Справа № 484/7133/25
Провадження № 1-кс/484/1049/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.12.2025 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12025153110000169 від 12.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу
встановив
дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 12.08.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у період з 16.07.2025 по 08.08.2025 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 перерахував декількома транзакціями зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 у розмірі 20000 гривень; на карту НОМЕР_3 у розмірі 15000 гривень; на карту АТ НОМЕР_4 у розмірі 2000 гривень; на карту НОМЕР_5 у розмірі 15000 гривень. Внаслідок даної події заявнику завдано матеріального збитку на загальну суму 52000 гривень.
Відомості про вказаний кримінальний проступок 12.08.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №12025153110000169 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 16.07.2025 року потерпалий побачив оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж авто марки «Opel Frontera» яке коштувало 47 000 гривень. Зацікавившись оголошенням ОСОБА_4 написав продавцю ставлячи питання про характеристики автомобіля які цікавили. В ході розмови продавець запропонував перейти в месенджер «Ватсап».
У «Ватсапі» йому написали з номеру НОМЕР_6 , в ході спілкування продеваць попросив скинути йому фото свого паспорту а той взамін надіслав фото свого закордонного паспорту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження м. Київ, тимчасове посвідчення військово зобов'язаного на те ж саме ім'я. Після обміну документами покупець попрохав його надіслати йому грошові кошти в сумі 6000 гривень, що ОСОБА_4 і зробив на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , після оплати продавець повідомив, що необхідно було надіслати 20 000 гривень, тому потерпілий переказав ще 14 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в результаті ОСОБА_4 надіслав 16.07.2025 надіслав кошти в сумі 20 000 гривень. 17.07.2025 о 10:46 ОСОБА_4 надіслав ще 12 500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , того ж дня о 11:32 надіслав 2 500 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 о 21:18 17.07.2025 надіслав 2 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . 08.08.2025 о 18:41 ОСОБА_4 надіслав ще 15 000 гривень на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 . Здійснював переказ вказаних кошів зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За словами вказаного чоловіка надіслані грошові кошти необхідні були для оформлення всіх необхідних документів та переоформлення, а також щоб вказаний автомобіль доставили в м.Первомайськ. Згодом потерпілому дзвонив невідомий чоловік у месенджері «Ватсап» на ім'я ОСОБА_7 , який представився працівником «таможки» і також прохав вислати кошти, проте кошти йому надіслані не були. Загальна сума збитків становить 52 000 гривень.
Окрім цього було встановлено, що банківська картка (картковий рахунок) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на які перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.
Дані відомості перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , відносяться до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.
З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються даного карткового рахунку за період часу з 01 серпня 2025 року до 20 серпня 2025 року, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретну особу, причетну до його вчинення.
Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.
Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ухвалив
клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасово виконуючому обов'язки начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, в тому числі і в електронному вигляді, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до:
- відомостей кому належать карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);
- відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунків (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 серпня 2025 року до 20 серпня 2025 року (у разі, якщо платіжні картки (карткові рахунки) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були перевипущені - до вищезазначеної інформації по нових карткових рахунках);
- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01 серпня 2025 року до 20 серпня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів (у разі, якщо картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , були перевипущені - до вищезазначеної інформації по новим картковим рахункам);
- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інші операції.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: