печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63155/25-к
пр. № 1-кс-52645/25
Примірник №__
22 грудня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023000000000807 від 09.05.2023, -
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
До початку судового засідання слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000807 від 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на території Володимир-Волинського району Волинської області (біля с. Благодатне) функціонує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), яке здійснює видобування корисних копалин загальнодержавного значення - аргіліту, алевроліту, кам'яного вугілля з териконів, що утворились внаслідок накопичення відходів вугільної промисловості.
Додатково встановлено, що з 31.05.2016 по 06.02.2025 ІНФОРМАЦІЯ_3 надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціальний дозвіл на геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення №4773. Відповідно до даного дозволу геологічне вивчення та дослідно-промислова розробка здійснюється в межах ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вищевказані роботи здійснюється на земельній ділянці біля с. Благодатне Володимир-Волинського району Волинської області (кадастровий номер відсутній) в межах точок координат: 50.669468, 24.244217; 50.671310, 24.241745; 50.672950, 24.245660; 50.671458, 24.249377.
В ході перевірки зазначеної інформації встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють видобування вказаних корисних копалин з подальшою їх реалізацією суб'єктам господарської діяльності різних форм власності.
Так, в ході виїзду на ділянку «Нововолинська техногенна» встановлено, що на території знаходиться спеціальна техніка для видобування, зокрема: 3 екскаватора, вантажні автомобілі та лінія по збагаченню сировини (грохота).
Вивченням форм 5-ГР (звітний баланс корисних копалин) за 2017-2022 роки, встановлено, що надрокористувач здійснював видобування кам'яного вугілля лише у 2022 році у кількості 1,176 тис. тон. Інші відомості у балансах за вказаний період відсутні.
В подальшому, в ході аналізу відомостей з ЄРПП ІНФОРМАЦІЯ_5 (період з 18.08.2020 по 29.03.2023) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило реалізацію 25482 тони суміші аргіліто-алевролітових порід із спечених та негорілих відходів вугільної промисловості на загальну суму в 7 млн. грн.
Ураховуючи викладене, та те, що при здійсненні дослідно-промислової розробки родовищ передбачено можливість видобування та реалізацію лише тих корисних копалин, які зазначені в спеціальному дозволі та програмі робіт, вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч норм Кодексу України «Про надра», під виглядом геологічної та дослідно-промислової розробки на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення (що не зазначені в спецдозволі як супутні) з подальшою їх реалізацією суб'єктам господарської діяльності різних форм власності. За результатами чого, у період з 10.08.2020 по 31.01.2025 незаконно видобули та реалізували 124 896, 61 тон суміші аргіліто-алевролітової, а саме: 19 983, 46 тон (16 %) вугілля, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 4773 від 31.05.2016, а також самовільно: алевроліту - 56 203,47 тон (45 %), аргіліту - 34 346,57 тон (27,5 %), пісковику - 14 363,11 тон (11,5%).
Згідно розрахунку розміру збитків заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами виданими ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.03.2025 № 1 вбачається, що внаслідок діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самовільного користування надрами заподіяно збитки державі на загальну суму 102 647 954,50 грн.
Продаж суміші аргіліто-алевролітових порід з горілих та не горілих відходів вугільної промисловості та щебені аргіліто-алевролітової ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало різним суб'єктам господарської діяльності та приватним особам, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 », Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 », ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 », ОСОБА_13 , ПП « ОСОБА_14 », ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ФОП ОСОБА_19 та ін.
Під час досудового розслідування призначено почеркознавчу експертизу документів (договорів поставок суміші аргіліто-алевролітових порід).
Встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв'язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які там знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023000000000807 від 09.05.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документи реєстраційної справи, поданої звітності, відомостей з ІС «Податковий блок»; документи з реєстраційної облікової справи; податкової звітності з ПДВ (відомості з системи співставлення ПЗ та ПК в розрізі контрагентів з 01.01.2016 року по 22.12.2025 та реєстр виданих і отриманих податкових накладних) у форматі текстового редактору Microsoft Office Excel; відомостей з інформаційного фонду про анкетні данні працюючих співробітників з 01.01.2016 року по 22.12.2025; податкового розрахунку № Форма 1 ДФ з 01.01.2016 року по 22.12.2025; актів перевірок; інформації, щодо електронного цифрового підпису, ІР-адрес, E-mail та поштова адреса для кореспонденції, довіреностей особи, яка має право представляти інтереси підприємства у разі наявності.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_34