Іменем України
Справа №133/4650/25
Провадження №1-кс/133/709/25
17.12.25 м. Козятин
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020230000508 від 05.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивовано тим, що 04.12.2025 надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 30.11.2025 близько 11:10 год. на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закінчення зв'язку та для його відновлення необхідно ввести комбінацію з 4-х цифр, які також були зазначені в даному повідомленні. ОСОБА_4 , виконуючи рекомендації, надіслані в смс-повідомленні, в мобільному додатку «Telegram» у невідомому каналі ввела комбінацію з 4-х цифр, після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 були списані кредитні кошти в сумі 99000 гривень.
05 грудня 2025 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020230000508, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що перерахунок грошових коштів відбувався 3 рахунку банківської кредитної карти ОСОБА_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Так, у відповідності до отриманих потерпілою ОСОБА_4 даних у вигляді виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 банківська кредитна картка № НОМЕР_1 , без її відома переказ грошових коштів відбувався 5-а транзакціями з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 » 30.11.2025 в 11:25 годин в сумі 10000,00 гривень;
« ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 » 30.11.2025 в 11:29 годин в сумі 9800,00 гривень;
« ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 » 30.11.2025 в 11:32 годин в сумі 25000,00 гривень;
« ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 » 30.11.2025 в 11:36 годин в сумі 25000,00 гривень;
« ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 » 30.11.2025 в 11:41 годин в сумі 28000,00 гривень.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника.
Слідчий зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) - рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій АДРЕСА_1 , яка в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв'язку, в судове засідання не з'явилися та про причини неявки суду не повідомили.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.
Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об'єднаного кримінального провадження за № 12025020230000508 від 05.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 04.12.2025 надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 30.11.2025 близько 11:10 год. на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закінчення зв'язку та для його відновлення необхідно ввести комбінацію з 4-х цифр, які також були зазначені в даному повідомленні. ОСОБА_4 , виконуючи рекомендації, надіслані в смс-повідомленні, в мобільному додатку «Telegram» у невідомому каналі ввела комбінацію з 4-х цифр, після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 були списані кредитні кошти в сумі 99000 гривень.
З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.12.2025 вбачається, що ОСОБА_4 звернулася до відділення поліції з заявою про вчинення відносно неї злочину.
З протоколу допиту потерпілого від 05.12.2025 вбачається, що ОСОБА_4 заподіяно шахрайським шляхом матеріальну шкоду на суму 99000 грн.
Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 вбачається, що з картки останньої здійснювалися грошові перекази в сумах 10000 грн., 9800 грн., 25000 грн., 25000 грн., 28000 грн.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.
Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 020928 видане 04.02.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107339) капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 020754, видане 23.01.2025, жетон № 0107341), майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 021859 видане 12.06.2025, жетон № 0107331), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 020906 видане 30.01.2025, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 020907 видане 30.01.2025, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 019972 видане 03.12.2024, жетон 0143448) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання належним чином завірених копії, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій АДРЕСА_1 , в період часу з 08:00 год. по 14:00 год. за 30.11.2025 в який здійснювався рух коштів, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів з можливістю вилучити дані відомості у філії банку «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_11