"23" грудня 2025 р. Справа № 363/7678/25
23 грудня 2025 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12025116150000240 від 11.10.2025,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12025116150000240 від 11.10.2025,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025116150000240 від 11.10.2025,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
10.10.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.09.2025 перебуваючи за місцем проживання, на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшла оголошення про продаж будівельних матеріалів. В подальшому ОСОБА_5 зв'язалась з ініціатором оголошення за номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови особа на ім'я ОСОБА_6 повідомила, що потрібно перерахувати повну оплату. В подальшому, ОСОБА_5 перерахувала з банківської картки свого чоловіка ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 85760 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 . До теперішнього часу товар не отримала, грошові кошти не повернуті (ЖЕО 25311 від 10.10.2025).
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що 11.10.2025 перебуваючи за місцем проживання разом з його дружиною ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , переглядали сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки хотіли купити будівельні матеріали. Знайшовши оголошення про продаж газоблоку та мішки з клеєм для газоблоку, ОСОБА_7 це зацікавило та його дружина зв'язалась з продавцем за номером мобільного телефону вказаного в оголошенні, а саме НОМЕР_3 . В подальшому, під час розмови невідома особа повідомила, що в них є в наявності вищевказані речі та з дружиною потерпілого зв'яжуться у додатку «Viber».
Після цього, в додатку «Viber» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від абоненту під ім'ям « ОСОБА_8 » з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , з приводу оплати вищевказаного газоблоку. Абонент під ім'ям « ОСОБА_8 » надіслав ОСОБА_5 реквізити для оплати та договір постачання з додатком. Після цього, останній повідомив, що потрібно сплатити повну суму за товар, а саме 85760 гривень, після чого повідомив, що вищевказаний газоблок та мішки з клеєм для газоблоку доставлять в понеділок 29.09.2025 року.
В подальшому, ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належній ОСОБА_7 на рахункок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належний ФОП « ОСОБА_9 » здійснила грошовий переказ у сумі 85760 гривень. Після вищевказаних дій, останній повідомили, що замовлення оформлено та будівельні матеріали привезуть в понеділок, 29.09.2025 року.
29.09.2025 дружина потерпілого написала абоненту під ім'ям « ОСОБА_8 » та попросила повідомити, коли відбудеться загрузка автомобіля будівельними матеріалами, для того, щоб вона змогла приїхати на місце, де вони будуть вигружатись. Після цього, ОСОБА_5 вела переписку в вищевказаним абонентом, в ході якої останній повідомив, що їхню фірму підводить постачальник та в неї є два варіанта: написати заяву на повернення коштів або почекати 5-6 днів та нам доставлять вищевказані будівельні матеріали. В свою чергу, остання написала заяву на повернення коштів та їй повідомили, щоб очікували, що гроші невдовзі повернуться.
З 06.10.2025 по 09.10.2025, у зв'язку з неповерненням грошових коштів за будівельні матеріали, ОСОБА_5 почала писати та дзвонити вищевказаним особам з приводу повернення грошових коштів, на що одного разу їй відповіли, що грошові кошти повернуться протягом тижня. В подальшому, на дзвінки та повідомлення від вищевказаних осіб реакції не було та потерпілого разом з дружиною ігнорували. ОСОБА_7 також неодноразово писав та здійснював дзвінки, але також був проігнорований.
Зрозумівши, що потерпілий та його дружина стали жертвою шахраїв, ОСОБА_5 звернулась до Вишгородського РУП для написання заяви з приводу шахрайства.
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), МФО - НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 24.09.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.09.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.09.2025 до часу фактичного зняття інформації.
Дізнавач вказує, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, в прохальній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його та прокурора відсутність.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.
Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
В судовому засіданні встановлено, що 11.10.2025 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12025116150000240.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №12025116150000240 від 11.10.2025 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, які містяться у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12025116150000240 від 11.10.2025,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 24.09.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.09.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.09.2025 до часу фактичного зняття інформації.
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1