Справа № 712/17288/25
Провадження № 1-кс/712/5935/25
23 грудня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22025250000000191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2025 за ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 111 КК України, -
До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні слідчий вказує, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22025250000000191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2025 за ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 111 КК України.
Встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно, за власної згоди з 05.06.2025 року по теперішній час займає посаду "керівника державної установи лнр і днр - Управления Россельхознадзора по днр и лнр", повязану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме в окупаційній адміністрації держави-агресора.
Також ОСОБА_5 шляхом зайняття посади "керівника державної установи лнр і днр - Управления Россельхознадзора по днр и лнр" активно реалізує та затверджує російську окупаційну політику, підриває легітимність державних інституцій України, чим надає представникам іноземної держави - російської федерації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України в умовах воєнного стану.
Слідчий у клопотанні вказує, що указаних даних недостатньо для встановлення в сукупності результативності отриманих доказів, які мають значення для з'ясування обставин злочину, та осіб, які його вчинили, та виконання завдань кримінального провадження.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є користувачем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
На сьогоднішній день у слідчого виникла необхідність у отриманні речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зберігаються предмети й документи, що містяться охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, зважаючи, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий просив задовольнити клопотання.
У судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до вимог п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22025250000000191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2025 за ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 111 КК України.
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з'ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 2, 7, 84-86, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22025250000000191 від 26.08.2025 за ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 111 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття ним рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- електронних копій документів, які надав та/або заповнював в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , для відкриття рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );
- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування);
- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2022 по 17.12.2025 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , на ім'я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 .
Виконання ухвали доручити начальнику слідчого відділу УСБУ в Черкаській області полковнику юстиції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_13 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_14 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майору юстиції ОСОБА_15 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майору юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_18 , слідчому СВ УСБУ в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_19 .
Строк дії даної ухвали протягом двох місяців з моменту її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1