Справа № 727/16102/25
Провадження № 1-кс/727/3310/25
23 грудня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22025260000000109 від 01.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України),-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним підрозділом органу безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Донецької області зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з 2015 року і по теперішній час приймає участь в НЗФ т.з.в. «ДНР», у складі незаконного збройного формування - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, метою якої є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, приєднався до збройних сил рф у війні проти України, здійснивши, таким чином, перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, в умовах воєнного часу.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявні відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса, АДРЕСА_3 ), а саме до: інформації щодо рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованого паспортом громадянина України НОМЕР_2 від 19.06.2001 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виписки руху грошових коштів по банківським рахункам та іншим рахункам за період часу з 11.05.2014 по 10.12.2025 до зазначеної інформації, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та залишок грошових коштів на банківських рахунках; всі наявні документи (заяви, анкети, копії паспорту та ін.) надані одержувачем рахунків для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача.
Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса, АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса, АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до:
- інформації щодо рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованого паспортом громадянина України НОМЕР_2 від 19.06.2001, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виписки руху грошових коштів по банківським рахункам та іншим рахункам за період часу з 11.05.2014 по 10.12.2025 до зазначеної інформації, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та залишок грошових коштів на банківських рахунках; всі наявні документи (заяви, анкети, копії паспорту та ін.) надані одержувачем рахунків для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1