Заводський районний суд м. Запоріжжя
вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua
Справа № 332/134/23
Провадження №: 1-кс/332/495/25
24 грудня 2025 р. м. Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022082030000843 від 21 вересня 2022 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України,-
10.12.2025 року слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022082030000843 від 21 вересня 2022 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України. В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за обставин та фактів викладених у пред'явленій їй підозрі 21.09.2022.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що організована група у складі ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9 , у період з 06.05.2021 по 06.08.2021, під виглядом надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою «NovaРау», а саме внесення до вказаної системи завідомо неправдивих відомостей про надходження від клієнта готівкових грошових коштів для подальшого їх перерахування на підконтрольний банківський рахунок, привласнили грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей» у сумі 618 686 гривень. Окрім того, ОСОБА_7 діючи умисно, у складі організованої групи, із касиром пункту надання фінансових послуг філії №6 Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей» відділення № 34 Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» ОСОБА_6 та начальником пункту надання фінансових послуг філії №6 Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей» відділення № 34 Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПошта» ОСОБА_8 вчинив умисні дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого?майна, джерела його походження, тощо, тобто набув майно, яке прямо і повністю одержане злочинним шляхом, при цьому, з метою розпорядження зазначеним майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснив фінансові операції, направлені на перерахування грошових коштів у загальній сумі 108 491,2 гривень в рахунок погашення особистих позикових заборгованості перед кредитними установами.
20.08.2022 року ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №12021082030000474 від 12.08.2021, повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, ч.3 ст.28, ч.1 ст.362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, вчинена повторно, особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, ч.3 ст.209 КК України, а саме набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою.
Причетність підозрюваної до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
- проведеними тимчасовими доступами до речей і документів у банківських установах: АТ «Акцент Банк», АТ «Альфа Банк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Універсал Банк» по номерам банківських карток, які були використані у злочинній діяльності, за результатами яких було отримано: виписку руху грошових коштів по зазначеним банківським карткам, копії справ клієнтів, дані входів до веб-банкінгу з зазначенням ІР-адрес та фото фіксацію обготівковування грошових коштів у бакноматах;
- актом про результати інвентаризації наявних коштів у касі ПНФП №08155 від 11 серпня 2021 року, яким засвідчено нестачу грошових коштів у касі в розмірі 730 269 гривень 00 копійок;
- випискою відомостей з реєстру операцій ТОВ «НоваПей», з переліком операцій виконаних ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у автоматизованій системі NovaPay;
- відомостями Державної служби фінансового моніторингу України, стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_7 , згідно висновку якої є підстави вважати фінансові операції, пов'язані із безготівковим списанням та обготівковуванням грошових коштів, такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- судово-економічною експертизою, згідно висновку якої документально підтверджується перерахування та зарахування грошових коштів ТОВ «НоваПей» на банківські картки ОСОБА_7 , зокрема на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, підозрювана ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, скоїла кримінальні правопорушення (злочини), у тому числі особливо тяжкий, службовий злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, за який Кримінальним? кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років.
В ході досудового розслідування, ОСОБА_6 було надіслано повістки про виклик з метою прибуття, про те, не зважаючи на неодноразові виклики слідчого, остання до слідчого, з метою проведення слідчих дій, не з'явилась та не повідомляла про причини свого неприбуття, виклики слідчого ОСОБА_6 були проігноровані. Таким чином, на даний момент встановити місцезнаходження ОСОБА_6 не виявилося можливим..
21.09.2022 з кримінального провадження №12021082030000474 від 12.08.2021 виділено в окреме провадження №12022082030000843 матеріали відносно підозрюваної ОСОБА_6 , у зв'язку з відсутністю відомостей про місцезнаходження підозрюваної.
Досудове розслідування по кримінальному провадженню №12021082030000474 від 12.08.2021 відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_7 завершено, обвинувальний акт направлено до Заводського районного суду.
21.09.2022 підозрювану ОСОБА_6 оголошено у розшук, у зв'язку з тим, що вона переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і її місцезнаходження на теперішній час невідоме.
З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, за результатами виконання якого встановлено, що ОСОБА_6 перебуває за кордоном з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, при цьому виїзд за межі країни, остання здійснила у період відсутності належного електронного обліку.
З урахуванням ступеня тяжкості вчинених ОСОБА_6 кримінальних правопорушень (злочинів) та вжитих нею дій, спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності, приймаючи до уваги принципи кримінального та кримінально-процесуального законодавства щодо невідворотності покарання за вчиненні злочини, керуючись вимогами ст.ст. 40, 139, 297-1 та 297-2 КПК України слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022082030000843 від 21 вересня 2022 року, за підозрою ОСОБА_6 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі з підстав вказаних у клопотанні.
Захисник заперечував проти задоволення клопотання слідчого з огляду на його необґрунтованість.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення прокурора та захисника, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до частин 1, 2 ст. 297-1 КПК спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 442-1, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи, щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення (ч.ч. 1, 2 ст. 297-4 КПК).
Оскільки досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, то у ньому може здійснюватися спеціальне досудове розслідування (inabsentia).
Слідчим суддею встановлено, що 21.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022082030000843 внесено до відомості про вчинені кримінальні правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України.
20.08.2022 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці міста Запоріжжя, громадянці України, яка має вищу освіту, одруженій, яка має на утриманні малолітню дитину, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій.
Згідно із повідомленням про підозру дії ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковано в тому числі за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування, ОСОБА_6 було надіслано повістки про виклик з метою прибуття, про те, не зважаючи на неодноразові виклики слідчого, остання до слідчого, з метою проведення слідчих дій, не з'явилась та не повідомляла про причини свого неприбуття, виклики слідчого ОСОБА_6 були проігноровані. Таким чином, встановити місцезнаходження ОСОБА_6 не виявилося можливим..
21.09.2022 з кримінального провадження №12021082030000474 від 12.08.2021 виділено в окреме провадження №12022082030000843 матеріали відносно підозрюваної ОСОБА_6 , у зв'язку з відсутністю відомостей про місцезнаходження підозрюваної.
Досудове розслідування по кримінальному провадженню №12021082030000474 від 12.08.2021 відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_7 завершено, обвинувальний акт направлено до Заводського районного суду.
21.09.2022 підозрювану ОСОБА_6 оголошено у розшук, у зв'язку з тим, що вона переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і її місцезнаходження на теперішній час невідоме.
04.06.2024 року винесено постанову про оголошення підозрюваної ОСОБА_6 у міжнародний розшук.
Так, главою 24-1 КПК визначено форму досудового розслідування (inabsentia), згідно із якою, на підставі ухвали слідчого судді слідство здійснюється за відсутності підозрюваного. Цей вид досудового розслідування покликаний забезпечити принцип невідворотності покарання.
Така ухвала може бути постановлена слідчим суддею у виключних випадках, тоді коли конкретні, доведені стороною обвинувачення обставини свідчать про неможливість в інший спосіб забезпечити безпосередню участь підозрюваного у кримінальному провадженні з метою його притягнення до відповідальності. До таких виключних обставин КПК відносить переховування від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошення особи у міжнародний розшук.
Отже, обставини, якими обумовлюється можливість ухвалення рішення про здійснення спеціального досудового розслідування, повинні об'єктивно унеможливлювати безпосередню участь підозрюваного у кримінальному провадженні насамперед через специфічність місцеперебування особи - тимчасово окупована територія України, або територія держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Тобто у цьому випадку відсутня будь-яка можливість забезпечити безпосередню участь особи з метою її притягнення до відповідальності засобами міжнародної правової допомоги.
У випадку ж оголошення підозрюваного у міжнародний розшук, його безпосередня участь у кримінальному провадження виключається, оскільки особа виїхала та/або перебуває за межами України, у зв'язку із чим сторона обвинувачення не може належно здійснювати досудове розслідування та досягти завдань кримінального провадження, окрім як шляхом здійснення спеціального досудового розслідування - за відсутності підозрюваного.
Водночас під час ознайомлення із доданими доказами до клопотання, слідчим суддею встановлена відсутність відомостей з бази розшуку Інтерпол про перебування підозрюваної у міжнародному розшуку.
З огляду на що, слідчий суддя вважає, що в контексті вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчим та прокурором не доведено факту оголошення підозрюваної ОСОБА_6 у міжнародний розшук.
За таких, обставин, зазначені слідчим в клопотанні про здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12022082030000843 від 21 вересня 2022 року відносно ОСОБА_6 підстави є невстановленими, а тому клопотання слідчого, яке погоджене прокурором підлягає залишенню без задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 297-4 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022082030000843 від 21 вересня 2022 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України -залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1