Іменем України
Справа №133/4550/25
Провадження №1-кс/133/695/25
17.12.25 м. Козятин
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020230000484 від 24.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивовано тим, що 24.11.2025 із письмової заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те що у період часу з червня по листопад 2025 року невідомі особи невідомим шляхом здійснили зняття грошових коштів із її кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на загальну суму 9229 гривень, чим спричинили їй матеріальної шкоди.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що протягом тривалого часу вона мала кредитну картку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на яку їй щомісячно приходила заробітня плата. У липні 2025 року зайшовши у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони помітила, що сума грошових коштів, які були у неї на даній картці, зменшилась, однак вона ніяких покупок не здійснювала. Після чого, ОСОБА_4 одразу звернулась до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та заблокувала дану картку. Після чого відкрила нову картку у цьому ж банку НОМЕР_2 . Однак, на початку листопада 2025 року вона помітила, що їй приходять коди підтвердження платежів, які вона не здійснювала, після чого послідувало зняття грошових коштів. Одразу після чого, ОСОБА_4 знову звернулася до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та заблокувала картку і отримала виписку по картковому рахунку про рух грошових коштів в період часу з червня по листопад 2025 року, де помітила 21 транзакцію, які вона не здійснювала. Згідно даної виписки вона отримала матеріальний збиток на загальну суму - 9 229 гривень.
Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема місця, часу та способу його вчинення, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про власника та руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.10.2025 по 00:00 год. 12.10.2025 року.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв'язку, в судове засідання не з'явився та про причини неявки суду не повідомив.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.
Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об'єднаного кримінального провадження за № 12025020230000484 від 24.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 24.11.2025 року із письмової заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те що у період часу з червня по листопад 2025 року невідомі особи невідомим шляхом здійснили зняття грошових коштів із її кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на загальну суму 9229 гривень, чим спричинили їй матеріальної шкоди.
З рапорту ВП №2 (м. Козятин) Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області за вих. №14801 від 24.11.2025 та повідомлення про кримінальне правопорушення від 24.11.2025 вбачаються обставини вказані вище.
Відповідно до заяви про залучення до провадження як потерпілого від 24.11.2025 ОСОБА_4 залучено до кримінального провадження № 12025020230000484 від 24.11.2025 в якості потерпілої.
З протоколу допиту потерпілої від 25.11.2025 вбачається, що у період часу з червня по листопад 2025 року невідомі особи невідомим шляхом здійснили зняття грошових коштів із кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_4 на загальну суму 9229 гривень, чим спричинили їй матеріальної шкоди.
З виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 вбачається, що з банківського рахунку потерпілої неодноразово списувалися грошові кошти в період з червня по листопад 2025 року.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.
Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), стосовно карткового рахунку НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 год. 01.10.2025 по 00:00 год. 12.10.2025 року, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріалів фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортних даних особи, якій належить рахунок, документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку або подальше їх перерахування (чеки, платіжні доручення, квитанції, інші документи), шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.
Надати можливість отримати завірені належним чином копії матеріалів у приміщенні Вінницькому обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3
Здійснення тимчасового доступу надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 021382 видане 20.03.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0145445); капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 019972 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 020928 видане 04.02.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 020754 видане 23.01.2025, жетон № 0107341); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 020906 видане 30.01.2025, жетон № 0107337).
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_10