23 грудня 2025 рокуСправа № 495/4097/24
Номер провадження 1-кс/495/2560/2025
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
23.12.2025 року старший слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні зазначено,що слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024162240000489 від 09.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.382 України.
Короткий виклад обставин: 08.04.2024 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , відповідно до якої останній повідомляє про невиконання судового рішення.
Під час досудового розслідування із заяви адвоката ОСОБА_4 встановлено, що у вересні 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_1 вересні 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_1 видано виконавчий лист Справа № 1505/2461/2012 про стягнення боргу з ОСОБА_5 в загальному розмірі 11 350, 00 доларів США.
З зазначеним виконавчим листом стягувач звертався у 2012 році до ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак проведені примусові дії виконавців не виявили майна боржника.
Станом на сьогодення зазначені виконавчі листи перебувають в примусовому виконанні та відкрито виконавчі провадження АВСП № 63125617 від 23.09.2020 та АСВП № 63145200 від 25.09.2020 з виконання судових рішень про стягнення боргу з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 в загальному розмірі - 11 350, 00 доларів США, шо станом на сьогодення по банківському курсу складає в порядку - 431 300, 00 гривень.
Відповідно до заяви ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_5 (фактичне місце проживання: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , 1НН № 2532710856) знаючи, що по ньому проводяться примусові стягнення боргів як на користь ОСОБА_6 у приватного виконавця такі у ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно Державного реєстру боржників) на користь багатьох стягувачів та Держави вчинив протиправні дії спрямовані на умисне ухилення від примусового виконання та ухилення від виконання рішень суду, а саме: ОСОБА_5 знаючи, що він є боржником по виконавчим провадженням на користь ОСОБА_6 та укриваючи майно від примусового стягнення у 2022 році здійснив протиправне відчуження майна ухиляючись від примусового виконання на мати своєї дружини ОСОБА_7 шляхом створення боргових зобов'язань між ними.
28 січня 2022 року ОСОБА_7 звертається до ІНФОРМАЦІЯ_4 з позовом до ОСОБА_5 з приводу погашення боргу 22 720, 00 грн, в наслідок чого було порушено провадження №495/498/22 Суддя ОСОБА_8
10 лютого 2022 року наступне засідання між сторонами було ухвалено мирову угоду Ухвалою про затвердження мирової угоди Справа № 495/498/22 внаслідок чого ОСОБА_5 , в замін погашення боргу 22 720, 00 грн. передає у власність ОСОБА_7 земельну ділянку площею 6, 64 га. (земельна ділянка на території Адамівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області) масив № 6, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва яка належала ОСОБА_5 , згідно Державного акту на право приватної власності на землю, ІІІ-ОД № 005850 виданого 10 липня 2000 року.
В подальшому ОСОБА_7 на підставі рішення суду зареєструвала право власності на земельну ділянку та присвоює їх кадастровий номер 5120880300:01:001:0384 та 04.04.2023 року укладає з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу за ціною 200 000, 00 грн.
17.05.2023 року сторони звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_4 з позовом про визнання договору купівлі-продажу дійсним.
29 травня 2023 року в одне судове засідання Білгород-Дністровським судом Одеської області, Суддя - ОСОБА_10 Справа № 495/5079/23 виноситься рішення про задоволення позову та земельна ділянка подальше переходить іншій особі на підставі рішення суду з метою ухилення від примусового виконання.
В подальшому в ході досудового розслідування від адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_6 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у відповідно до якого адвокат ОСОБА_4 зазначає, що ОСОБА_5 задля ухилення від примусових стягнень відкрив банківський рахунок НОМЕР_2 , по якому отримував кошти та здійснював банківські операції. Відтак, відповідно до клопотання адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 мав кошти, які умисно укривав від примусового стягнення виконавчої служби та умисно не виконував рішення суду.
Так, Указом Президента України від 24.02.2022 №65/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-ІХ, у зв'язку з військовою агресією Збройних Сил Російської Федерації проти України, на всій території України запроваджено воєнний стан з 05:30 години 24.02.2022 року строком на 30 діб. В подальшому воєнний стан в Україні продовжено.
Для подальшого досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу, відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вказана інформація та документи знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншими способами встановити обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Враховуючи те, що з вказаного в клопотанні банківського рахунку НОМЕР_2 можливо здобути документи, які є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про законність та обґрунтованість обставин викладених в клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №12024162240000489, у зв'язку чим таке клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-
Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ОДП № 027830), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ОДП №033321), тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу, відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13