Копія
154/5167/25
1-кс/154/908/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 грудня 2025 року м. Володимир
Слідчий суддя Володимирського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42025032060000033, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025032060000033 від 17.11.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи окремих державних підприємств вугільної галузі упродовж 2025 року, діючи в умовах воєнного стану, при закупівлі товарів і послуг, вносять завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та обсягу, що призводить до привласнення та розтрати бюджетних коштів.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у відповідності до Договору закупівлі товару від 07.07.2025 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ 4020659, предметом договору якого є Підшипники в асортименті. Ціна даного договору дев'ятнадцять мільйонів вісімдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят три гривні.
З метою встановлення і перевірки усіх обставин, що потребують доказування у вказаному кримінальному провадженні, у тому числі суми завданого збитку, достовірності і правильності проведених фінансових транзакцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та враховуючи складність кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) ІПН НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який розміщений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та усіх інших рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) ІПН НОМЕР_2 .
Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , АДРЕСА_1 .
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального проступку, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить охоронювану законом банківську таємницю. Однак без її використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, так як вона знаходиться лише у вказаній установі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.
Враховуючи, те що документи котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до таких матеріалів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні -слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , та/або іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації через відділення за період з 07.07.2025 по теперішній час, а саме:
- належним чином завірених копій документів на відкриття банківських карткових рахунках НОМЕР_3 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформації про зміну даних банківської картки зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до карткового рахунку;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до картки за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи інтернет банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному картковому рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку
НОМЕР_3 , за період з 07.07.2025 по т.ч. з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) по банківському рахунку
НОМЕР_3 , за період з 07.07.2025 по т.ч. - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку;
- інформації щодо руху коштів по усіх інших рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) ІПН НОМЕР_2 , за період із 07.07.2025 по т.ч.з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
2.Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , АДРЕСА_1 надати вказану інформацію з можливістю ознайомлення з нею та вилучення копій документів та оригіналів електронних документів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /-/підпис.
Слідчий суддя
Володимирського міського суду ОСОБА_1