Справа № 488/5584/25
Провадження № 1-кс/488/474/25
24.12.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А
Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12025152050000865 від 09.12.2025 року, -
Прокурор Окружної прокуратури ОСОБА_3 в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025152050000865 від 09.12.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, яке було вилучено 22.12.2025 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме аркушу паперу з чорновими записами, 6 банківських карток (дві картки банку «Південний» з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , одна картка банку «GlobusBank» з № НОМЕР_3 та три банківські картки банку «Bank Ukrainian Capital» з номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ), мобільного телефону марки «Redmi» моделі «M2006C3MNG» з IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , серійний номер: НОМЕР_9 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_10 » темно-синього кольору, мобільного телефону марки «Realme» з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_11 » темно-сірого кольору, мобільного телефону марки «Redmi» без сім-карти синього кольору, мобільного телефону марки «Redmi» з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з маркуванням « НОМЕР_12 » салатного кольору, мобільного телефону марки «OPPO» без сім-карти синього кольору, мобільного телефону марки «ZTE» моделі «Blade A54» з IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , серійний номер: НОМЕР_15 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_16 » блакитного кольору.
Вказане клопотання мотивоване наступним.
У період з 05.11.2025 року по 07.12.2025 рік, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно, викрала грошові кошти, належні ОСОБА_4 з банківської картки з № НОМЕР_17 (банківського рахунку НОМЕР_18 ) в сумі 21.377,64 євро, який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я останньої, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 остання пояснила, що вона перебуває на посаді директора ТОВ «ВАЛАН» з 2006 року, юридична адреса : місто Миколаїв, вулиця Сергія Шевчука, будинок 25. Юридична адреса знаходиться за місцем її проживання. Діяльність підприємства полягає у вивезенні сміття в місті. Власниками ТОВ «Валан» є вона та її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 є клієнтом Приват Банку та на її ім'я відкрито рахунки: № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), вказана картка є валютною (EUR), № НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ), вказана картка є валютною (EUR), № НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ), вказана картка є кредитною (UAH), № НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ), вказана картка є валютною (USD), № НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 ), вказана картка є зарплатною (UAH). Дані рахунки є особистими рахунками потерпілої, як фізичної особи, та до підприємства вони не приєднані. Щодо банківського рахунку № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ) ОСОБА_4 ним не користувалась. Вона накопичувала на вказаний рахунок грошові кошти за оренду квартири її доньки в місті Києві, яка з початку воєнного стану виїхала за кордон до Америки. Станом на теперішній час на вказаний банківський рахунок надходили грошові кошти від користувача квартири доньки за саму оренду квартири. Станом на момент початку зняття на картці було 14.096,44 EUR. Щодо банківського рахунку № НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ) ОСОБА_4 на вказану картку їй оплачували комунальні послуги за квартиру в місті Києві. Вказаним рахунком вона не користувалась та грошові кошти на ній накопичувались. З вказаної картки відбулось зняття грошових коштів у розмірі 3.681,94 EUR. Щодо банківського рахунку № НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ) ОСОБА_4 зазначила, що рахунок є кредитним (UAH), інколи вона ним користувалась. З вказаної картки відбулось зняття грошових коштів у розмірі 132.183,13 грн. Щодо банківського рахунку № НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ) ОСОБА_4 взагалі не користувалась. Вказана картка є валютною (USD). З вказаної картки відбулось зняття грошових коштів у розмірі 132.183,13 грн. Щодо банківського рахунку НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 ) ОСОБА_4 ним користувалась дуже рідко. Картка є валютною «UAН». З вказаного рахунку грошові кошти не знімались. Оскільки вказані рахунки у ОСОБА_4 були накопичувальні, вона ними не користувалась на постійній основі та не слідкувала за рухом коштів. Крім того, ОСОБА_4 зазначила, що в неї наявна карта ключ до рахунку № НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ), яка є також відкритою в банку АТ КБ «Приват Банк» на ТОВ «ВАЛАН». Картка є валютною «UAН», нею вона останній раз користувалась приблизно в листопаді 2025 року. З вказаного рахунку відбулась спроба списання коштів у сумі 100.000,00 грн., однак операцію було заблоковано НБУ, тим самим грошові кошти не були зняті. Перша картка, банківський рахунок якої № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ) станом на 05.11.2025 року перебували грошові кошти у розмірі 14.096,44 (EUR). В подальшому з інших її банківських рахунків відбувались зарахування на дану картку, після чого відбувалось зняття її грошових коштів невідомою особою. Вперше зняття із даної картки розпочалось 05.11.2025 року і в подальшому, кожного дня, до 07.12.2025 року, відбувалось виведення із даної картки грошових коштів різними сумами. Із другої картки №4731210648457391 ( НОМЕР_20 ) в період з 2 по 8 грудня 2025 року відбулось перерахування на першу картку №4731210648434234 ( НОМЕР_18 ) грошових коштів у розмірі 3.681,94 EUR. Із третьої картки № НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ), яка є кредитною, було взято кредит на суму 132.183,13 грн. та за період 29.11.2025-08.12.2025 року перераховано на першу банківську картку № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ) грошові кошти у розмірі 132.183,13 грн. Далі із четвертої картки №4731210648386624 ( НОМЕР_24 ), яка є валютною (USD) був здійснений переказ 05.12.2025 року на першу картку № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ). Таким чином, в загальному на рахунку № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ) була сума у розмірі 21.377, 64 EUR. Потім із рахунку № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ) за період 05.11.2025-07.12.2025 року відбулось зняття належних їй грошових коштів у розмірі 21.377, 64 EUR. Потім до ОСОБА_4 зателефонували 06.12.2025 року працівники Національного банку, які повідомили, про те, що на моніторинг платіжних доручень потрапила платіжна декларація за рахунком ТОВ «Валан» № НОМЕР_27 та запитали її про те, чи це вона здійснювала даний платіж, на що ОСОБА_4 відмовила у погодженні даного платежу. 07.12.2025 року ОСОБА_4 вирішила зайти в Приват 24 для перевірки карток, а саме чи здійснено їй оплату комунального платежу та виявила відсутність грошових коштів на картках. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала рахунки. 08.12.2025 року вона звернулась до відділення банку, де отримала рух коштів по рахункам. Також у відділенні банку нею було встановлено, що по рахунку ТОВ «Валан» № НОМЕР_27 , 06.12.2025 року виявився ОСОБА_6 , який долучився як довірена особа по рахунку, який ОСОБА_4 не відомий. Яким чином відбувалось зняття та яким чином відбувся вхід та доступ до рахунків потерпілої, ОСОБА_4 не відомо, оскільки банківські картки вона не губила, дані не повідомляла, на сторонніх сайтах реквізити не вказувала. ОСОБА_4 зазначила, що логін та пароль який був встановлений на вказані вище нею рахунки був один, у зв'язку із чим особа зловмисник, отримавши доступ до одного рахунку, мала змогу зайти до всіх. Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що всі вихідні транзакції по рахунку № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), крім оплати за проїзд потягом 05.11.2025 року, були здійснені не нею, та те, що велика кількість грошових коштів була переведена в готівку у банкоматах Трансільванії (Румунія). У Румунії вона була у жовтні 2024 року в аеропорті Бухаресту. Також, потерпілою в подальшому було виявлено, що електронна пошта підв'язана до кожного її банківського рахунку (фізичного) невстановленою особою була змінена з її електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІНФОРМАЦІЯ_3 Після блокування банківських рахунків ФОП та ТОВ фінансові номери та пароль за якими були закріплені вказані рахунки було змінено нові, зокрема за фінансовим номером НОМЕР_29 .
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано оперативну інформацію що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Зокрема, в матеріалах кримінального провадження міститься платіжна інструкція №2727 датована 06.12.2025 року, де платником є ТОВ «Валан», рахунок платника НОМЕР_30 , а одержувачем грошових коштів є ФОП ОСОБА_7 , рахунок одержувача НОМЕР_31 , на суму 100.000,00 гривень, призначення платежу: оплата послуг з оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність від 06.12.2025 року без ПДВ.
22.12.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Корабельного районного суду міста Миколаєва від 17.12.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено аркуш паперу з чорновими записами, 6 банківських карток (дві картки банку «Південний» з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , одна картка банку «GlobusBank» з № НОМЕР_3 та три банківські картки банку «Bank Ukrainian Capital» з номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ), мобільний телефон марки «Redmi» моделі «M2006C3MNG» з IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , серійний номер: НОМЕР_9 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_10 » темно-синього кольору, мобільний телефон марки «Realme» з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_11 » темно-сірого кольору, мобільний телефон марки «Redmi» без сім-карти синього кольору, мобільний телефон марки «Redmi» з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з маркуванням « НОМЕР_12 » салатного кольору, мобільний телефон марки «OPPO» без сім-карти синього кольору, мобільний телефон марки «ZTE» моделі «Blade A54» з IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , серійний номер: НОМЕР_15 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_16 » блакитного кольору.
Прокурор у судове засідання не з'явилася, в тексті клопотання просила суд розглянути його без її участі.
Власник майна в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомляв.
З урахуванням положень частини 1 статті 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Доводи клопотання підтверджуються інформацією, що викладена у матеріалах, поданих стороною обвинувачення для дослідження судом, зокрема, у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.12.2025 року, рапорті чергового ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області від 09.12.2025 року, протоколі прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення від 09.12.2025 року, виписках по рахунку № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ) за період 05.11.2025 року - 08.12.2025 року, № НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ) за період 02.12.2025 року - 08.12.2025 року, № НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ) за період 29.11.2025 року - 08.12.2025 року, №4731210648386 624 ( НОМЕР_24 ) за період 05.12.2025 року - 08.12.2025 року, №4731210648471137 ( НОМЕР_26 ) за період 01.11.2025 року - 08.12.2025 року, платіжній інструкції №2727 датованій 06.12.2025 року, де платником є ТОВ «Валан», рахунок платника НОМЕР_30 , а одержувачем грошових коштів є ФОП ОСОБА_7 , рахунок одержувача НОМЕР_31 , на суму 100.000,00 гривень, призначення платежу: оплата послуг з оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність від 06.12.2025 року без ПДВ, рапорті оперуповноваженого СКП ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області від 16.12.2025 року, протоколі обшуку від 22.12.2025 року, протоколі допиту свідка ОСОБА_8 від 22.12.2025 року.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про його задоволення.
Відповідно до статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Статтею 98 КПК встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять аналогічні ознаки.
Таким чином, в ході судового засідання встановлено, що аркуш паперу з чорновими записами, 6 банківських карток (дві картки банку «Південний» з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , одна картка банку «GlobusBank» з № НОМЕР_3 та три банківські картки банку «Bank Ukrainian Capital» з номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ), мобільний телефон марки «Redmi» моделі «M2006C3MNG» з IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , серійний номер: НОМЕР_9 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_10 » темно-синього кольору, мобільний телефон марки «Realme» з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_11 » темно-сірого кольору, мобільний телефон марки «Redmi» без сім-карти синього кольору, мобільний телефон марки «Redmi» з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з маркуванням « НОМЕР_12 » салатного кольору, мобільний телефон марки «OPPO» без сім-карти синього кольору, мобільний телефон марки «ZTE» моделі «Blade A54» з IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , серійний номер: НОМЕР_15 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_16 » блакитного кольору, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення та підлягають арешту з метою їх збереження для запобігання можливості їх приховування.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 98, 131,132,167, 170, 172 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_9 задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 22.12.2025 року, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
- аркуш паперу з чорновими записами;
- 6 банківських карток (дві картки банку «Південний» з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , одна картка банку «GlobusBank» з № НОМЕР_3 та три банківські картки банку «Bank Ukrainian Capital» з номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 );
-мобільний телефон марки «Redmi» моделі «M2006C3MNG» з IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , серійний номер: НОМЕР_9 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_10 » темно-синього кольору;
- мобільний телефон марки «Realme» з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_11 » темно-сірого кольору;
- мобільний телефон марки «Redmi» без сім-карти синього кольору;
- мобільний телефон марки «Redmi» з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з маркуванням « НОМЕР_12 » салатного кольору;
-мобільний телефон марки «OPPO» без сім-карти синього кольору;
- мобільний телефон марки «ZTE» моделі «Blade A54» з IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , серійний номер: НОМЕР_15 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_16 », блакитного кольору.
Ухвала підлягає виконанню шляхом залишення арештованого майна на зберігання ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області, місто Миколаїв, вулиця Янтарна, 64.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів до Миколаївського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1