Справа № 462/10424/25
провадження 1-кс/462/2202/25
25 грудня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025141390001229 від 11.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
Суть клопотання, що вирішується.
Старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , 24.12.2025 року (вх. № 29450) звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 12025141390001229 від 11.12.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчим слідчої групи слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , обож іншому працівнику поліції за дорученням слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:
- інформації про зняття грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_18 , за період часу з 04.12.2025 по дату розгляду клопотання;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_18 ,
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 04.12.2025 та по дату розгляду клопотання; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;
- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 04.12.2025 по дату розгляду клопотання по вказаній картці;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, за період часу з моменту відкриття картки по дату розгляду клопотання;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 ,, (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку до дати розгляду клопотання;
- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 , у період часу з моменту відкриття картки по дату розгляду клопотання.
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з дати відкриття картки по дату розгляду клопотання.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12025141390001229 від 11.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Окрім цього зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.
Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.
Слідчий у судове засідання не з'явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Дослідивши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.
Встановлені судом обставини.
10.12.2025 року з письмовою заявою у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, щоб вжити заходів щодо невідомої особи, котра 04.12.2025 року близько 13.20 год шахрайським способом, під приводом дзвінка з служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввівши ОСОБА_19 , в оману після чого остання самостійно переказала зі свого рахунок НОМЕР_3 , до якого була прив'язана банківська картка НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_5 гроші в сумі 75999гривень, після чого здійснила переказ грошових коштів з свого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 , до якого прив'язана банківська карта з № НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_8 суму 101 000,00 грн., а всього шляхом шахрайства заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 176 999,00 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_19 , було встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в неї відкритий картковий рахунок НОМЕР_3 , до якого була прив'язана банківська картка НОМЕР_4 , це кредитна карта на якій були кредитні кошти у сумі 90 тисяч гривень, власне ці кошти вона використовувала у повсякденному житті, з приводу різних оплат.
04.12.2025 року коли вона перебувала в себе вдома за адресою АДРЕСА_2 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_9 , о 12:57 годин зателефонували з № НОМЕР_10 , коли підняла слухавку то почула що говорить апарат, щоб вона підтвердила операцію входу на моно банк з свого мобільного телефону, так як цей додаток встановлено на її мобільному телефоні, при цьому голосовий апарат запитав, якщо вона підтверджую операцію необхідно натиснути цифру 1 а якщо ні то цифру 0.
Так як вона ніяких операції по даному банку не замовляла, тому в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з свого мобільного телефону не заходила, і ніяких операцій не підтверджувала.
Надалі о 13:03 годин на її номер телефону поступив дзвінок з № НОМЕР_11 , телефонував мужчина, розмовляв українською мовою, та повідомив, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_20 і про те , що з моєї картки намагались зняти грошові кошти у розмірі 125 тисяч гривень, і чи вона хоче відмінити цю операцію. В розмові вона повідомила що не хочу користуватись кредитними коштами, тоді ОСОБА_20 сказав, необхідно з її рахунку НОМЕР_3 , переслати грошові кошти представнику банку ОСОБА_21 , при цьому надав номер IBАN НОМЕР_5 , вона це і зробила, спочатку на цей IBАN НОМЕР_5 , 13:21:14 перерахувала з свого мобільного телефону через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 гроші в сумі 71 000,00 гривень, а о 13:23:35 годин гроші в сумі 4 999,00 гривень.
Після проведених переказів на прізвище ОСОБА_21 ОСОБА_20 сказав,що для того щоб повернути кошти необхідно в банку онлайн відкрити новий рахунок (біла картка), і з відкритого рахунку необхідно перерахувати грошові кошти на ІIBАN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_18 , про останню ОСОБА_20 сказав, що це є особа яка відповідає за повернення коштів. Розмовляючи з ОСОБА_20 вона ввійшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі свого мобільного телефону, та відкрила сама новий рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_4 а саме НОМЕР_6 , вона зрозуміла що це кредитний рахунок, до якого прив'язана банківська карта з № НОМЕР_7 , номер якої у неї висвітлився на мобільному телефоні в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого вона в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з свого мобільного телефону здійснила переказ грошових коштів на ІIBАN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_18 о 13:35:42 годин.
Після цього ОСОБА_20 які був постійно на зв'язку , сказав, що треба здійснити мені ще один платіж, на суму 24 100,00 гривень, на ІIBАN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_18 , вона його розпочала здійснювати, однак ІНФОРМАЦІЯ_4 , відхилив цю операцію, про що їй в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що система безпеки відхилила платіж, і щоб я скористалась рекомендаціями з повідомленням від банку. Про таке повідомлення вона повідомила ОСОБА_20 , який перебував на телефонному зв'язку, на що ОСОБА_20 повідомив, що він сам з'ясує чому банк відхилив платіж і зателефонує її через годину, однак вже більше не телефонував.
Вважала, що телефонував дійсно представник банку, і тому ніякої перестороги цьому не надала.
10.12.2025 вона саме зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , в розмові повідомила про те , що відбулось 04.12.2025, водночас розповіла про ОСОБА_20 та два номери телефону які мені телефонували, нащо представник банку відповів, що таких номерів телефону, в банку у них не має , а ОСОБА_20 не відомий. Тоді я зрозуміла що відносно мене було вчинено шахрайські дії.
В загальному вона перерахувала грошових коштів на суму 176 тисяч 999 гривень, з яких на IBАN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_18 мною перераховано гроші в сумі 101 000,00 гривень, а на IBАN НОМЕР_5 що належить ОСОБА_21 , гроші в сумі 75 999,00 гривень.
До протоколу свого допиту додала дві виписки про рух коштів по зазначених рахунках за 04.12.2025, які я замовила в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також копії платіжних інструкцій: №9Т65-Н625-5878-АРН1 від 04.12.2025, №0103-12тм-70НС-ТС95 від 04.12.2025, № РТХТ-194К-КА8Х-23НВ від 04.12.2025, якими підтверджено факт пересилання грошових коштів на зазначених осіб.
Отже, 04.12.2025 о13:23 годин, ОСОБА_19 самостійно перерахувала з свого рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBАN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_18 гроші в сумі 101 000,00 гривень.
Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Висновки суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025141390001229 від 11.12.2025 року слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншому працівнику поліції за дорученням слідчих, разом суд приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні, виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025141390001229 від 11.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:
- інформації про зняття грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_18 , за період часу з 00 год. 00 хв. 04.12.2025 року по 00 год. 00 хв. 25.12.2025 року;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_18 ,
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 04.12.2025 та по дату розгляду клопотання; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;
- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з з 00 год. 00 хв. 04.12.2025 року по 00 год. 00 хв. 25.12.2025 року по вказаній картці;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, за період часу з моменту відкриття картки по 00 год. 00 хв. 25.12.2025 року;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 ,, (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 00 год. 00 хв. 25.12.2025 року;
- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 , у період часу з моменту відкриття картки по 00 год. 00 хв. 25.12.2025 року.
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з дати відкриття картки по 00 год. 00 хв. 25.12.2025 року.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя/підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: