Справа № 592/20721/25
Провадження № 1-кс/592/8313/25
24 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12025200480002990, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 20.11.2025, у період часу з 00:45 до 00:46 год., невстановлена особа, діючи таємно у період дії на території України воєнного стану, у невстановлений спосіб, отримала доступ до банківської карти, що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім'я ОСОБА_4 , звідки викрала грошові кошти чотирма транзакція, тим самим завдала потерпілій матеріального збитку на загальну суму 13006,71 грн.
Встановлено що у потерпілої відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з якого відбувся перерахунок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки ця документація має суттєве значення для кримінального провадження.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
«-Інформацію про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України (ID картка) НОМЕР_4 , виданий 5930 07.08.2024?
-Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до її рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;
-роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунків, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 03.11.2024 по 00:00 год. 19.11.2025.
-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.
-ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 03.11.2024 по 00:00 год. 19.11.2025.
-відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 00:00 год. 03.11.2024 по 00:00 год. 19.11.2025.
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 03.11.2024 по 00:00 год. 19.11.2025 у якості фінансових.
-інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувались дані банківських карток, які прив'язані до рахунків (відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;
-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам за вказаний період часу.
AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківську картку № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-надати інформацію про картку, прикріпленої до рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;
-роздруківку руху грошових коштів за карткою, прив'язаною до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відео матеріали у разі їх зняття через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.10.2025 по строк виконання ухвали;
-IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.10.2025 по строк виконання ухвали;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем картки № НОМЕР_3 за період 01.10.2025 по строк виконання ухвали;
-відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
-фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів)».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
3. Строк дії ухвали - до 20.02.2026 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_7