Справа № 947/45877/25
Провадження № 1-кс/947/19207/25
24.12.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42025160000000270 від 03.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 42025160000000270 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що група осіб за попередньою змовою 04.08.2021 шляхом подвійного відчуження майнових прав на апартаменти №2310 площею 89,5 м?, заволоділи майном ОСОБА_4 , в особливо великих розмірах.
Так, 16.04.2018 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора ОСОБА_6 був укладений договір купівлі-продажу майнових прав на об'єкт нерухомого майна №К-29-3-2, згідно якого ОСОБА_5 придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » новозбудоване майно, а саме: апартаменти №2310, загальною площею 89,5 кв.м., розташовані на 3 поверсі 2 секції об'єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому 06.10.2020 ОСОБА_5 продав вищевказані апартаменти ОСОБА_7 , а останній 04.08.2021 продав вищевказані апартаменти ОСОБА_4 .
Крім того встановлено, що 27.04.2018 між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_6 укладений договір купівлі-продажу майнових прав на об'єкт нерухомого майна №К-29-3-2, згідно якого ОСОБА_8 придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » новозбудоване майно, а саме: апартаменти №2310, загальною площею 89,5 кв.м., розташовані на 3 поверсі 2 секції об'єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до договору купівлі-продажу ОСОБА_8 внесла 1950000 грн. на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий y АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .
Реалізація зазначеної протиправної схеми безпосередньо пов'язана з отриманням грошових коштів від фізичних та юридичних осіб як оплати майнових прав та їх подальшим перерозподілом через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приховування фактичних фінансових потоків, ускладнення їх простеження та маскування джерел походження коштів.
Визначальне доказове значення у даному кримінальному провадженні має банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , оскільки саме цей рахунок прямо, системно та неодноразово зазначений у договорах купівлі-продажу майнових прав, додаткових угодах, актах приймання-передачі, довідках про оплату та інших первинних фінансових і бухгалтерських документах товариства. Зазначене підтверджує використання цього рахунку як основного каналу надходження грошових коштів від покупців майнових прав, у тому числі щодо апартаментів №2310 за адресою: АДРЕСА_1 .
Аналіз руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МЦП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 має ключове значення для встановлення фактичних сум надходжень, дат і підстав платежів, ідентифікації платників та подальших отримувачів коштів, зіставлення фінансових операцій із датами укладення договорів, а також для доведення умисного характеру дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розміру заподіяної майнової шкоди.
У зв'язку з чим на даному етапі досудового розслідування, з метою встановлення об'єктивної істини доцільно отримати доступ до інформації щодо вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість підтвердити/спростувати факт подвійного продажу щодо апартаментів №2310 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладених фактів, з метою їх підтвердження, або спростування вказаних фактів, є доцільним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , т.в.о старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_15 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурору відділу Одеської обласної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ; та копії платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу/зняття; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у віділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карток закріплених за вказаними рахунками, за період часу з моменту заснування банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по момент фактичного виконання ухвали суду.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1