Справа № 740/6971/25
Провадження № 1-кс/740/1108/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
24 грудня 2025 року місто Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжин клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у об'єднаному кримінальному провадженні №12025270340001074 від 15.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
встановила:
23 грудня 2025 року слідчий Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали об'єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025270340001074 від 04.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, з метою подальшого збуту, незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон(фенадон), та особливо небезпечну психотропну речовину, обігя якої заборонено - PVP, котрі помістив у 5 цукерок і став зберігати у невстановленому досудовим розслідуванням місці для подальшої передачі у місця позбавлення волі.
01.04.2025 близько 18.53 год. ОСОБА_5 з метою пересилання наркотичного засобу та психотропної речовини у місця позбавлення волі, з особистих мотивів прибув до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , звідки, передав шляхом поштового підправлення до місця позбавлення волі - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для ОСОБА_6 , котрий на той час відбував покарання у вказаній установі, 5 цукерок, в середині яких знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - мета дон (фенадон), загальною масою 0,3483г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 1,9063г, що є великим розміром.
04.04.2025 в період часу з 09:40 год. по 09:55 год., в ході проведення огляду кімнати видачі та передач посилок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 5 цукерок, в середині яких знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), загальною масою 0,3483г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 1,9063г, що є великим розміром.
Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, метадон (фенадон) віднесено таблиці ІІ списку № 1 «Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено».
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» PVP віднесено до таблиці І Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено».
ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, з метою подальшого збуту, повторно незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), і став зберігати у невстановленому досудовим розслідуванням місці для подальшого збуту шляхом пересилання.
06.12.2025 близько 09.18 год. ОСОБА_5 маючи умисел на пересилання наркотичного засобу, з особистих мотивів прибув до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , звідки повторно переслав шляхом поштового підправлення для ОСОБА_7 , до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташоване за адресою: Чернігівська область, Городнянський район, с. Тупичів, коробку з пластиліном, в середині якої знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у вигляді 4 таблеток розміщених у частині блістера.
06.12.2025 в період часу з 14:49 год. по 15:22 год. в ході проведення огляду у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено частину блістера із чотирма таблетками наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон(фенадон), який ОСОБА_5 незаконно повторно збув шляхом пересилання.
Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, метадон (фенадон) віднесено таблиці ІІ списку № 1 «Наркортичні засоби та рослини, обіг яких обмежено».
06.12.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 у порядку ст. 233 КПК України був проведений обшук у невідкладних випадках за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку за даною адресою були виявлена банківська картка, що була у користуванні у ОСОБА_5 № НОМЕР_2 котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що ОСОБА_5 пересилав наркотичні засоби та психотропні речовини, шляхом пересилання посилок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому не встановлено за яких обставин та отримання психотропних речовин. Також встановлено, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин він здійснював виключно шляхом пересилок через пошту, тому ймовірно отримував дохід у електронному вигляді через перерахунок коштів банківськими установами.
З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, котрі можуть бути причетні до пересилки психотропної речовини, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення для розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківської карти: № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , у період з 01.12.2024 до 06.12.2025 та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.
Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.
Оскільки, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши вказане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як убачається з матеріалів клопотання, до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області 04.04.2025 надійшло повідомлення від працівника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу виявлення в посилці, адресованої від ОСОБА_8 ув'язненому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , всередині цукерок 5 згортків з кристалоподібною речовиною, які в подальшому було вилучено при проведенні огляду місця події (ЄО 27366). В подальшому, 07.12.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт ст. о/у СБН ВКП Ніжинського РУП в Чернігівській області ОСОБА_9 про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження № 12025270340001074 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, було встановлено факт збуту наркотичного засобу - метадон збоку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_3 що мав місце 06.12.2025 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_1 . ЄО № 20601.
Згідно з витягом з ЄРДР у групу слідчих у даному кримінальному провадженні входять слідчі, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ..
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Із матеріалів клопотання вбачається, що проводиться досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, а документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалила:
Клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у об'єднаному кримінальному провадженні №12025270340001074 від 15.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_2 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;
? повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за номером банківської картки № НОМЕР_2 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов'язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 01.12.2024 до 06.12.2025;
- усіх наявних документів щодо ведення рахунку (банківської картки): № НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 для бизнеса», «Мои вклады - депозиты 24\7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 для бизнеса», «Мои вклады - депозиты 24\7» у період з 01.12.2024 до 06.12.2025;
Строк дії ухвали - до 24.01.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1