2024 ОСОБА_10 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім'я ОСОБА_27 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_4 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_26 з каси відділення банку, а ОСОБА_10 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_27 з каси відділення банку.
В подальшому, ОСОБА_27 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_10 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на загальну суму 710 997, 13 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України.
За сукупністю вчиненого, Умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кваліфікуються за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; заволодіння чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах
У вчиненні вказаного злочину обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Нікополь Дніпропетровської області, громадянка України, яка перебуває на посаді директора відділення №6 АТ «Сенс Банк», зареєстрована та фактично проживає за адресою:
АДРЕСА_1 , раніше не судима.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.
04.11.2025 за адресою мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи, про те, що найближчим часом їй буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи правові наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можливого застосування конфіскації майна та забезпечення відшкодування завданих збитків, умисно вчинила дії, спрямовані на відчуження та переоформлення належного їй майна.
Зокрема, після проведення слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, які свідчили про реальну загрозу повідомлення про підозру, зазначена особа переоформила належне їй нерухоме майно на близьких родичів, а саме на рідного брата ОСОБА_4 , що свідчить про намагання приховати активи та унеможливити їх арешт у кримінальному провадженні.
Такі дії прямо вказують на існування реальних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме: приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також унеможливлення виконання вироку суду в частині спеціальної конфіскації або відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення завдань кримінального провадження, запобігання подальшому незаконному відчуженню майна, а також забезпечення можливої конфіскації майна та відшкодування шкоди потерпілим, існують правові та фактичні підстави для накладення арешту на майно, що було переоформлене зазначеною особою.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час вчинення злочину використовувала банківські карти АТ «Сенс Банк» (код за ЄДРПОУ 23494714) з номерами IBAN - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
На підставі вищевикладеного, та відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, що передбачений ч. 5 ст. 190 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв'язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та емітованому АТ «Сенс Банк» (код за ЄДРПОУ 23494714) з номерами IBAN - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
На підставі викладеного, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Підозрювана та захисник заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити в його задоволенні.
Вивчивши клопотання, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.
Дослідивши матеріали клопотання, суд виходить з наступного.
Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Частина 1 ст. 170 КПК України вказує на те, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається зокрема конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно з п. 1, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2024 за № 42024040000000035, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Дніпропетровської обласної прокуратури.
17.12.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.
Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження.
З матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 у період вчинення інкримінованих злочинів використовувала банківський рахунок в АТ «Сенс Банк» (код за ЄДРПОУ 23494714) з номерами IBAN - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Санкція ч.5 ст.190 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
На думку слідчого судді, в даному випадку обмеження права власності шляхом накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, який належить підозрюваному відповідатиме принципу співмірності виконання завдань кримінального провадження, оскільки, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки реалізацію права власника майна, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
Тож, у даному випадку, саме не накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, може призвести до подальшого його відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить застосування покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч.5 ст.190 КК України, у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та винесення обвинувального вироку.
На підставі вищенаведеного, враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, санкцією якого передбачена можлива конфіскація майна, слідчий суддя вважає доведеним, що незастосування в даному випадку арешту вказаного майна може призвести до його відчуження, а тому з метою запобігання можливості відчуження майна в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для арешту майна, а отже клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні від 03.12.2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024040000000035, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, грошові кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться на банківських рахунках в АТ «Сенс Банк» (код за ЄДРПОУ 23494714) з номерами IBAN - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Заборонити розпоряджатися та виконувати інші дії, спрямовані на приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1