печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63097/25-к
пр. № 1-кс-52589/25
Примірник №__
22 грудня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025000000001615 від 09.06.2025, -
Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
До початку судового засідання слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001615 від 09.06.2025 року за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 2022-2025 роки службові особи ряду суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інші, що здійснюють експортні операції з митної території України подали до органів державної влади підроблені документи, що підтверджують країну походження товару Україна та під час імпортних операцій документи, щодо походження товару з країн Європейського союзу, що дало змогу отримати тарифну пільгу (тарифну преференцією) по сплаті мита за кодом митної преференції «410» в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС від 27.06.2014 року», ставка ввізного мита при ввезенні на територію ЄС товарів із походженням з України та навпаки становила в 2022 році 3,6 %, а в 2023 році 2,7 %, чим здійснили привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 12.08.2024 складено акт № 22/24/19-02/44443758 «Про результати документальної невиїзної перевірки дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») вимог законодавства України з питань митної справи у частині обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування, а саме: правомірності застосування тарифної пільги (тарифної преференції) по сплаті вивізного мита за кодом митної преференції «410» в рамка угоди про асоціацію між Україною та ЄС від 27.06.2014 року. Згідно зазначеного акту перевірки, у період з 17.06.2022 по 22.09.2022 року в ході здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту «насіння соняшника в лушпинні чорного кольору не для сівби. Врожаю 2021 року. ДСТУ 7011:2009» у кількості близько 17,5 тис. тон на загальну суму 8,3 млн. доларів США, службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була застосована тарифна пільга за кодом митної преференції «410», згідно якої ставка ввізного мита при ввезенні на територію ЄС товарів із походженням з України становить в 2022 році 3,6 %.
З метою перевірки правомірності застосування тарифної пільги українським підприємством, ІНФОРМАЦІЯ_9 були скеровані листи в адресу митних органів Румунії та румунського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке відповідно до наданих при митному оформленні документів було отримувачем вказаних вище товарів. Згідно отриманих від румунської сторони відповідей встановлено, що експортований з України товар підприємство-імпортер ІНФОРМАЦІЯ_11 направило до турецького порту Marmara на адресу турецької компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка жодним чином не згадується у документах наданих ІНФОРМАЦІЯ_13 до митного оформлення підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаними діями службові особи підприємства-резидента порушили норми визначені статтею 31 «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», а саме експортували товари в країну, яка не являється державою-членом ЄС та з якою Україна не має діючої угоди про вільну торгівлю.
Крім того, з метою отримання сертифікатів походження EUR.1 та підтвердження законності походження товару, до ІНФОРМАЦІЯ_14 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були надані первинні документи про придбання насіння соняшника у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », але в базі даних ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності», інформація щодо податкових накладних на зазначену закупівлю відсутня. Тобто встановити фактичне походження експортованих товарів не виявилось можливим ще й через те, що підприємством не були надані первинні документи на закупівлю. Також встановлено, що брокерські послуги підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при митному оформленні «насіння соняшника в лушпинні чорного кольору не для сівби врожаю 2021 року. ДСТУ 7011:2009» надавали співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
22.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_7 складено акт № 30/24/19-03/42051419 «Про результати документальної невиїзної перевірки дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вимог законодавства України з питань митної справи у частині обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування, а саме: правомірності застосування тарифної пільги (тарифної преференції) по сплаті вивізного мита за кодом митної преференції «410» в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 року». Згідно зазначеного акту перевірки, у період з 17.10.2022 по 18.02.2023 року в ході здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту «насіння соняшника неподрібнене, високоолеїнове, сире, у лушпинні чорного кольору не для сівби, країна виробництва UA» на загальну суму 3,9 млн. доларів США, службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була застосована тарифна пільга за кодом митної преференції «410», згідно якої ставка ввізного мита при ввезенні на територію ЄС товарів із походженням з України становить в 2022 році 3,6 %, а в 2023 році 2,7 %.
Згідно акту перевірки, отримувачем експортованих з митної території України товарів була угорська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (податковий номер НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 ), зареєстрованим видом діяльності є «торгівля деревиною та будівельними матеріалами».
З метою перевірки правомірності застосування тарифної пільги підприємством-експортером, верифікації сертифікатів про походження з України (EUR.1) та встановлення фактичного походження експортованого товару, ІНФОРМАЦІЯ_9 було направлено запит на виробника експортованих товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), для перевірки первинних документів які надавались під час митного оформлення "насіння соняшника" службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » повідомило листом № 06/04-7 від 06.04.2023, що не мало жодних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договір з вказаною компанією не укладало, жодних матеріальних носіїв інформації щодо взаємовідносин надати не можуть, у зв'язку з тим, що вони не існують.
Також встановлено, що брокерські послуги підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при митному оформленні «насіння соняшника не подрібнене, високоолеїнове, сире, у лушпинні чорного кольору не для сівби, країна виробництва UA» надавали співробітники брокерських фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »).
15.08.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_7 складено акт № 24/24/19-02/44791414 «Про результати документальної невиїзної перевірки дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вимог законодавства України з питань митної справи у частині обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування, а саме: правомірності застосування тарифної пільги (тарифної преференції) по сплаті вивізного мита за кодом «410» згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 року». Згідно зазначеного акту перевірки, у період з 20.10.2022 по 27.01.2023 в ході здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту «1». Насіння соняшника, не подрібнене: у лушпинні чорного кольору, не е насіннєвим матеріалом" у кількості близько 13,1 тис. тон на загальну суму 2,9 млн. доларів США, службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була застосована тарифна пільга за кодом митної преференції «410», згідно якої ставка ввізного мита при ввезенні на територію ЄС товарів із походженням з України становить в 2022 році 3,6 %, а в 2023 році 2,7 %.
Згідно акту перевірки, отримувачем експортованих з митної території України товарів були: угорська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (податковий номер НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 ), зареєстрованим видом діяльності є «оптова торгівля зерном, тютюном, насінням та тваринними кормами», румунська компанія «Global Grain International SRL» (податковий номер НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 ), зареєстрованим видом діяльності є «виробництво масла та жирів», сейшельська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». 3 метою перевірки правомірності застосування тарифної пільги підприємством-експортером, верифікації сертифікатів про походження з України (EUR.1) та встановлення фактичного походження експортованого товару, ІНФОРМАЦІЯ_24 було направлено запити на постачальників товарів, які зазначені в документах наданих до митного оформлення - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Зазначені суб'єкти господарювання у своїх відповідях в адресу ІНФОРМАЦІЯ_26 повідомили, що протягом 2022-2023 років не перебували у фінансово-господарських взаємовідносинах та не укладали договорів на постачання сільськогосподарської продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також 16.09.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_7 складено акт № 36/24/19-01/43028919 «Про результати документальної невиїзної перевірки дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вимог законодавства України з питань митної справи у частині обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування за визначеними митними деклараціями, наведеними у додатку, який є невід'ємною частиною цього акту». Згідно зазначеного акту перевірки, у період з 05.08.2020 по 10.06.2021 в ході здійснення зовнішньоекономічних операцій з імпорту "транспортних засобів" на митну територію України службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була застосована тарифна пільга за кодом митної преференції «410», в рамках «Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 року», на підставі наданих під час митного оформлення сертифікатів про походження імпортованих товарів - EUR.1.
З метою забезпечення дієвого контролю за повнотою оподаткування товарів та недопущення ухилення від сплати митних платежів в обсягах, передбачених митним законодавством, ІНФОРМАЦІЯ_9 було ініційовано направлення до уповноваженого митного органу Королівства Бельгія, уповноваженого митного органу Республіки Польща та уповноваженого митного органу Республіки Словаччина запитів щодо проведення перевірки достовірності та правильності інформації, яка зазначена в преференційних документах.
Згідно відповідей перерахованих митних органів, преференційне походження товарів, зазначених у сертифікатах з перевезення товару (EUR.1) наданих при митному оформленні транспортних засобів, не можуть бути підтверджені, оскільки під час перевірки експортер не надав відповідні документи для підтвердження походження товарів, чим не виконав вимоги п. 3 ст. 16 та п. 5 ст. 21 Доповнення І Конвенції.
Таким чином, за результатами перевірки обґрунтованості та законності отримання пільг і звільнення від оподаткування встановлено, що під час митного оформлення службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були надані сертифікати з перевезення товару (EUR.1), які не підтверджують походження товарів з Європейського союзу, що призвело до несплати митних платежів у повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_7 складені акти № 43/24/19-01/42902771 від 30.09.2024 року та № 2/25/19-01/42902771 від 08.01.2025 «Про результати документальної невиїзної перевірки дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вимог законодавства України з питань митної справи стосовно обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування, а саме: заниження вартості товарів та правомірності застосування тарифної пільги (тарифної преференції) по сплаті ввізного мита за кодом «410» під час декларування товарів наведеними у додатку».
Згідно зазначених актів перевірки, у період з 29.01.2020 по 16.04.2021 в ході здійснення зовнішньоекономічних операцій з імпорту «транспортних засобів» на митну територію України службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була застосована тарифна пільга за кодом митної преференції «410», в рамках «Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 року» на підставі наданих під час митного оформлення сертифікатів про походження імпортованих товарів - EUR. 1.
З метою забезпечення дієвого контролю за повнотою оподаткування товарів та недопущення ухилення від сплати митних платежів в обсягах, передбачених митним законодавством, ІНФОРМАЦІЯ_9 було ініційовано направлення до уповноваженого митного органу Королівства Бельгія, уповноваженого митного органу Республіки Польща та уповноваженого митного органу Словацької Республіки запитів щодо проведення перевірки достовірності та правильності інформації, яка зазначена в преференційних документах.
Згідно відповідей перерахованих митних органів, преференційне походження товарів, зазначених у сертифікатах з перевезення товару (EUR.1) наданих при митному оформленні "транспортних засобів", не можуть бути підтверджені, оскільки під час перевірки експортер не надав відповідні документи для підтвердження походження товарів, чим не виконав вимоги п. 3 ст. 16 та п. 5 ст. 21 Доповнення І Конвенції.
Водночас встановлено митних брокерів, які надають митно-брокерські послуги зазначеним товариствам, зокрема: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_24 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_33 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів/контрактів щодо купівлі-продажу товару, про надання митно-брокерських послуг, вантажно-митних декларацій (з додатками та доповненнями), інших документів складених під час митного контролю в електронному вигляді наступних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також всіх довідок, актів щодо проведення перевірок відносно вказаних осіб, у тому числі актів про результати документальних невиїзних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи стосовно обгрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування, а саме: заниження вартості товарів та правомірності застосування тарифної пільги (тарифної преференції) по сплаті ввізного мита за кодом «410» згідно Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (з всіма додатками, доповненнями), а також відомостей про ІР-адреси з використанням яких здійснювалася подача митних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також митними брокерами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») у період з 01.01.2019 по теперішній час.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 іншим слідчим, уключених до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження, на тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до електронних (у тому числі сканованих) документів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів/контрактів щодо купівлі-продажу товару, надання митно-брокерських послуг, а також експедирування товарів експортером/імпортером яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатків, додаткових угод, специфікацій, обліково-звітних документів, платіжних документів, якими підтверджується розрахунок за товар, сплату платежів і зборів, актів приймання-передачі, накладних (у тому числі товарно-транспортних накладних, міжнародно-товарно-транспортних накладних, митних декларацій (у тому числі форми МД-2), вантажно-митних декларацій (з додатками та доповненнями), актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, ліцензії митного перевізника, сертифікатів якості товару, документ для визначення митної вартості товарів, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, всіх довідок, актів щодо проведення перевірок відносно вказаних осіб, у тому числі актів про результати документальних невиїзних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи стосовно обгрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування, а саме: заниження вартості товарів та правомірності застосування тарифної пільги (тарифної преференції) по сплаті ввізного мита за кодом «410» згідно Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (з всіма додатками, доповненнями) у період з 01.01.2019 по теперішній час, а також відомостей про ІР-адреси з використанням яких здійснювалася подача митних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також митними брокерами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») у період з 01.01.2019 по 22.12.2025 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_32