г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/6624/25
Номер провадження 1-кс/213/632/25
24 грудня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №12025046610000152 від 01 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів,
Обставини, викладені в клопотанні дізнавача.
24 листопада 2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 замовив купівлю акумуляторів «Lifepo 3 EVE» на загальну суму 9 200,00 грн. Невстановлена особа попросила повну передоплату на картку НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 24 листопада 2025 року о 16:38 годин здійснив переказ грошових з власної банківської картки у розмірі 9 200,00 гривен на картку НОМЕР_1 . Товар доставлено не було, грошові кошти не повернуто.
Вказана інформація також підтверджується допитом потерпілого та квитанцією, де зазначено, що 24 листопада 2025 року о 16:38 год. ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_2 переказав 9 200,00 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме: яка містить дані, відкриття рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів (заяв анкет на відкриття банківського рахунку, документів ідентифікаційної особи-користувача платіжної банківської картки, договори відкриття депозитних рахунків), що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 і з зазначенням реквізитів та власників рахунків, на які здійснено перекази грошових коштів, у випадку зняття грошових коштів через банкомати або термінали самообслуговування, фото, відео з останніх, за період часу з 00.01 годин 24 листопада 2025 року по час фактичного тримання доступу до речей і документів, які перебувають у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з тим, що в інший спосіб встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не є можливим, просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні:
У судове засідання дізнавач не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву з проханням роглянути клопотання без її участі.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Обставини, встановлені слідчим суддею та мотиви прийнятого рішення.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Так, встановлено, що в провадженні СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2025 року за №12025046610000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ “Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року “інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею», тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.
Визначені дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, вони містять охоронювану законом таємницю і неможливо в інший, передбачений законом спосіб отримати ці документи.
Отже, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, на теперішній час перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 132, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №12025046610000152 від 01 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію а саме: відкриття рахунку в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів (заяв анкет на відкриття банківського рахунку, документів ідентифікаційної особи-користувача платіжної банківської картки, договори відкриття депозитних рахунків), що стали підставою для відкриття банківського рахунку
№ НОМЕР_1 , інформацію про рух грошових коштів по рахунку
№ НОМЕР_1 , із зазначенням реквізитів та власників рахунків, на які здійснено перекази грошових коштів, у випадку зняття грошових коштів через банкомати або термінали самообслуговування, фото, відео з останніх, за період часу з 00.01 годин 24 листопада 2025 року по час фактичного тримання доступу до речей і документів.
Право проведення доступу до вказаних речей і документів надати дізнавачам СД ВП№6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1