Справа № 947/18651/24
Провадження № 1-кс/947/18826/25
17.12.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції), розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , діючого в інтересах Товариства з обмеженою відповідальності «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 72024171100000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання представника власника майна «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» - ОСОБА_4 в якому він просить: скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави у справі № 552/380/24 (провадження № 1-кс/552/1223/24) від 29 травня 2024 року на обладнання, що належить на праві власності ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО».
Клопотання обґрунтовує тим, що необхідність накладення арешту на вилучене обладнання, яке належить ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», було обґрунтовано детективом тим, що нібито необхідно зберегти таке обладнання як речовий доказ, а також провести комплексні експертизи (зокрема, товарознавчу та трасологічну), які дозволили б визначити технологічне призначення обладнання, а також ідентифікувати, яка продукція вироблялась на цьому обладнанні.
Однак заявник зазначає, що з моменту накладення арешту на обладнання минуло вже 18 (вісімнадцять) місяців. Органом досудового розслідування не вчиняється жодних слідчих дій із обладнанням, не призначається жодних експертиз, що свідчить про відсутність будь-якого доказового значення у арештованого обладнання.
Також заявник посилається на те, що у кримінальному провадженні № 72024171100000002 досліджуються обставини, до яких ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» жодним чином не має відношення. З моменту накладення арешту на обладнання жодній посадовій особі ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» не було повідомлено про підозру, також жодну посадову особу не було викликано для проведення слідчих дій, що свідчить про безпідставність доводів органу досудового розслідування про використання арештованого обладнання у протиправній діяльності, яка розслідується у КП № 72024171100000002. ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» не було та не є учасником даного кримінального провадження.
На думку заявника обмеження права володіння, розпорядження та користування майном, що належить ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», не співмірне завданням кримінального провадження, адже протягом 18 місяців арешту із майном не вчиняється жодних слідчих дій, в тому числі - не проводяться експертизи, що є несправедливим та непропорційним втручанням у господарську діяльність Товариства.
Звернув увагу, що у даному кримінальному провадженні вже накладався арешт й на інше виробниче обладнання ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» з аналогічним обґрунтуванням його необхідності з боку органу досудового розслідування, проте Одеським апеляційним судом з таких обставин було визнано арешт необґрунтованим та таким, у якому відпала потреба.
За таких обставин вважає, що у подальшому застосуванні арешту майна на даній стадії досудового розслідування відпала потреба, тому він підлягає скасуванню.
У судовому засіданні:
Представник заявника - адвокат ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав, та повідомив, що з моменту вилучення майна пройшло 18 місяців, жодних слідчих дій з арештованим майном, зокрема експертизи, дослідження, здійснено не було, навіть не було викликано на допит представника товариства. Зазначив, що у кримінальному провадженні досліджується наступні фактичні обставини, зазначені слідством: «Протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ: 43264239), ТОВ "ТАБАКО ДІМ" (код ЄДРПОУ: 43873464), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (код ЄДРПОУ: 37741731), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (код ЄДРПОУ: 41519237), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (код ЄДРПОУ: 42267033), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок, так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.» Отже, у кримінальному провадженні № 72024171100000002 досліджуються обставини, до яких ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» жодним чином не дотичне. Повідомив, що під час обшуку майно було в розібраному стані, оскільки не мали часу його зібрати для використання, підакцизних марок та фальсифікованого товару вилучено не було, лише в розібраному стані обладнання. Звернув увагу, що в цьому кримінальному провадженні судом апеляційної інстанції було скасовано ухвалу слідчого судді про арешт обладнання, як необґрунтовано накладену.
Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури - ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, повідомив, що арешт накладався в рамках кримінального провадження щодо незаконного збуту тютюну, та зазначив, що досудове розслідування триває тому вважав за доцільне залишити застосований захід забезпечення у даному кримінальному провадженні у вигляді накладення арешту на вищезазначене майно.
При цьому на запитання слідчого судді відповів, що немає можливості долучити будь які документи ( постанови про призначення експертиз, проведення будь яких процесуальних дій, після накладення арешту).
Вислухавши учасників судового засідання, дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Також слідчий суддя застосовує і враховує положення статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод за якими, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України закріплено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В силу положень частини 2 статті 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування, за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Абзацом 2 частини 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171100000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43264239), ТОВ «МІСЦЕВА ВИРОБНИЧА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 43873464) (стара назва ТОВ «ТАБАКО ДІМ»), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (код ЄДРПОУ 37741731), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (код ЄДРПОУ 41519237),ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (ЄДРПОУ 42267033), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.
В рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Полтави у справі № 552/380/24 (провадження № 1-кс/552/1223/24) від 29 травня 2024 року накладено арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 22.05.2024 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, 12, майно, яке належить ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», а саме: склад №1 позиція № 1: тютюновий міксер з підставками, ніжками та трубами паропроводів; склад №1 позиція № 2: частина тютюнового міксера, кришки корпусу, труба витяжки, захист з нержавіючої сталі, кабель каналу, відділювач пилу, ланцюг силосу, металічний захист ланцюга; склад №1 позиція № 3: частина тютюнового міксера, труби паропроводу з нержавіючої сталі, кріплення силосу, захисні борти для персоналу, лоток з нержавіючої сталі, захисна кришка; склад №1 позиція № 4: частина тютюнового міксера, труби аспіраційні, захисні кожухи для обладнання; склад №1 позиція № 5: ніжки, тубуси, для обладнання, автоматика пуску ленти, захисні кожухи, мостик для персоналу; склад №1 позиція № 6: частина тютюнового міксера, кабеля каналу, мостики для персоналу, тубус для відводу пилу, пульт управління; склад №1 позиція № 7: частина тютюнового міксера, мостик персоналу, ніжки, труба вентилювання барабану; склад №1 позиція № 8: частина тютюнового міксера, мостик персоналу, підставки для міксера, підставки металеві для барабану; склад №1 позиція № 9: стрічковий ваговий дозатор в зборі з мотором, площадкою для обслуговуючого персоналу, шафи управління, блоку тензодатчиків, захисної кришки, тубуса накопичувача, контролерів; склад №1 позиція № 10: комплектуючі барабану, ноги барабану, осаджувальна камера з мотором, перекидач з пневматичним приводом для завантаження сировиною тютюнових міксерів, який складається з нержавіючої сталі (верхня частина), перекидач (нижня частина); склад №1 позиція № 11: цільна осаджувальна камера з двома електромоторами, ємністю для приймання тютюну і відділення пилу з подальшою подачею сировини на техпроцес, яка пропускається через сітчатку; склад №1 позиція № 12: транспортер в зборі - частина сушильного барабану, який складається з паропроводу, датчиків регулятора пару, регулювальних клапанів, парового боксу, байпасів для встановлення та стравлювання конденсату, силових електропроводів; склад №1 позиція № 13: віброжолоб з нержавіючої сталі для подачі листового тютюну в барабан кондиціонера з двома вібраційними моторами; склад №1 позиція № 14: барабан силосування, який складається з лопастей для розрушування тютюну, форсунок для розпилення соусів (кейсингових компонентів). Елемент мостика, витяжка пилобарабану, трубопроводи; склад №1 позиція № 15: барабан сушильний, який складається з паропроводу, датчиків тиску, регулювальних засувок, електропроводу; склад №1 позиція № 16: тютюнорізальний верстат, який складається з електропривода, мотору, накопичувача тютюну, блоку управління, бронзового транспортера для подачі тютюну; склад №1 позиція № 17: тютюнорізальний верстат, який складається з електропривода, мотору, накопичувача тютюну, блоку управління, бронзового транспортера для подачі тютюну; склад №1 позиція № 18: частина розпилювання ароматизатора з ємністю, двома електропультами, двома електромоторами з силовими кабелями, датчиками тиску; склад №1 позиція №19: система розпилення ароматизатора з ємністю, двома електромоторами, пультом управління з силовим кабелем та датчиком тиску; склад №1 позиція № 20: частина сушильного барабану з гофрою для пару високого тиску, електромотором, силовими кабелями, пультом управління, направляючим осипання тютюну; склад №1 позиція № 21: два електроприводи для силосонакопичувача; склад №1 позиція № 22: електрообладнання - датчики, пульти керування, електропроводу; склад №1 позиція № 23: ніжки кріплення барабану кондиціонування в кількості три штуки, вихід з барабану зеленого кольору; склад №1 позиція № 24: вібротранспортер барабана кондиціонування в корпусі з віброжолобом та двигуном. Парова стійка, клапани подачі пару в барабан в кількості дві штуки; склад №1 позиція № 25: електрична шафа управління лінії завантаження тютюну в кількості дві штуки. Електричні шафи управління лінії розвантаження тютюну в кількості дві штуки. Шафа управління лінії зберігання та видачі тютюну в кількості одна штука; склад №1 позиція № 26: система розпилення ароматизаторів та соусної рідини з двома баками та пультами управління та регулювання пару. Два стрічкові конвеєр для барабана кондиціонування та подачі- вигрузки тютюну; склад №1 позиція № 27: металевий транспортер для подачі підсипок, вібротранспортер, стрічковий конвеєр з силовими кабелями та пультами управління; склад №1 позиція № 28: барабан ароматизаторів; склад №1 позиція № 29: вібротранспортер з двома ніжками; склад №2 позиція № 1: стрічковий конвеєр зеленого кольору для подачі листового тютюну в кількості одна штука. Стрічковий конвеєр для подачі тютюну з двох частин; склад №2 позиція № 2: стрічкові конвеєри в кількості дві штуки; склад №2 позиція № 3: пилозбірник експортера в конструкції; склад №2 позиція № 4: стрічкові конвеєри в кількості чотири штуки; склад №2 позиція № 5: кришка перекидача, трансформатор, транспортер накопичувач. Частина барабана зеленого кольору сушильного кондиціонування; склад №2 позиція № 6: стрічкові конвеєри в кількості дві штуки; склад №2 позиція № 7: стіл для загрузки тютюну, транспортна лента в рулонах; склад №2 позиція № 8: стіл для загрузки тютюну, ніжки обладнання корпусу; склад №2 позиція № 9: вібротанспортер в кількості одна штука. Стрічковий транспортер в кількості дві штуки. Електромотор. Електрокабель. Транспортерні ленти для силосів в кількості три рулони; склад №2 позиція № 10: електротранспортери стрічкові в кількості пять штук з транспортувальною лентою в рулонах; склад №2 позиція № 11: стіл з пневматичним приводом; склад №2 позиція № 12: транспортер, електромотори в кількості дві штуки; склад №2 позиція № 13: ніжки барабана ароматизації; склад №2 позиція № 14: система циркуляції та нагнітання повітря; склад №2 позиція № 15: стійки для обладнання магніту; склад №2 позиція № 16: двигуни для силосів в кількості дві штуки; склад №2 позиція № 17: двигун барабана кондиціонування; склад №2 позиція № 18: ротаційний живильник з центрофугою, датчиком подачі повітря, рівня тютюну, та швидкості обертання; склад №2 позиція № 19: ротаційний живильник з центрофугою, датчиками подачі повітря, рівня тютюну, швидкості обертання; склад №2 позиція № 20: постійний магніт; склад №2 позиція № 21: частина силосу. Ноги магніту; склад №2 позиція № 22: корпус осаджувальної камери з пультом; склад №2 позиція № 23: ролики стрічкових транспортерів в трьох поліетиленових мішках; склад №2 позиція № 24: стружковий пилосос з мотором; склад №2 позиція № 25: електрична шафа для тютюнорізальних машин; склад №2 позиція № 26: віброжолоб; склад №2 позиція № 27: камера витяжки пилу з тютюнорізальних машин; склад №2 позиція № 28: пульт-шафа управління жолобом та різаком; склад №2 позиція № 29: камери витяжки пилу з тютюнорізальних машин; склад №2 позиція № 30: система нагнітання повітря з мотором для осаджувальної камери; склад №2 позиція № 31: комплектуючі для сушильного барабану (парова стійка), яка складається з радіатора, улітки, резервуару конденсату, задвижки та грибка на вході; склад №2 позиція № 32: вібротранспортер, лента для силосного транспортера; склад №2 позиція № 33: стійка для тютюнорізальної машини, стійка барабану ароматизації з двигуном; склад №2 позиція № 34: улітка з барабану кондиціонування, площадка для персоналу, електромотори силосу в кількості три штуки; склад №2 позиція № 35: система керування паром барабана кондиціонування; склад №2 позиція № 36: стрічковий транспортер, вібротранспортер, кріплення транспортера; склад №2 позиція № 37: кришка барабану кондиціонування; копія договору оренди приміщення №1/04/24 від 01.04.2024 на 5 арк.; копії митних декларацій № UA110010/2017/008800, UA110010/2017/004831, UA110010/2017/2548 на 11-ти арк.; копія заяви про реєстрацію обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини промислового виробництва тютюнових виробів в Єдиному державному реєстрі обладнання на 4-х арк.; копія акта на внутрішнє переміщення майна ТОВ «Юнайтед Табако» від 04.05.2024 на 1-му арк.; копії витягів з Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок на 2-х арк.
Відповідно до вищевказаної ухвали, у зв'язку з тим, що вищевказане майно, що було вилучено, визнано речовими доказами в означеному кримінальному провадженні, тобто відповідали критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, на таке майно було накладено арешт, про скасування якого на даний час просить власник майна.
Вищевикладене вказує на те, що арешт на майно було накладено обґрунтовано.
Разом з тим, що стосується подальшої необхідності дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на вилучене майно, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Слідчий суддя враховує, що відомості до ЄРДР за №72024171100000002 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України були внесені 18.01.2024 року, обшук на підставі ухвали слідчого суді Київського районного суду м. Полтави проводився 25.05.2024 року, та до теперішнього часу посадовим особам ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» не повідомлено про підозру, що свідчить про те, що таке обмеження як заборона відчуження, розпорядження та користування може істотно вплинути на господарську діяльність підприємства, викликавши негативні наслідки, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Також слідчий суддя враховує, що прокурор в судовому засіданні не зміг надати будь яких процесуальних документів по кримінальному провадженню, в тому числі підтверджуючих те, що з вилученим майном проводилися будь які слідчі дії.
Вирішуючи питання про дотримання справедливого балансу між правом особи на мирне володіння своїм майном та інтересами суспільства в контексті можливості скасування арешту майна з огляду на заявлену підставу - в подальшому арешті відпала потреба, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої, арешт майна в рамках судового розгляду справи зазвичай стосується контролю за використанням майна. Таке втручання повинно бути законним, відповідати загальним інтересам і бути пропорційним, тобто воно повинно досягати «справедливого балансу» між вимогами загальних інтересів спільноти та вимогами захисту основних прав особи. Хоч будь-який арешт і тягне за собою завдання шкоди, фактично завдана шкода не повинна бути більшою, ніж неминуча, а між захистом права власності та вимогами загальних інтересів слід досягати «справедливої рівноваги».
При цьому, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
На переконання слідчого судді, про відсутність подальшої потреби у застосуванні арешту майна дійсно, як зазначає адвокат, може свідчити обставина спливу строку, оскільки, як вбачається з досліджених в ході розгляду клопотання матеріалів, з часу накладення слідчим суддею арешту на майно (обладнання ), вилученого під час обшуку за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, 12, який був обумовлений потребою у огляді та досліджень (25.05.2024 року), і до часу звернення адвоката з клопотанням про його скасування (15.12.2025 року), минуло більше 18 місяців, в той час коли відповідно до положень п. 1.13 розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1950/5) строк проведення експертизи не повинен перевищувати 90 календарних днів, а у разі значного завантаження експерта установлюється більший розумний строк за письмовою домовленістю з органом, який призначив експертизу. При цьому, організація призначення експертизи в розумні строки, в тому числі в частині вибору експертної установи, яка матиме змогу одразу призначити та провести необхідну експертизу в межах визначених Інструкцією строків є клопотом сторони обвинувачення.
Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.
До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.
Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.
Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов'язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенціїз прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності
Прокурор, заперечуючи проти скасування арешту, не надав слідчому судді будь-які докази того, що з вилученим майном проводяться слідчі дії. Більш того прокурор не надав навіть самої постанови про призначення як то огляду так і призначення будь-яких експертиз.
При цьому, згідно до ч. 1, ч. 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Практика ЄСПЛ щодо проведення ефективного офіційного розслідування кримінальних справ встановлює, що таке розслідування має бути незалежним, безстороннім і підлягати громадському контролю, а компетентні органи повинні діяти зі зразковою ретельністю та оперативністю. Розслідування повинно бути ретельним, що означає обов'язок органів влади завжди добросовісно намагатись з'ясувати, що трапилось, і не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки та зобов'язання вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події («Ніконенко проти України», «Мута проти України», «Карабет та інші проти України»).
Вказане, в свою чергу, слугує гарантією для кожної особи від необґрунтованого обвинувачення, процесуального примусу, або втручання у її права і свободи.
Слідчий суддя констатує, що досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження № 72024171100000002 триває з 18.01.2024 року, та до цього часу будь-яких кримінально-протиправних претензій з боку сторони обвинувачення власнику майна ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» не висунуто. На думку слідчого судді у сторони обвинувачення було достатньо часу для проведення всіх необхідних слідчих дій, про які зазначає прокурор.
Вищевказані обставина викликають об'єктивні сумніви у подальшій необхідності такого обмеження права власності, як решт майна та ефективності здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Пояснення прокурора, надані в судовому засіданні, свідчать про відсутність підстав, на даний час, для продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки це порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, які гарантовані законом і завданням цього кримінального провадження.
Диспозиція ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України, досудове розслідування за ознаками якої здійснюється в рамках кримінального провадження № 72024171100000002, внесеного до ЄРДР 18 січня 2024 року, передбачає кримінальну відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів; за незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею.
У свою чергу, диспозиція ч. 2 ст. 199 КК України, досудове розслідування за ознаками якої здійснюється в рамках вказаного кримінального провадження, передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі.
Доводи прокурора відносно того, що вилучене майно пов'язано з незаконним виготовленням тютюнових виробів на території України, та використовується з цією метою необхідне обладнання, а саме лінії з виробництва тютюнових виробів, слідчий суддя визнає необґрунтованими з огляду на те, що матеріали клопотання не містять беззаперечних доказів щодо фіксування вказаних фактів, в тому числі, за допомогою вилученого обладнання, а також те, що воно використовувалось для виготовлення підроблених марок акцизного податку.
Відтак, слідчий суддя доходить переконання про те, що вилучене майно, яке належить ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» та було вилучене під час проведення обшуку 22.05.2024 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, 12 не може бути використано як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення саме у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши встановлені обставини, оцінивши доводи сторін в контексті їх вагомості в межах розгляду даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_4 підлягає задоволенню, а арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 29.05.2024 року на майно ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» - скасуванню.
Крім того слідчий суддя звертає увагу, що рішеннями Одеського апеляційного суду в рамках вказаного кримінального провадження 03.06.2025, 9.12.2024, 19.12.2024 - скасовані рішення слідчого судді та відмовлено в клопотанні про арешт майна.
Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Полтави у справі № 552/380/24 (провадження № 1-кс/552/1223/24) від 29 травня 2024 року на обладнання, що належить на праві власності ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», а також документи, а саме:
склад №1 позиція № 1: тютюновий міксер з підставками, ніжками та трубами паропроводів; склад №1 позиція № 2: частина тютюнового міксера, кришки корпусу, труба витяжки, захист з нержавіючої сталі, кабель каналу, відділювач пилу, ланцюг силосу, металічний захист ланцюга; склад №1 позиція № 3: частина тютюнового міксера, труби паропроводу з нержавіючої сталі, кріплення силосу, захисні борти для персоналу, лоток з нержавіючої сталі, захисна кришка; склад №1 позиція № 4: частина тютюнового міксера, труби аспіраційні, захисні кожухи для обладнання; склад №1 позиція № 5: ніжки, тубуси, для обладнання, автоматика пуску ленти, захисні кожухи, мостик для персоналу; склад №1 позиція № 6: частина тютюнового міксера, кабеля каналу, мостики для персоналу, тубус для відводу пилу, пульт управління; склад №1 позиція № 7: частина тютюнового міксера, мостик персоналу, ніжки, труба вентилювання барабану; склад №1 позиція № 8: частина тютюнового міксера, мостик персоналу, підставки для міксера, підставки металеві для барабану; склад №1 позиція № 9: стрічковий ваговий дозатор в зборі з мотором, площадкою для обслуговуючого персоналу, шафи управління, блоку тензодатчиків, захисної кришки, тубуса накопичувача, контролерів; склад №1 позиція № 10: комплектуючі барабану, ноги барабану, осаджувальна камера з мотором, перекидач з пневматичним приводом для завантаження сировиною тютюнових міксерів, який складається з нержавіючої сталі (верхня частина), перекидач (нижня частина); склад №1 позиція № 11: цільна осаджувальна камера з двома електромоторами, ємністю для приймання тютюну і відділення пилу з подальшою подачею сировини на техпроцес, яка пропускається через сітчатку; склад №1 позиція № 12: транспортер в зборі - частина сушильного барабану, який складається з паропроводу, датчиків регулятора пару, регулювальних клапанів, парового боксу, байпасів для встановлення та стравлювання конденсату, силових електропроводів; склад №1 позиція № 13: віброжолоб з нержавіючої сталі для подачі листового тютюну в барабан кондиціонера з двома вібраційними моторами; склад №1 позиція № 14: барабан силосування, який складається з лопастей для розрушування тютюну, форсунок для розпилення соусів (кейсингових компонентів). Елемент мостика, витяжка пилобарабану, трубопроводи; склад №1 позиція № 15: барабан сушильний, який складається з паропроводу, датчиків тиску, регулювальних засувок, електропроводу; склад №1 позиція № 16: тютюнорізальний верстат, який складається з електропривода, мотору, накопичувача тютюну, блоку управління, бронзового транспортера для подачі тютюну; склад №1 позиція № 17: тютюнорізальний верстат, який складається з електропривода, мотору, накопичувача тютюну, блоку управління, бронзового транспортера для подачі тютюну; склад №1 позиція № 18: частина розпилювання ароматизатора з ємністю, двома електропультами, двома електромоторами з силовими кабелями, датчиками тиску; склад №1 позиція №19: система розпилення ароматизатора з ємністю, двома електромоторами, пультом управління з силовим кабелем та датчиком тиску; склад №1 позиція № 20: частина сушильного барабану з гофрою для пару високого тиску, електромотором, силовими кабелями, пультом управління, направляючим осипання тютюну; склад №1 позиція № 21: два електроприводи для силосонакопичувача; склад №1 позиція № 22: електрообладнання датчики, пульти керування, електропроводу; склад №1 позиція № 23: ніжки кріплення барабану кондиціонування в кількості три штуки, вихід з барабану зеленого кольору; склад №1 позиція № 24: вібротранспортер барабана кондиціонування в корпусі з віброжолобом та двигуном. Парова стійка, клапани подачі пару в барабан в кількості дві штуки; склад №1 позиція № 25: електрична шафа управління лінії завантаження тютюну в кількості дві штуки. Електричні шафи управління лінії розвантаження тютюну в кількості дві штуки. Шафа управління лінії зберігання та видачі тютюну в кількості одна штука; склад №1 позиція № 26: система розпилення ароматизаторів та соусної рідини з двома баками та пультами управління та регулювання пару. Два стрічкові конвеєр для барабана кондиціонування та подачі- вигрузки тютюну; склад №1 позиція № 27: металевий транспортер для подачі підсипок, вібротранспортер, стрічковий конвеєр з силовими кабелями та пультами управління; склад №1 позиція № 28: барабан ароматизаторів; склад №1 позиція № 29: вібротранспортер з двома ніжками; склад №2 позиція № 1: стрічковий конвеєр зеленого кольору для подачі листового тютюну в кількості одна штука. Стрічковий конвеєр для подачі тютюну з двох частин; склад №2 позиція № 2: стрічкові конвеєри в кількості дві штуки; склад №2 позиція № 3: пилозбірник експортера в конструкції; склад №2 позиція № 4: стрічкові конвеєри в кількості чотири штуки; склад №2 позиція № 5: кришка перекидача, трансформатор, транспортер накопичувач. Частина барабана зеленого кольору сушильного кондиціонування; склад №2 позиція № 6: стрічкові конвеєри в кількості дві штуки; склад №2 позиція № 7: стіл для загрузки тютюну, транспортна лента в рулонах; склад №2 позиція № 8: стіл для загрузки тютюну, ніжки обладнання корпусу; склад №2 позиція № 9: вібротанспортер в кількості одна штука. Стрічковий транспортер в кількості дві штуки. Електромотор. Електрокабель. Транспортерні ленти для силосів в кількості три рулони; склад №2 позиція № 10: електротранспортери стрічкові в кількості пять штук з транспортувальною лентою в рулонах; склад №2 позиція № 11: стіл з пневматичним приводом; склад №2 позиція № 12: транспортер, електромотори в кількості дві штуки; склад №2 позиція № 13: ніжки барабана ароматизації; склад №2 позиція № 14: система циркуляції та нагнітання повітря; склад №2 позиція № 15: стійки для обладнання магніту; склад №2 позиція № 16: двигуни для силосів в кількості дві штуки; склад №2 позиція № 17: двигун барабана кондиціонування; склад №2 позиція № 18: ротаційний живильник з центрофугою, датчиком подачі повітря, рівня тютюну, та швидкості обертання; склад №2 позиція № 19: ротаційний живильник з центрофугою, датчиками подачі повітря, рівня тютюну, швидкості обертання; склад №2 позиція № 20: постійний магніт; склад №2 позиція № 21: частина силосу. Ноги магніту; склад №2 позиція № 22: корпус осаджувальної камери з пультом; склад №2 позиція № 23: ролики стрічкових транспортерів в трьох поліетиленових мішках; склад №2 позиція № 24: стружковий пилосос з мотором; склад №2 позиція № 25: електрична шафа для тютюнорізальних машин; склад №2 позиція № 26: віброжолоб; склад №2 позиція № 27: камера витяжки пилу з тютюнорізальних машин; склад №2 позиція № 28: пульт-шафа управління жолобом та різаком; склад №2 позиція № 29: камери витяжки пилу з тютюнорізальних машин; склад №2 позиція № 30: система нагнітання повітря з мотором для осаджувальної камери; склад №2 позиція № 31: комплектуючі для сушильного барабану (парова стійка), яка складається з радіатора, улітки, резервуару конденсату, задвижки та грибка на вході; склад №2 позиція № 32: вібротранспортер, лента для силосного транспортера; склад №2 позиція № 33: стійка для тютюнорізальної машини, стійка барабану ароматизації з двигуном; склад №2 позиція № 34: улітка з барабану кондиціонування, площадка для персоналу, електромотори силосу в кількості три штуки; склад №2 позиція № 35: система керування паром барабана кондиціонування; склад №2 позиція № 36: стрічковий транспортер, вібротранспортер, кріплення транспортера; склад №2 позиція № 37: кришка барабану кондиціонування; копія договору оренди приміщення №1/04/24 від 01.04.2024 на 5 арк.; копії митних декларацій № UA110010/2017/008800, UA110010/2017/004831, UA110010/2017/2548 на 11-ти арк.; копія заяви про реєстрацію обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини промислового виробництва тютюнових виробів в Єдиному державному реєстрі обладнання на 4-х арк.; копія акта на внутрішнє переміщення майна ТОВ «Юнайтед Табако» від 04.05.2024 на 1-му арк.; копії витягів з Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок на 2-х арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1