Справа № 486/2409/25
Провадження № 1-кс/486/412/2025
23 грудня 2025 року м. Південноукраїнськ
Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2025 року за №12025152120000352,
16 грудня 2025 року до Південноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2025 року за №12025152120000352.
Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 20 жовтня 2025 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20 жовтня 2025 року приблизно о 10:01 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення грошової допомоги від імені благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами. Заявник самостійно перейшов за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 де ввів персональні дані своєї банківської картки для виплат, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Після цього з рахунку заявника, шляхом несанкціонованого доступу із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, було списано грошові кошти в сумі 5450 гривень через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 (що підтверджується відповідною банківською випискою).
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 . Через свій телефон він зайшов за посиланням з метою реєстрації на фінансову допомогу від благодійного фону ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 10800 гривень. Під час реєстрації зі свого телефону він самостійно ввів номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , де в нього запросило пін код. Після чого з його карткового рахунку 20 жовтня 2025 року о 10 годині було знято грошові кошти в сумі 5450 грн та він відразу зателефонував на гарячу лінію та заблокував рахунок.
У зв?язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаній банківській картці, а також руху грошових коштів та інші дані.
Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:
1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 17 жовтня 2025 року по 25 жовтня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 17 жовтня 2025 року по 25 жовтня 2025 року;
3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКП тощо);
4.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 17 жовтня 2025 року по 25 жовтня 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
5.IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 17 жовтня 2025 року по 25 жовтня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
6.Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових кошів та вставлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об?єктивного дослідження всіх обставин його скоєння, звернулась із клопотанням.
В судове засідання заступника начальника СВ відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 не з'явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з'явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 21 жовтня 2025 року до ЄРДР за №12025152120000352 за ч.4 ст. 190 КК України.
Короткий виклад обставин: 20 жовтня 2025 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20 жовтня 2025 року приблизно о 10:01 год., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення грошової допомоги від імені благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами. Заявник самостійно перейшов за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 де ввів персональні дані своєї банківської картки для виплат, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Після цього з рахунку заявника, шляхом несанкціонованого доступу із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, було списано грошові кошти в сумі 5450 грн через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 (що підтверджується відповідною банківською випискою).
Постановою від 12 грудня 2025 року призначено слідчу групу у кримінальному провадженні.
Постановою від 22 жовтня 2025 року призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 21 жовтня 2025 року зловмисники шляхом обману заволоділи грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Перерахування коштів підтверджується випискою по картковому рахунку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , які входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12025152120000352 від 21 жовтня 2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та надати належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення:
1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 17 жовтня 2025 року по 25 жовтня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 17 жовтня 2025 року по 25 жовтня 2025 року;
3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКП тощо);
4.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 17 жовтня 2025 року по 25 жовтня 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
5.IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 17 жовтня 2025 року по 25 жовтня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
6.Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Ухвала підлягає виконанню до 24 лютого 2026 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1